Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Между Востоком и Западом.

Кто непосредственно является "растратчиком с использованием служебного положения", в уголовном деле не конкретизируется, а вот схемы увода денег без лицензии ЦБ описаны более-менее подробно. 11 августа 1998 года со счета банка "Восток-Запад" через "Бэнк оф Нью-Йорк" в компанию "Арролл" было переведено около 2 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

302. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... крымского Регионального банка развития (РБР). С этого же года банк стал работать с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям на востоке Украины, и, по данным СМИ, вести счета севастопольского казначейства. Однако вскоре у данного банка была отозвана лицензия, но Астахов-младший успел до этого продать свои акции РБР. В 2015 году он приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих». После чего стал президентом Анкор-банка, но вскоре и этот банк лишился лицензии ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

303. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

По версии следствия, он может быть причастен к выводу средств из ОФК Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

304. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций». Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

305. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Но 21 апреля 2017 года этот «самый эффективный банк» остался без лицензии, находясь на тот момент по размеру активов на 118-м месте в России. Банк России отозвал у него лицензию из-за «крайне рискованной бизнес-модели», низкого качества существенной доли активов, что обусловлено «кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

306. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

307. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Впрочем, в итоге суд не согласился с позицией обвинения, что действия Владимира Нелюбина привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Как указано в приговоре, в аудиторском заключении PricewaterhouseCoopers получение кредита господином Куйдой в качестве причины отзыва лицензии у Экопромбанка не фигурирует.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

308. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

309. Как потрошили Югру.

В результате затяжных и, разумеется, проигранных Хотиными арбитражных процессов банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года: сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков бынка по щелчку пальцев одномоментно ушла в банкротство. Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

310. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии. В конце 2017 г. компания сообщила, что ее долги превышают 10 млрд руб. и в феврале подала иск о собственном банкротстве. В реестр включены требования кредиторов более чем на 14 млрд руб. Банкротятся и предприятия другого крупного должника «ОФК банка», «Кристалл-Лефортово». На начало августа у «ОФК банка» были права требования по кредитам компаниям «Кристалл-Лефортово» балансовой стоимостью 5,4 млрд ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

311. Банкротство на личные нужды.

Экс-совладелица "БФГ-Кредита" Тамара Хорошилова отбивается от требований АСВ на 750 млн руб. супружеским долгом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2018, Фото: РИА "Новости" Банкротство на личные нужды Анна Занина, Владислав Трифонов Тамара Хорошилова и Александр Ремезов Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от экс-совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой 750 млн руб., которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

312. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. — Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения. В этом и есть неправомерные действия банков ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

313. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

314. Роман Ванчугов попал под обыски.

... группы лиц и связано с деятельностью «Евросиб банка», у которого в июле ЦБ отозвал лицензию, пояснил представитель компании. Официально 97,71 долей банка на тот момент принадлежали Антону Цеханскому. Он же вместе с Оксаной Коваленко был соучредителем ЗАО «Евросиб». В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест». Кроме того, адрес ЗАО «Евросиб» совпадал с адресом офиса ГК «Город». «Евросиб банк» также был связан с Максимом Ванчуговым, знает ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

315. Кто контролирует пенсионный рынок.

"Мы обсуждаем эту схему с Банком России",— уточнил он. Также господин Кокин напомнил: в законе не указывается, что владельцем коммерческой структуры–акционера НПФ не может быть некоммерческая организация.
Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии. У самого фонда лицензия был отозвана в 2012 ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

316. "Интраст", который лопнул.

... отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись настоящие "язвы" кредитных организаций. Но АКБ "ИнтрастБанк" Олега Тарасова, кажется, переплюнул многих коллег. Конфликт вокруг банкротства банка продолжается в судах, где конкурсный управляющий — ГК "АСВ" как лев сражается за средства кредиторов. Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

317. Криминальный роман Евгения Павлова.

... ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»). В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов. Несколько лет назад г-жа Гуськова проверялась на причастность к незаконной банковской деятельности. ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

318. Деньги, банки и футбол.

Лицензия Банка России № 2856. Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide. Банк является профессиональным участником ОРЦБ, имеет удаленные торговые места на различных торговых секциях ММВБ.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

319. 100 миллиардов коню под хвост.

Масштабам схемы удивились и в АСВ. По словам представителей ЦБ, высаживать свой десант в Мособлбанке регулятор решился только после того, как тот после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

320. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Ранее Глеб Фетисов заявлял, что намерен подать иск к новым собственникам банка за доведение его до столь плачевного состояния. Впрочем, о судьбе этого иска ничего не известно. Отметим, что перспектива отзыва лицензии у "Моего банка" появилась еще в декабре 2013 года — практически сразу после закрытия сделки по его продаже Глебом Фетисовым банк стал испытывать трудности с проведением платежей. Они продолжались до 31 января, когда банк утратил лицензию.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google