Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

В документе упоминается несколько платежей за лицензии, которое выдало это ведомство: 50 тыс. долларов 13 марта и 150 тыс. долларов 27 марта 2009 года.
... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

222. Взяли игру на себя.

Однако должен заметить, что за последнее время РФС лишил лицензий около 40 агентов.
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

223. Третье "письмо Френкеля".

По «наводке» В.Н.М. бойцы ДЭБ МВД РФ приходят в тот или иной банк и изымают там неучтенную наличность (удается не всегда). На следующий день в банк приходит проверка Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) и фиксируют результаты погрома. Затем К.А.П. делает банку предложение, от которого трудно отказаться (см. пример с Роскомветеранбанком), либо отказывается от переговоров, если приход ДЭБа нужен В.Н.М. для отзыва у банка лицензии.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

224. "Норд-Ост" захватил банкир.

Вкладчики жаловались, что банк не возвращает им деньги. “Начало краха “Прима-банка” не случайно совпало с трагедией “Норд-Оста”, — писали вкладчики, но никто не придал тогда значения этим словам. Все обнаружилось позже. Уже после того, как банк был признан банкротом, лишен лицензии, а против его руководителей возбудили уголовное дело.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

225. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

В 2007 году через допэмиссию 25% + 1 акцию банка купила Ленобласть. В 2009 году Банк ВЕФК лишился лицензии.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

226. Издателей обвели вокруг банка.

Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов. Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

227. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... AOG перечислял деньги на счета, которыми владел совместно с африканскими политиками, Фото: Reuters, via OCCRP Сани Абача (справа) В 1990-е годы руководители энергетической компании подкупили нигерийских чиновников, чтобы получить выгодные лицензии на добычу нефти. В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

228. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […] В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

229. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

230. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В частности, конкурсный управляющий требовал наложить арест на денежные средства и недвижимость фактически руководителей банка. Однако в этом ему было отказано. В рамках же расследования уголовного дела основные вопросы возникли к председателю правления банка Вискову. Он же стал и единственным обвиняемым. Отметим, что ранее он занимал руководящие должности в Русском банке развития, «Ренессансе», Русском трастовом банке и банке «Максима». У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

231. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции, по данным “Ъ”, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14 ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

232. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Участки достались ему от тещи: она владела банком, который работал с государственными телеканалами, но у финучреждения отозвали лицензию.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

233. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

234. За "Единственный" взяли троих.

Экс-предправления банка Шестакова, его зама Сычева и кредитного директора Якимова задержали за растрату более 900 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

235. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

236. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... случаем Экс-председатель совета директоров банка "Советский" заочно арестован по делу о хищении 2 млрд руб. в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию. Сын основателя банка Владимира Митрушина, он обвиняется в ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

237. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В этих условиях Сергей Иванов в 2010 г. приобрел "Специнвестбанк" и переименовал его в Русский торговый банк (РТБ). Основным направлением деятельности банка стало предоставление услуг private banking. А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании. И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

238. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

В общей сложности медиакомпании доверили банку около 6,5 млрд руб. Правда, перед отзывом лицензии у банка, телерадиокомпании получили свои деньги. Гораздо меньше повезло VIP-вкладчикам, на работу с которыми и был ориентирован банк.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

239. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка. Они же отдавали все распоряжения о выдаче кредитов, переуступкие долгов и т. д. Напомним, после того, как у Промсбербанка была отозвана лицензия, он остался должен своим клиентам 5,7 млрд рублей.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

240. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

В конце 2013 года он стал президентом банка. В середине 2015 года у Маст-банка отозвали лицензию.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google