Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Справка СБП на Смоленского.

Как утверждал Якубовский, ему "почти удалось убедить австрийских мидовцев в том что наказание Смоленского нанесет ущерб развитию российско-австрийских отношений и поставит под удар "Столичный" - единственный крупный российский коммерческий банк в ...
, в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

502. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

[...] За сорок восемь часов до того, как юристы сели сравнивать документы в офисе Мейера, Серван-Шрейбер присутствовал на приеме в отделанном мрамором зале Народного Банка, где объявил о покупке пакета акций, которая гарантировала ему в ближайшие годы регулярное посещение судов по меньшей мере пяти стран. [...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения ... Копия в Google

503. Часть 4. Касты, масти, разряды

... когда преуспевающие российские банки приглашали на работу воров в законе. Авторитет занимал должность руководителя службы безопасности и сам устанавливал себе месячное жалование. Торг, как правило, был неуместен. Взамен вор возвращал банку долги ...
Бабки общаковые Воровской клан напоминает громадное предприятие с мощным капиталом, опытными кадрами, региональными представителями и уставом. Копия в Google

504. "Пинкертон" идет по следу

18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии.
Зацепка № 1: Таинственный "олигарх" из Алабушева В конце 1995 года УБЭП МВД РФ готово было возбудить уголовное дело, в том числе и против Потанина, по факту мошенничества при покупке все тех же 38% акций "Норникеля". Копия в Google

505. Похождения голого генпрокурора

... находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение ...
... поскольку действующее уголовное законодательство Российской Федерации не допускает возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица. По этой причине «дело о «Национальном резервном банке»» не могло быть возбуждено и ... Копия в Google

506. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц.
Р. Абрамович, Б. Березовский и А. Смоленский (АКБ "СБС"), приняв участие в инвестиционных конкурсах по продаже акций ОАО "Сибнефть", пошли на прямое нарушение действующего законодательства и фактически путем мошенничества завладели контрольным ... Копия в Google

507. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Над этой красотой трудились российские и зарубежные декораторы.
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

508. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Обалдев от размаха, швейцарские СМИ предположили, что это будет дача российского президента.
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

509. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... Б.Г. (государственный регистрационный знак Т141ВО750); — денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью ...
Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

510. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

... ресторанами, строительством, всегда под прицелом Российского УК. И в России появилась новая категория осужденных — по аналогии с "пятьдесят восьмой" их называют "стопятьдесятдевятники". Это статья о мошенничестве, по которой можно привлечь ...
Я был автором ряда законов об офшорной амнистии, об амнистии капиталов, которые подписал президент Путин.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

511. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... нижегородским филиалом «Московского банка реконструкции и развития» (расчетного банка АФК «Система») Замужем, двое детей и трое внуков. Младший сын: Шанцев Александр Валерьевич Родился 20 февраля 1977 года. В школе учился посредственно. С шести лет играл в юношеской хоккейной команде «Динамо», но в 16 лет бросил спортивную карьеру. После окончания средней школы год проучился в Московском автодорожном институте, затем два года на юридическом факультете Российского государственного социального ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

512. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание оценки «Forbes» (никаких опровержений со стороны Е.Н. Батуриной до сего момента не было), и согласно Семейному кодексу Российской Федерации, относящему «движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

513. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

... инспектор, либо представляете интересы какого-то российского банка и хотите получить клиента, но хотите спросить о его бизнесе, не только о его, но и его друзей, хотите получить просто крупных клиентов для какого-то из крупных российских банков ...
К.: -- Вам известно что-то о его связи с деятельностью компании «Континенталь Петролеум Лимитед» и «Эко Три Капитал»?
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

514. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Именно Федун отвечал за акционирование НК «ЛУКОЙЛ»—и теперь это «единственная частная российская нефтяная компания, в капитале которой доминируют миноритарные акционеры» (цитата с сайта ЛУКОЙЛа).
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

515. Киселев: план по захвату акций Михайловского ГОКа был подброшен в ходе обыска.

... в совершении покушения на мошенничество, то есть покушении на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере. - Но, Александр Яковлевич, в прессе достаточно подробно излагалась история с арестом акций ОАО "Михайловский ГОК". Газеты писали, что по заданию Киселева некто Клюев вместе со своими сообщниками, среди которых назывались юрист Олег Воронков и председатель правления Универсального банка сбережений Игорь ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

516. Корпорация "Брателло".

У следственных органов имеется информация о мошенничестве господина Янжинова в особо крупных размерах. История такова. В начале 1998 г. С. Янжинов предложил руководству республики направить денежные средства из республиканского бюджета на развитие туристической инфраструктуры Калмыкии. Таким образом, государственный чиновник стал одним из акционеров ЗАО «Туристический концерн «Халзан-вояж». Администрация президента Калмыкии оплатила часть уставного капитала турфирмы в размере 1,5 млн. руб. Но ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

517. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

16.06.2004 Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова Генеральному прокурору Российской Федерации В.Устинову З А Я В Л Е Н И Е Уважаемый Генеральный прокурор!
Посредством «чеченских» авизо произошло первоначальное накопление капитала преступной организацией, которую возглавляет М.Черной и которая больше известна как «Измайловское преступное сообщество».
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

518. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

... он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег. Ему назначено три года лишения свободы, и он освобожден от наказания по амнистии. Между тем российская Генпрокуратура продолжала преследовать Владимира ...
9 июля 2002 г. Гусинский и "Газпром" объявили, что достигли окончательной договоренности о выходе Гусинского и представляющих его интересы компаний из капитала всех активов, составлявших когда-то группу "Медиа-Мост".
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

519. Премьер без срока годности.

О том, что коллапс российской экономики был тщательно спланированным мошенничеством, на Западе стали говорить сразу же. Трудно было предположить что-либо другое: непосредственно перед дефолтом правительство России получило от МВФ 4,8 миллиарда долларов – первый транш крупнейшего в истории страны кредита общим объемом 17,1 миллиарда. Руководство МВФ схватилось за голову. Оно потребовало от правительства России провести внешнюю аудиторскую проверку действий Центрального банка.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

520. Штырова подозревают в неуплате налогов.

13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск. В задании оперативно-следственной группе Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ среди десятков фамилий фигурантов было и имя В.А.Штырова. В ходе расследования было выявлено, что АК «АЛРОСА» незаконно держала выручку от продажи ТНК «Де Бирс» алмазов в «Бэнк оф Нью-Йорк». Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google