Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... банка Александр Бондаренко. В России обоих обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. ИА "РБК", 07.09.2020, "Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских ...
Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

242. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes. В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под ...
Саму же утечку он считает первой столь масштабной потерей данных, которые защищаются государством особенно тщательно.[...] В «Кипрском досье» упоминаются экс-топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (признан виновным в растрате и мошенничестве на ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

243. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
... российского законодательства и «принесли их участникам значительную экономическую выгоду». Защита и во время следствия, и в ходе процесса настаивала, что все сделки, о которых шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

244. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Пока же единственным доступным для следствия обвиняемым остается бывший председатель правления банка «Мастер-Капитал» Владимир Викторов. Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было ...
... к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов». По некоторым данным, среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

245. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... момент крупнейшее рекламное агентство на российском ТВ) и агентство наружной рекламы News Outdoor. А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру» (что представители акционеров «Холодильник.ру» отрицают). Векселя для оплаты рекламного времени Важным моментом сделки должны были стать векселя, которые компания «Медиа Капитал» планировала выпустить в пользу «Видео Интернешнл» в счет оплаты за размещение рекламы «Холодильник.ру». «Медиа Капитал» принадлежит связанному с ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

246. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

В общем-то, в страховом бизнесе подобное не редкость, на этом работают целые команды, и надо полагать, что Фатьянов, как руководитель комиссии по борьбе с мошенничеством, играет в этом не последнюю роль. Видимо, поэтому Юргенс и видит в нем достойную себе замену, а члены совета директоров «Зетты» — уникальный шанс для себя. При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

247. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты. АСВ также просит суд привлечь Бернштама к субсидиарной ответственности. В отношении Бернштама заведено уголовное дело: он арестован по обвинению в мошенничестве ...
Дмитрий Ананьев объяснял лондонскому судье, что передал их, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для ПСН «ввиду их недавнего вмешательства в дела Промсвязьбанка».
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

248. Кровь на счетах.

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации. 5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
... в офисе г-жи Знотиня стоит экземпляр Red Notice, рассказ Билла Браудера, одного из крупнейших инвесторов в России и правозащитника, действующего в интересах одного из его юристов, Сергея Магнитского, который был до смерти истерзан в российской тюрьме ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

249. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... пытается решить вопрос с главным российским страховщиком и его незаконными гешефтами. Но, кажется, министерская машина дает сбой на среднем и нижнем уровне. В частности, когда заходит речь о тех же автоюристах и мошенничестве на получении выплат по ...
При этом, как отмечается в сообщении регулятора, страховщик уже более чем на 20% нарушил минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного законом.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

250. "Фуфло" Бориса Минца.

С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
... недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний. 28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы, что равнозначно их ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

251. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти ...
... приведя в пример обвинения против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

252. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... банками фиктивной и неконкурентной и обязала их выплатить штраф. В итоге Соловьев пошел на сотрудничество с финансовым регулятором США, что само по себе предосудительно, и «ВТБ Капитал» схлопотал минимальный штраф в $5 млн. А российским ...
По данным истцов, акции болгарского оператора связи купила люксембургская VivaTelecom, которую номинально возглавлял некий Спас Русев, а юридически владел консорциум инвесторов, в том числе «ВТБ капитал». Истцы сочли продажу мошенничеством и ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

253. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... за что арестовали кураторов банков из ФСБ, Фото: ИА "РБК" Максим Солопов, Дмитрий Серков Дмитрий Фролов В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления (управление «К ...
За решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина передать им права на часть уставного капитала «Юрпромконсалтинга».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

254. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и ...
... ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество. А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

255. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб. О ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

256. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

В ноябре 2017 года Fitch снизило рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось.
Реальная причина подачи заявления — акционерный конфликт Baring с партнером Юсупова Аветисяном, против которого фонд начал разбирательство в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве в десятке сделок, сказал Калви.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

257. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... СБО Капитал». […] К моменту возбуждения дела Байдаков уже несколько месяцев находился за границей. Последний раз Байдакова видели на работе незадолго до отзыва лицензии, 21 января 2016 года, добавил следователь. В тот день глава банка вместе с главным бухгалтером «Миллениума» поехал в Центробанк, чтобы обсудить проблемы банка. Главбух потом вернулась в офис, а Байдаков в нем больше не появлялся. В тот же день, по данным СКР, он вылетел в Ригу, где у его супруги квартира. Дело о мошенничестве в ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

258. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... настроена на экспансию не только в российскую недвижимость, но и в стратегический актив страны — золотые прииски в Забайкалье. Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых ...
Такое же название имел банк экс-руководителя администрации президента Украины Сергея Левочкина и Ивана Фурсина, партнера украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владельца Group D. Фирташу Янчуков перепродал "Крымский содовый завод".
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

259. Кэш бери и беги.

Дальше, если верить биографии Варданяна на официальном сайте "Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела ...
Заявленный капитал — 1 млрд фунтов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

260. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Ну и совсем свежее дело: на прошлой неделе в Липецке было передано в суд дело о мошенничестве в филиале Россельхозбанка. Группа лиц, в которую входили и банкиры, получали ипотечные кредиты по подложным документам. Но топ-менеджеры банка отделываются ...
Эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка сельского хозяйства разительно увеличится уже к 2020 году, поскольку отрасль сегодня по праву считается главным драйвером российской экономики.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google