Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

От роли уполномоченного банка не откажется ни одна кредитная организация, но выбор почему-то оказывается в пользу не очень известного и совсем не крупного «СТБ-банка». *** Биографическая справка Петр Юрьевич Чувилин родился в 1968 году в Москве, в 1992г. получил образование инженера-механника в МВТУу им.Баумана. Первый капитал заработал на распространении в подмосковных электричках и поездах дальнего следования газет и журналов, а также контрафактных аудио- и видеозаписей.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

342. Почему неуязвимы высокопоставленные чиновники, попавшиеся на взятках.

Но судьи почему-то решили, что сенатор всего лишь покушался на мошенничество, и смягчили ему приговор. Возникает один единственный вопрос: почему они так решили? Ответ кроется в отработанной технологии последствий такого рода приговоров. А они просты - амнистия либо условно-досрочное освобождение за «примерное поведение». Ни у кого не возникает сомнений, что экс-сенатор с его «скромными» капиталами сможет убедить руководство мордовской колонии в том, что он является самым примерным в истории ...
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

343. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Но даже и в этом продажном союзе пера и гурьевского капитала процветает мошенничество!
Прежде всего речь идет об известном российском политике и бизнесмене - бывшем заместителе начальника инвестиционного департамента банка «МЕНАТЕП», главного акционера компании «Фосагро», представителе Мурманской области в Совете Федерации сенаторе ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

344. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

*** 1 2 ООО Банк "Пошехонский" ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, мошенничество) Обвиняются в выдаче кредитов на подставных лиц с целью финансирования ЖСК "Пошехонье" и других эпизодах.
... 399 538 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Делна банк" 161 271 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) АКБ "Национальный капитал" 202 644 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** 1 2 3 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

345. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доклад Института национальной стратегии Принято считать, что действующий президент РФ Владимир Путин выступает против присутствия представителей крупного капитала в парламенте и, следовательно, в предвыборных списках партий, реально способных пройти ...
Как показали региональные выборы марта-апреля 2007 года (выборы законодательных собраний субъектов Российской Федерации), «Единая Россия» всегда получает лишь голоса «твердых» сторонников и почти никогда не получает «добавки» от изначально не ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

346. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

... обвиняемую в настоящее время по уголовным делам о мошенничестве в отношении "Ханты-Мансийского Банка" и «Альфабанка») спецификацию на указанное оборудование и обеспечить нужное информационное поле для сотрудников банка, которые посещали завод по выпуску ДВД с целью его оценки и пломбировки Миропольская вернула деньги банку, взяв кредит в другом, третьем и так далее… Полученные у банков деньги успешно переводились за пределы Российской Федерации через оффшорные компании семейной пары в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

347. "Мне незачем оправдываться."

... Черной разорвали партнерские отношения, согласно информации, предоставленной "Русалом" в Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию Всемирного Банка, а также сведениям, которые сам Черной сообщил российской прессе ...
Дерипаска держится в стороне от политики и говорит, что безразличен к своему имиджу в обществе – хотя недовольство огромными капиталами олигархов свойственно большинству жителей страны и многим из сторонников жесткого курса в администрации Путина.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

348. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Всякое восхищение ярким образом жизни неполных шести десятков российских миллиардеров более чем затмевается чувством возмущения в связи с тем, каким путем многие из них сделали свои капиталы.
Кремль среагировал жестко – обвинил Ходорковского в уклонении от налогов и мошенничестве.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

349. Судьба барабанщика.

Казалось бы, рядовое событие – российский капитал продолжает процесс освоения украинской экономики, а покупка государством одного из банков – всего лишь его продолжение.
... капитала юрлица. По заверениям осведомлённых источников, обнаруженных в ходе расследования по делу «Ильюшин Финанс Ко» фактов было достаточно для привлечения известного бизнесмена и политика к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

350. "Миша-крыша", олигарх №1.

... долларов, с которыми он явился в Израиль из российского хаоса начала 90-х. Документальная книга-расследование объясняет и происхождение этих миллиардов, и многое другое из того, что в последние 15 лет всеми силами пытался скрыть российский олигарх №1 Михаил Черной, более известный в определенных кругах как «Миша-крыша». - Начиная два года назад это расследование, мы хотели понять, кто и как в России мог стать олигархом, - рассказал «ЭГ» Андрей Калитин. – Откуда возник первоначальный капитал ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

351. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Беглецы из бывших советских республик у себя дома ворочали гигантскими по местным меркам капиталами. В России те из них, кто получил российское гражданство или обзавелся удостоверением беженца, теперь лишь бизнесмены средней руки.
«Обвиняется в мошенничестве» — указано на сайте Интерпола, который тоже ищет Карамалака.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

352. Заход с Козыря.

Если до недавнего времени ведомство просто работало «по таксе», то уже год, как все активные действия руководства направлены на уничтожение частного бизнеса, путем создания псевдогосударственных структур, которые, вопреки российскому законодательству ...
Если коммерческие успехи Ростехнадзора в области энергетической и промышленной безопасности не так бросаются в глаза широким общественным массам, то в сфере экологии Константин Пуликовский фактически «решил сорвать банк».
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

353. Кодекс фехтовальщика.

Арест с акций был снят через несколько дней, судья, наложивший арест, уволен, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. «Крайним» в этой истории оказался председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» Олег Киселев, которого обвинили в ...
... комбинат» и Российский союз промышленников и предпринимателей. По слухам, среди учредителей банка было несколько генералов из Службы внешней разведки, которая держала в МАПО-банке свои счета. Совет директоров банка возглавлял генеральный директор ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

354. Присвоение зарубежных активов

Как предполагают следователи, перечисленные лица, используя своё служебное положение, вступили в сговор с целью присвоения зарубежных активов российской нефтяной компании. Механизм мошенничества достаточно прост.
В распоряжении «ЮКОС Капитал С. а. р. л.» эти средства оказались в результате фиктивных продаж нефти по демпинговым ценам между аффилированными с «ЮКОСом» юридическими лицами и дальнейшей перепродажи по реальной цене.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

355. Кому задолжали:

... компенсировать свое участие в уставном капитале МНГК 95% акций компании Magma Oil и $4,8 млн наличными. В декабре 2004 года стоимость этого вклада оценивалась в $180 млн. В «кредиторах» Романа Абрамовича также числится Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С 1999 года ЕБРР пытается взыскать $17,5 млн с зарегистрированной в Швейцарии компании Runicom SA. Этот долг Runicom был переуступлен ЕБРР третьей стороной после закрытия российского банка «СБС-Агро», который обанкротился во время ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

356. Потрошители кредитов.

... помогающие взять кредит по подложным документам, а сами заемщики, которые сознательно идут на это. Именно потому бороться с мошенничеством в сфере потребительского кредитования финансисты решили ужесточением наказания для самих должников. Ассоциация региональных банков «Россия» — один из крупнейших банковских «профсоюзов» — предложила ввести уголовную : ответственность для тех, кто умышленно отказывается платить по счетам. Об ужесточении мер воздействия твердит и Ассоциация российских банков ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

357. Загадки бизнеса и правосудия.

Когда номер готовился к печати, редакции стало известно, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принял к производству заявление банка о пересмотре определения о процессуальном правопреемстве (замене истца ООО “Визит” на ООО “Лизинговая ...
... доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Александр Молчанов: - Данный вид мошенничества в нашей стране сравнительно молодой ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

358. Top-720 ("Финанс").

Контролирует 0,39% акционерного капитала крупнейшей российской нефтяной компании 5,8 200 196 АЛЕКСАНДР СМОЛЕНСКИЙ 1954 Александр Смоленский владел банком «СБС-Агро».
Партнер Игоря Кима (№ 414) и Андрея Бекарева (№ 645) 1,0 35 647 СЕРГЕЙ БИДАШ 1961 Таганрогский предприниматель, находится под следствием по обвинению в мошенничестве.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

359. Кто стоит за губернатором Машковцевым?

С помощью этих людей, с участием их капиталов чужие для Камчатки люди попытаются прийти во власть. Ресурсы Камчатки - это российский Клондайк.
Потом Фаизову удалось втиснуться в акционеры мелкого, карманного банка "Столыпин".
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

360. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

... директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", занимающей первое место на вторичном рынке РФ рублевых облигаций и одно из первых мест на первичном рынке. С момента учреждения в 1995 году компания привлекла на российский рынок более $9 млрд ...
Затем арест был снят, наложивший его судья уволен, а Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД России возбудило уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google