Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Мы поехали в банк, но нам не дали совершить платеж», — говорит Иван Жизневский.
*** Оригинал этого материала © Право.Ру, 05.12.2009 Бизнесмена Германа Стерлигова высылают из Польши Известному российскому бизнесмену Герману Стерлигову, ранее задержанному на польско-белорусской границе, отказали в транзите через территорию Польши.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

62. Американский суд: Авен и Фридман - "публичные фигуры".

Так, по мнению американских журналистов, Михаил Фридман и Петр Авен якобы "занимались отмывом наркоденег российской и колумбийской мафии и транзитом наркотиков с Дальнего Востока в Европу в начале 90-х годов".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

63. Любимые сыщики "Альфы" снова схвачены за руку.

Поскольку Гайдар и Фридман близко знакомы (правая рука Гайдара Петр Авен в это время прешел на работу в Альфа-банк и сразу на должность президента банка), то очевидно, что «успехи» на ниве поиска золота не могли не привлечь внимания такого ...
... вопрос о транзите нашей нефти в Европу. По оценкам экспертов, треть всей транзитной нефти, идущей через Эстонию, принадлежит ТНК-ВР, проще говоря - это нефть Михаила Фридмана. Прибалтийский транзит обходится ТНК-ВР дешевле, чем транзит по морю, через ...
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

64. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

... туркменского газа для украинского рынка, выступает оператором транзита закупленного газа и инвестором в развитие газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения транзита. Акционерами (50% на 50%) «РосУкрЭнерго», с регистрацией в Швейцарии, стали «Газпромбанк» и 100-процентная дочерняя структура, якобы, «Raiffaisen» под одноименным названием «Raiffaiseninvest AG». Вызывает вопрос, почему солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

65. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В этот немецкий город российский экс-банкир прибыл из США и транзитом планировал следовать в Дубай.
Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар».
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

66. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

... о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица ...
Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите похищенных из бюджета денег.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

67. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Первая попытка провести закон о транзите в 2013-м году провалилась, и в 2017-м Виталий Ефимов внес аналогичный законопроект повторно. Сейчас его рассматривают. *** Анатолий Аксаков Аксаков Анатолий Геннадьевич (фракция «Справедливая Россия»), председатель Комитета по финансовому рынку. Входил в состав Общественного совета Министерства финансов России в 2015 году. Финансово-банковское лобби Аксаков — председатель совета и член президиума «Ассоциации банков России».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

68. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В частности, как утверждает собеседник “Ъ” в банковских кругах, в Брянске им были куплены несколько компаний для транзита и обналичивания денежных средств, которые он осуществлял через три крупных банка.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

69. Российский страховой бизнес — 2013.

... смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», УК, ЗАО В1 РГС, НПФ А1 РГС МЕД, ООО (Тверь) А1 РГС-Жизнь, СК, ООО А1 РГС-Мед, ООО (Сыктыквкар) А1 РГС-Медицина, ООО А1 Ренессанс Групп В1 Ренессанс Жизнь, СК, ООО В2 Ренессанс Жизнь, холдинг, ООО В2 Ренессанс Жизнь, ЧАО (Украина) В2 Ренессанс Страхование, группа, ООО В2 Ренессанс Страхование, холдинг, ООО В2 Ренессанс Управление Инвестициями, ООО В1 Ренинс Финанс, ООО В2 РЕСО, группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк, ОАО А2 РЕСО-Авто-Сервис ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

70. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

По словам Александра Иванова, Евгению Тихонову принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS). Через эти счета в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов. Деньги от ряда нефтяных компаний якобы предназначались непосредственно Евгению Тихонову. Александр Иванов знал о транзите, так как его компании, а именно Dunsink Trading, Sotra Logistic, Worldwide Transport and Shipping Management, и компании Евгения Ненашева Independent Firm и Sundar ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

71. Туркменская "афера века".

Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

72. Все было по закону.

Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

73. Кто вы, господин Наздратенко?

... возможности, начались массовые злоупотребления: велась нелегальная скупка акций по искусственно заниженным ценам, были попытки захвата контрольных пакетов акций, причем с использованием бюджетных средств, кредитов банков, средств предприятий ...
... контракта с китайской стороной, она довозит до границы, а АО "Транзит" поставляет уголь на российскую пограничную точку (СИФ - Полтавка). Разница цен по контрактам в пользу АО "Транзит" составила более 37%, или суммарные миллион сто двадцать две ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

74. Александру Коркину век Барвиху не видать.

[…] Господин Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.— Врезка К.ру «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев российских банков к участию в незаконном финансовом транзите.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

75. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

76. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев.
Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России было выведено около $20 млрд.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

77. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

78. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

79. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. [ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

80. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google