Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
Международный транзит наркотиков и отмывание барышей, нажитых на массовых убийствах людей медленной и мучительной смертью.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

22. Russo chekisto Фролов.

Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов. С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

23. Наркобарон Фридман

С надеждой на понимание и сотрудничество, Искренне Ваш, Лев Сигал, шеф-редактор АПН P. S. Кстати, газета "День" еще в 1992 году обвиняла Вас и Вашего партнера Петра Авена в том, что вы якобы участвовали в транзите наркотиков.
Поговаривают, что убийство преступного авторитета Тимофеева (известного больше как "Сильвестр") было профинансировано лично Авеном и без уведомления об этом Фридмана, который и привел "Сильвестра" в свой банк. Копия в Google

24. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... в Израиле и США. Коган В.М. входит в состав учредителей российско-американского СП «ЗС Индэстриз Интернешнл», ООО «Коммуникационные системы в промышленности», ООО «Компания «Транзит+М», ООО «МОКК», ООО «О.С.Д.», а также ряда зарубежных компаний ...
Истории о том, что президент России, замглавы его администрации и половина правительства инспирировали претензии какого-то частного банка к аэропорту на сумму миллиард рублей, улучшению этого климата не способствуют.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

25. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... Газфонд», второй банк страны Газпромбанк, страховая компания «Согаз», медиахолдинг «Газпром-медиа» (куда входят телеканалы НТВ, ТНТ и другие медиаактивы). Почему и каким образом контроль над этими активами получил банк «Россия» и его основной владелец — друг Путина Юрий Ковальчук? Куда исчезли более 6 процентов акций «Газпрома», находившихся на балансе компании по состоянию на середину 2003 года? » Зачем «Газпром» делился сотнями миллионов долларов ежегодной прибыли от транзита и реэкспорта ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

26. Смоленский подряд.

В действительности же, как считает мой информатор, «отмазка» Смоленского перед властями Австрии объяснялась лишь стремлением высших заинтересованных сил «прикрыть тылы»: речь шла об операциях, связанных с транзитом финансовых средств, вырученных от продажи наркотиков итальянской «коза ностра» российскими спецслужбами через австрийские банки. Провал этих финансовых линий, замыкающихся через банк «Столичный» на банковский дом Пинцитеров (Вена), входящий в финансовую империю Ротшильдов, мог ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

27. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Небольшой российский городок примечателен тем, что через него проходит транзит донецкого угля.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

28. "Глициния" — Путину от друзей.

"Глициния" — Путину от друзей Структуры банка "Россия" за 1,2 млрд руб. купили дачу генсека Брежнева в Крыму Оригинал этого материала © proekt.media, 08.02.2021, Фото, иллюстрации: via proekt.media Екатерина Резникова В 70-х годах ХХ века, несмотря ...
... в 2004 году вновь назначенный правительством Юлии Тимошенко глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко предложил «Газпрому» рассчитываться за поставки и транзит газа в Европу не по бартерным схемам, как это было раньше, а по отдельным контрактам ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

29. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Наплевать на откровенное кумовство, коррупционную аренду и субподряды, транзит средств из закромов глобальной сети — всё это их уже как бы не касается.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

30. По одному миллиарду в день.

... причины прекращения деятельности банка, ЦБ допустил крайне редкие в своих официальных пресс-релизах формулировки: «Финансовое оздоровление банка было невозможным по причине высокой степени криминализации его деятельности». Председатель ЦБ Эльвира Набиулина и вовсе заявила: «Мастер-банк» длительное время «обслуживал теневую экономику». Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

31. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы, желавшего стать губернатором региона, бизнесмен из Башкирии, заплативший 4 млн евро за должность в "Транснефти".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

32. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

... Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон ...
По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

33. Служебный роман.

Для России газопровод в Европу — это прямой экспорт 27, 5 млрд кубометров (к 2010 году), а затем и 55 млрд (к 2013) — то есть десяток миллиардов долларов в бюджет, причем без «потерь» на транзит через Беларусь, Украину или Польшу.
Они считают, что это выгодно дополняет его опыт руководителя «Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн» (Dresdner Kleinwort Wasserstein) и московского Дрезднер Банка, в том плане что Варниг хорошо понимает специфику бизнеса в России и вхож в определенные круги.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

34. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Цитирую: «...не соответствующими действительности признаны сведения о совершении Петром Авеном и Михаилом Фридманом таких преступлений, как участие в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу; о противозаконных контактах с международными авантюристами, связях с криминалом и других противоправных действиях».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

35. Суд не поверил "Версии".

В частности, не соответствующими действительности признаны сведения о совершении Петром Авеном и Михаилом Фридманом таких преступлений, как участие в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу; о противозаконных контактах с международными авантюристами и связях с криминалом и других противоправных действиях.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

36. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

37. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... ru Сергей Сергеев Игорь Польченко Как стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб. Сам господин Польченко вину категорически отрицает, однако, когда началось расследование, он предпочел уехать за ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

38. Обогатительные технологии "Делойта".

на созданную «спецлавку» ТОО «Делойт Сервисез» с единственной целью – спрятать от собственных партнёров дальнейший транзит средств.
... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

39. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

40. Вернуть налог и умереть.

Они уперлись в пять английских юрлиц — Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd. Но эти компании не были конечным звеном операции по транзиту денежных средств из бюджета, а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google