Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... 11.10.2017, Фото: РИА "Новости" Осужден любимый банкир Дениса Никандрова Герман Александров Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов ...
Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

82. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

83. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
В 2014 году в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

84. Наркобанан Владимира Кехмана.

[РИА "Новости", 30.09.2014, "Более тонны кокаина конфискованы властями Эквадора": Судно должно было доставить контейнер в Кувейт транзитом через Испанию. На месте был задержан представитель фирмы, отправлявшей груз, для дальнейшего разбирательства, передает Notimex. — Врезка К.ру] Дмитрий Мартинес был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza. «Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си».
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

85. Цена кресла губернатора: убийство и кража €3 млн.

... банку кислоты, рассчитывая, что труп опознать не удастся. Стоит отметить, что Ланин и Озирный — единственные, кто знали настоящие имена "сотрудников администрации президента". Другой жертвой группировки "решальщиков" стал депутат Госдумы Михаил Слипенчук. В марте 2011 года его помощник заложил в ячейку "Сбербанка" 20 млн евро (около 800 млн рублей). За эту сумму "чиновник администрации президента" обещал знакомой Слипенчука Татьяне Бальзамовой помочь в заключении выгодных контрактов о транзите ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

86. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

... договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается «круговорот денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

87. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

В это время инвесторы, пытающиеся приобрести акции ОАО "Колымаэнерго", натыкались на непонятные преграды, пока не выяснилось, что никакого счета в краснодарском банке открыто не было.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

88. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Не буду повторять эту историю, но, разбираясь в схеме транзита этого контрабандного товара, я никак не мог понять, как же так могло произойти, что после громкого дела «Трех китов» и решительной команды Президента навести порядок в таможне, вообще ...
Работают они через «Парекс Банк» и «Латвиас Банк».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

89. "Дикие обычаи русского бизнеса".

... а оттуда транзитом через счет офшорного банка — в Собинбанк. Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс. ["Газета", 28.07.2006: "Уроженка Ленинграда Людмила Прицкер вышла замуж за американца Брэда Эдвардса и уехала в США. После развода с мужем Люси Эдвардс устроилась на работу кассиром в BONY. А после открытия в банке отдела по ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

90. На мерседесе в рай не въедешь.

Даже, если предположить, что после уплаты всех налогов на территории Германии и России, а также платы за транзит эта сумма уменьшится пусть на 90%, то оставшиеся 10% - это $1,7 млрд.
... же «Газпромбанк» и 100-процентная дочерняя структура, якобы, австрийского банка «Raiffaisen» под одноименным названием «Raiffaiseninvest AG». При этом солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

91. Там, где все в белых штанах.

По заказу «Альфа-банка» Kroll Associates занималось подбором информации и расследованием, позволившим одержать банку победу в суде против газеты «Версия».
Одновременно детективы из Лондона наводили справки о положении дел ряда местных фирм, связанных с транзитом российской нефти.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

92. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

В результате именно в него транзитом через холдинговую компанию и поступил кредит Сбербанка, а потом эти деньги вообще куда-то исчезли.
Гарантом этих инвестиций выступил банк «МЕНАТЕП». После этого и стали происходить события, заинтересовавшие следователей. По данным ГСУ, часть обещанных денег «Полимит» действительно перевел на счета ХК «УИЛПК» в банке «МЕНАТЕП», но руководство ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

93. "Сливки - золото Палия".

Сериал демонстрировался с декабря 2001 года на нижневартовских телеканалах "Сфера" и "Транзит" Оригинал этого материала, © Paly.ru, 2002 Виктор Палий Золото Палия.
Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

94. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

95. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

96. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... об этом принимали руководители банка. По некоторым данным, в отношении Эдуарда Чилингарова незадолго до завершения расследования якобы было возбуждено еще одно уголовное дело — уже по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). — Врезка К.ру] В суде защита фигурантов настаивала на их невиновности. В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

97. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

— Между февралем и ноябрем 2010 года часть денег Safelight прошла транзитом через пять других счетов Sosiete Generale". Швейцарские власти подозревают, что "все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег", — констатирует издание. — Врезка К.ру] Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко. Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

98. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

99. Банкротство свинским образом.

Но самое интересное в этой истории — то, что денежные средства от банков поступили на счет мясокомбината еще за месяц (!) до появления первых признаков АЧС. А все деньги транзитом — через компании заемщиков — были переведены на счета подконтрольного семейке Озеровых ООО «Южная Строительная Промышленная Корпорация» по договору строительного подряда. (Эта же компания, кстати, выступила и поручителем мясокомбината перед банками).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

100. Олигархи эпохи Януковича.

Александр Янукович Официально старшему сыну президента принадлежит не так уж много: корпорация МАКО, Всеукраинский банк развития, торговая фирма “Эдельвейс”, пакет акций в компании “Артемовск Вайнери” и балаклавский яхтклуб “Маринсервис”.
Кроме того, транзитом через австрийский фонд EPIC в число предприятий СКМ попал “Укртелеком” — монополист рынка фиксированной связи и единственный обладатель лицензии на 3G-частоты.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google