Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
У Дмитрия Фирташа («Росукрэнерго»), чье имя прочно связано со скандалами вокруг транзита российского газа через Украину, во Франции тоже есть несколько объектов недвижимости.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

122. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Как рассказал осведомленный источник в Госфинмониторинге Украины, обнаружилось, что после того как НАК "Нафтогаз" расплачивался с РУЭ, "с некоторых счетов некоторых банков в адрес неких оффшорок уходили крупные суммы".
А далее Россия долго и нудно готовилась к "принуждению к транзиту", и после нового года начала разыгрывать ту партию, которой все мы были свидетелями.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

123. Терминалы в законе.

В ответ банки во главе с ЦБ готовят другой законопроект — "О национальной платежной системе".
Чем длиннее цепочка, тем труднее разобраться в транзите денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

124. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

«Россия — страна возможностей», цинично провозглашает лозунг рекламной кампании банка «Россия», смотрящий на нас со щитов, установленных на Невском проспекте и у Исаакиевского собора.
Зачем «Газпром» делится сотнями миллионов долларов ежегодной прибыли от транзита и реэкспорта центральноазиатского газа с совладельцами швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго»?
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

125. Бизнес Владимира Путина.

Хотя если б в этой стране у власти оказались лояльные России силы, было бы куда легче решать трудную проблему калининградского транзита.
Потому что на счетах в латвийских банках хранятся почти $4 млрд.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

126. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Банк подошел к делу профессионально -- чем и создал юридический казус.
В статьях Авен и Фридман обвинялись в организации транзита наркотиков через Россию, контактах с международной преступностью и других противоправных действиях, а Альфа-банк и "Альфа-Эко" -- в отмывании денег наркобизнеса.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

127. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
На транзите грузов, и на порту.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

128. Свой среди чужих, чужой среди своих.

С приходом "Линк Ойл" в Эстонии начался настоящий экспортный бум. Объем российского нефтяного транзита через эту страну за шесть лет вырос почти в три раза (с 8,1 млн т в 1997 до 23,9 млн т в 2003 г.).
Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

129. Жириновский нелегально торгует оружием.

... и организовало группу итальянских контрабандистов, переправлявших старые кувейтские динары из Багдада в Цюрих транзитом через Италию. Деньги были приняты и депонированы швейцарскими банками, которые взамен дали центру «Гамма» банковские гарантии. Эти гарантии и были использованы для закупки оружия. «Мусульманское братство» гарантировало, что Национальный банк Кувейта возьмет в обращение эти мертвые деньги. Так и произошло: банки представили эти деньги как старые депозиты, оставшиеся с 1990 года ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

130. Русский Репше против латыша Шкеле.

... человека Латвии, экс-премьера Андриса Шкеле, королем латвийского нефтетранзита, а по совместительству мэром столицы этого самого транзита порта Вентспилса Айварсом Лембергсом, и латвийским государством, в руках которого все еще оставались такие ...
Партия "Новое время", сформированная бывшим главой национального банка Латвии Эйнаром Репше, хоть и имевшим высокий личный рейтинг, но не обладавшим сколь-либо значительными денежными средствами, с точки зрения латвийских олигархов угрозы не ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

131. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Борцы с оргпреступностью говорят, что в схемах зарубежных финансовых вливаний московских чеченцев используют скорее всего как транзит между заграницей и непризнанной Ичкерией.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

132. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Четвертая версия гласит, что через Грецию он летел транзитом. Просто в одном из афинских банков у него хранилась кругленькая сумма.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

133. Чеченская ОПГ (III).

Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

134. Личное досье

В июне в Москве регистрируется АО "Транзит". Учредитель - один-единственный человек - брат Михаила Савченко, вице-губернатора края, человека из команды Наздратенко. В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит". В октябре "Транзит" подписывает контракт с китайской фирмой на покупку 250 тысяч тонн угля по цене 12 долларов 49 центов за тонну. Разница цен по контрактам В пользу АО "Транзит" составила 37 %.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

135. У иностранцев 27% Газпрома

Есть и свой банк — Газпромбанк.
Наибольшую «упущенную выгоду», как следовало из отчёта, принесло появление в схеме транзита туркменского газа на Украину венгерского офшора Eural Trans Gas. По оценкам экспертов Hermitage, в 2003 году эта компания получила $767 млн. чистой прибыли. Копия в Google

136. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

До сентября 2015 года заемщица выплатила 7,4 млн рублей, а затем попросила руководство банка реструктуризировать задолженность, чтобы продать квартиру и купить новую трехкомнатную.
Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

137. Внешнее управление Россией.

Высокие рейтинги Керн обрел в 2015-м: Европа переживала миграционный кризис, а он взял на себя организацию транзита беженцев.
И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

138. "Человек, видавший виды".

Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
Из-за санкций США («Беларуськалий» попал под них в августе) от транзита его удобрений отказалась Литва.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

139. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена Николая Тингаева, заплаченные за должность вице-президента ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

140. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... все эти средства Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: "затыкание дыр" в личных фирмах, покупку дорогих автомобилей и недвижимости. Всего он "прикарманил" более 11 млн фунтов, полученных от доверчивого Ильдара. ... и Канаде Не менее "успешным" проектом Узбекова-младшего стало вложение 20 млн долларов, которые Щукин вывел из России и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Services Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Через знакомых отца, в ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google