Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Рассматривать это дело Тверской райсуд Москвы начал в январе 2018 года. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2018 Адвокат набросал банкиру явку с повинной Олег Рубникович [...] Воспользоваться услугами полковника ФСБ в отставке, ныне адвоката Леонида Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

82. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Наследники: В ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

83. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

— Врезка К.ру Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в июле 2018 года. Основание — значительный объем проблемных активов на балансе. Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

84. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Окончательно проект свернули в 2018 году.
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 13.10.2022, Фото: РИА "Новости", Kazanfirst.ru А "игорный король" — в розыске: как Рашид Таймасов и топы "Тимер Банка" "выкупили" кредиты на миллиард Анастасия Гусева Рашид Таймасов ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

85. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... РТ Е.Н. Мальченковой с заявлением с просьбой предъявить простой вексель, составленный 24.04.2018. Согласно данным Минзема и нотариуса, вексель был выдан на сумму 490 млн рублей под 15% годовых. Представитель же Коркунова указывал на то, что «вексель не имеет подписи векселедержателя». Но суд в итоге отказал в иске Коркунова, чем косвенно подтвердил реальность векселя. Однако конкурсник «Анкор банка» АСВ несколько месяцев пытается признать сделку между Минземом РТ и Коркуновым недействительной ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

86. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале. Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров; именно он написал заявление о преступлении и был признан потерпевшим. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — бенефициаром ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

87. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину». Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes. В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

88. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... de Negocios, речь идет о лондонском отделении банка Credit Suisse. Credit Suisse не имеет никакого отношения к предполагаемому мошенничеству, связанному с фальсификацией документов, и не получал никаких средств в рамках данного дела, заявили РБК в пресс-службе Credit Suisse. «Credit Suisse предоставил всю необходимую информацию соответствующим правоохранительным органам», — добавили в банке. Жозе Филомену душ Сантуш возглавлял фонд благосостояния Анголы с июня 2013 года по январь 2018 года ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

89. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Предприятие работало без убытка в 2016, 2017, 2018 годах. Оно и понятно в кредитных договорах банк предусмотрел ковенанты, выполнение которых было обязательно для общества.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

90. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Основанием для расследования стало поданное в 2018 году заявление однокурсника президента Владимира Путина известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке принадлежало 25% акций. Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

91. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Агентство Bloomberg писало в 2018 г. об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к банку, где он рассказывал о внутреннем расследовании касательно найма детей двух заместителей министра финансов; эти чиновники тогда были связаны с размещением российских государственных еврооблигаций.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

92. Допинг для Александра Винокурова.

После смерти основателя на СИА обрушился «идеальный шторм», вспоминает свидетель тех событий: аптеки стали задерживать оплату, поставщики заморозили отгрузку, банки принялись резать лимиты и требовать погашения кредитов.
В 2018 году Минздрав выделил на вакцины дополнительные 2,8 млрд рублей.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

93. Top-98 (Forbes-2019).

... это почти на 7% больше, чем в 2018 году. В прошлом рейтинге россиян было 106, в 2016 году — 77. 12 российских бизнесменов, в прошлом году попавших в мировой рейтинг, в этом году в российском списке не указаны: член правления «Сибура» Кирилл Шамалов; владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов; председатель совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов; совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг; владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган; совладелец УГМК Эдуард Чухлебов ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

94. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в начале 2018 года предправления банка Дмитрий Левин инициировал допэмиссию на 5 млрд рублей. Но у Аветисяна не было денег на ее выкуп, а допэмиссия размыла бы его долю. У Baring, напротив, деньги были, но фонд не хотел тратить деньги на увеличение доли в банке, от ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

95. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19». В схеме, по данным следствия, были задействованы гендиректор последнего Кирилл Ласкин и бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов (арестован в марте 2018 года).
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

96. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет ...
... питерского футбольного клуба оказалась бита: арбитражные суды сначала расторгли договор долгосрочной аренды земли с застройщиком, а в октябре 2018 г. — окончательно признали инвестиционный контракт от 2012 г. расторгнутым по формальным основаниям ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

97. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

[Первый Тульский, 25.06.2018, "В Туле огласили приговор руководителям банка "Первый Экспресс": На тот момент там обслуживали почти 70 тысяч клиентов. В том числе в банке хранились средства, которые туляки жертвовали на строительство колокольни в Кремле. — Врезка К.ру] Конкурсные управляющие в начале 2014 года направили ряд заявлений в УМВД по Тульской области по фактам растраты средств банка (ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями его руководителями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

98. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Договор на кредит в 2,78 млрд был заключен между банком и ОАО «ЗМЗ» в феврале 2012 года под 12% годовых. Под поручительство Варшавского менеджер УК «Мечел сталь» Иван Нищадим, ныне покойный, подписывал договор с банком. Погасить кредит ЗМЗ обязался 23 марта 2018 года.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

99. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Главный источник дохода Порошенко — дивиденды после уплаты налогов в сумме более 606 млн грн. Они не выплачивались с 2014 г. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 — начале 2019 с целью финансирования предвыборной кампании в президентской гонке. Также в прошлом году Порошенко продал акции Международного инвестиционного банка и получил в результате сделки 33 млн 84 тыс. грн. Почти 16 млн грн он получил по процентам по депозитам, 6 млн 185 тыс. грн составила ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

100. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google