Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Сейчас помимо адвокатской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно занимается бизнесом.
Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

502. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Судя по всему, именно они присматривают за бизнесом миллиардера. [...] Сейчас семья Абдуллаева благополучно живёт в Петербурге. У детей миллиардера остаётся действующий бизнес.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

503. Щупальца кировского "спрута".

Сейчас кольцо расследований сжимается вокруг главы областного правительства Александра Чурина, которому могут припомнить 17 уголовных дел (странно закрытых, когда чиновник ещё занимался бизнесом), плюс совсем свежие кейсы — по переделу мусорного ...
Одно из 17-ти уголовных дел (возбуждённых в отношении Чурина, а затем закрытых) показательно описывает схему, по которой тот взял под частный контроль госпредприятие, исспользуя его же оборотные активы: «Денежные средства, перечисленные ОАО «Завод ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

504. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Поэтому, естественно, именно Максим Мельников станет одним из главных спикеров форума в Сочи, на котором, как обещано, «поделится историей становления компании ЦИАН, расскажет о неочевидных и в итоге верных решениях в построении бизнеса компании, а ...
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

505. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Но там много еще. Например, то недолгое время, когда Мишустин работал в бизнесе, Удодов был тут как тут, его управляющим директором.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

506. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Очень похоже, что Коротков пытался провернуть схему, которую раньше использовали так называемые «красные директора». Источники Ura.Ru сообщили, что он и руководитель «Регионального фонда развития Ямала» Максмир Ким знакомы по работе в нефтегазовом бизнесе с конца 1990-х.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

507. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
В обычных условиях эта сфера деятельности не привела бы его к встрече с профессиональным киллером, но банкротство в Латвии является необычным бизнесом — высокодоходным, опасным и коррумпированным.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

508. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Борец с терроризмом и отмыванием средств В письме Morgan Lewis приводятся и другие эпизоды сотрудничества Сэтера с американскими спецслужбами: в частности, говорится об участии в операциях по разоблачению связанных с Россией схем по отмыванию денег. Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в документе.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

509. Империя Елены Хахалевой.

Её плодородие позволяет вести здесь самый выгодный сельскохозяйственный бизнес в стране. В общем, земля, о которой речь, — золотая! Поэтому в регионе в постоянной борьбе за каждый гектар земли противостоят друг другу четыре империи латифундистов, вступая в союзы против друг друга, ведя судебные и медийные войны (из этих источников, вероятно, оплачиваются и разоблачительные порталы о жизни и деятельности судьи Хахалевой). А хитрую схему рейдерства отлично описали сами фермеры.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

510. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж — честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.
И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

511. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков миллиардов рублей, .
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

512. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Подумав, Баширов добавляет: «Лоббистом в этой схеме, очевидно, был третий человек, который пришел от тех, кто пашет, и сказал — слушай, а нельзя ли нам тоже в эту схему вписаться? К нам тоже регулярно прибегают и колотят нас дубинами. А нам бы вот отдавать кому-то одному и поменьше». В России термины «лоббизм» и GR (government relations) сегодня часто используют как синонимы: и в том, и в другом случае речь идет о людях, которые выступают посредниками между бизнесом и государством, отстаивая ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

513. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Проверка показала, что объем обесцененных кредитов составлял 206,5 млрд гривен (около $7,5 млрд), из них лишь небольшая часть — кредиты, выданные физическим лицам и малому и среднему бизнесу (14,9 млрд гривен).
*** Оригинал этого материала © LIGA.net, 05.07.2017 Суммы и схемы.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

514. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Также в схеме «Прачечной» фигурируют деловые партнеры Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку. Участники схемы никак не связаны с Трампом, но все это поднимает вопрос о его выборе партнеров по бизнесу. Не очень ясно, откуда поступали средства, использовавшиеся в схеме.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

515. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Безрезультатно для мошенника закончилась и его попытка затеять по той же схеме судебное разбирательство против "Союза производителей биологически активных добавок к пище» (СРО СП БАД). Между тем, безнаказанность незаконного бизнеса «РИА «Панды» и Игоря Воробья в фальсификации БАД сейчас можно рассматривать как пролог к нынешней катастрофической ситуации на рынке пищевых продуктов в целом.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

516. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина. Аналогичная схема была реализована и с офшорными «кредиторами» Дмитрия Тиминского, предъявившими свои претензии суду в Объединённых Арабских Эмиратах.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

517. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Оригинал этого материала © "Петербургская газета", 02.12.2015, Фото: "Коммерсант" Зачем подстрекать дальнобойщиков, или Жажда наживы Евгения Москвичева Александр Седунов Слева направо: Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев Вытащить собственный бизнес на широких плечах дальнобойщиков? Легко! Главное, не упустить момент. Под шумок можно неплохо преуспеть, тем более схемы давно налажены.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

518. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier Арестован хозяин бутиков, вошедший в топ-5 контрабандного мира Петербурга Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2015, Владелец бутика Cartier перешел из потерпевших в подозреваемые, Фото: "Коммерсант ...
... добавляет то обстоятельство, что в мае 2012 года господа Журкевич и Павлов сами получили серьезные ранения — обоих из травматического пистолета "Гроза-021" обстрелял Александр Щедрин, который начинал вместе с ними совместный бизнес еще в 1990-х ...
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

519. Последний шанс "мусорного депутата".

Похожая ситуация по откровенности применяемой схемы — ничего личного, только бизнес — реализуется Агафоновым в нескольких километрах от Нижегородского Кремля.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

520. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Фелдман утверждает, что после того, как он вскрыл коррупционные схемы в штихтингах, включая «секретное» соглашение между GML (бывшая Group Menatep Limited) и директорами штихтингов о 10-процентных откатах в их пользу, те принялись целенаправленно очернять его в разговорах и переписке с деловыми партнерами в США, Великобритании, Нидерландах и России.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google