Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Эльдорадо" спряталось.

По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.).
Тоже вариант Ранее Яковлев говорил, что, если ему не удастся обжаловать налоговые претензии в судебном порядке, он может продать часть бизнеса.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

362. "Прокладки" Газпрома.

— Окружение Кучмы захотело работать по такой же схеме. Единственная цель этой комиссии была выбросить “Республику” из бизнеса».
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

363. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Чёрный и Малевский, кстати, примерно в одно и то же время начали интересоваться рынком цветных и чёрных металлов, производством алюминия и вообще крупным российским бизнесом.
* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

364. "Закрыть" генерала.

Естественно, на определенном этапе произошло слияние, и ФСБ стало основным акционером в этом бизнесе». Назначение Бахшецяна было попыткой разрушить устоявшиеся связи. От Германа Грефа ему был дан полный карт-бланш, он приехал во Владивосток со своей небольшой командой. «Эксперимент» начался удачно. Почему мы поругались с Польшей Первой была сломана схема контрабанды мяса.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

365. "В реальном контроле со стороны Дмитрия Медведева над приданным ему хозяйством принято сомневаться."

Тихий бизнес «Медведев — прирожденный юрист, он всегда умел выдумывать хитрые юридические схемы и просчитывать плюсы и минусы чужих схем, — рассказывает другой сокурсник Медведева. — И в институте, и после учебы многие его сокурсники, затевая какое-нибудь дело — кооператив или что-то еще, приходили к нему за советами. Он смотрел документы и если говорил, что схема заработка несовершенна [в правовом отношении], то [друзья] дело просто не открывали».
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

366. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.

Сейчас «Щекиноазот» является основным бизнесом хваткого тульского бизнесмена. Победа в борьбе за «Щекиноазот» убедила г-н Сокола в собственной безнаказанности при реализации сомнительных юридических схем – и придала ему сил для продолжения карьеры рейдера.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

367. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Схема, однако же, продолжает работать. Пока очередной проситель проклинает «алчных продажных чиновников» и рассказывает друзьям про непомерные аппетиты министров и генералов, Скуратов уже «окучивает» очередного клиента. А министры и генералы, именами которых всё это прикрывается, спокойно сидят по своим кабинетам и даже не вспоминают о существовании Юрия Ильича. Сколько денег приносит такой бизнес?
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

368. Депутат под следствием.

Икорный бизнес Розенкова За что бы ни брался Дмитрий Розенков, все получалось вкривь и вкось.
Как уводились деньги Схема была предельно проста: завод брал займ у одной из компаний Розенкова для того, чтобы расплатиться с другой компанией, принадлежавшей опять же ему. То есть, и денег Розенков не терял, и приобретал еще такую же сумму – ведь ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

369. Сергей Матвиенко всех построит.

Комиссии предстоит договориться о площади строящегося филиала Смольного и, что самое главное, о схеме взаиморасчетов города с инвестором за эту недвижимость, которая должна быть построена до 2009 года.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

370. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Кто-то из них подписывал документы, а кто-то может даже считаться преступником, соучастником какой-то жульнической схемы. Но основная масса людей - я в этом стопроцентно уверен - просто попали под это колесо, просто исполнители, которые, может быть, даже ничего и не исполняли, а просто им сказали - вали из страны, прячься, потому что если ты не уедешь, или тебя заберет Генпрокуратура, или мы поможем - и тебя кто-то другой заберет. У меня был выбор: за границей бизнес, много друзей помогало ...
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

371. Новые оборотни в погонах.

... своих магазинов или вообще товар попадает разными непонятными путями в Россию, вплоть до доставки в карманах курьеров иностранцев, а наши доблестные сотрудники милиции раскрывают эти вероломные схемы и громят офисы и магазины, но только в чью пользу ...
Компанию «Эго Элит» просто уничтожили за один день, бизнес который люди строили 8 лет, за один день превратился в прах.
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

372. Швейцарский нахлебник Газпрома.

«Мы должны заглянуть в недавнее прошлое, -- сказал он, отвечая на вопрос о необходимости RosUkrEnergo в схеме поставок. - Мы были последовательны. Мы выступали против «Итеры», настаивали на прозрачном владении Eural Trans Gas (обе компании -- предшественницы RUE в этом бизнесе - Ред.).
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

373. Поддержка американского посольства.

... со слов сотрудников сети, холдинговые взаимоотношения внутри нее служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной деятельности наличных средств из-под контроля фискальных органов. В настоящее время фискальные органы проверяют бизнес Шогрена на предмет обнаружения признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности, очевидно пытаясь внушить гражданину США мысль о необходимости сделать бизнес более прозрачным для российских фискалов ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

374. Оборотни. Бригада.

Другие имели бизнес. Кто-то наверняка и бандитов выпускал, и со следствием вопросы решал. Знаешь, друг друга в свои дела посвящать у нас было не принято. — Однако мы отвлеклись. — Отвлеклись, да... Схема, которую я предложил Ильинскому, давно вызревала у меня в голове.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

375. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

По имеющимся данным, в 2001 г. структуры, бликзие к ОПГ «Уралмаш», приобрели на курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса. Во второй половине 2001 – первой половине 2002 г. на финансирование политических структур Латвии, задействованных в схеме давления на АО «Вентспилс нафта», было передано около $800 тысяч.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

376. Агент всех разведок по имени Майк.

Паутина В рамках данного журналистского расследования мы впервые публикуем полную схему бизнеса Живило, как легального, так и не очень (см. рисунок). И дабы читателю, неискушенному в финансовых махинациях, все стало понятно, я дам некоторые пояснения к этой схеме, а также приведу ранее неизвестные факты теневой деятельности нашего «героя».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

377. Виктор Медведчук

КРАВЧЕНКО: Да, ну там есть схема. Единственное, надо понять, каким накрадено путем. "Бруклин" должен быть. И вот раз, ну, тут дали, где нельзя... КУЧМА: По лесу пятнадцать долларов за куб (Очевидно, Кравченко демонстрирует схемы незаконной вырубки и вывоза карпатского леса на экспорт. Этот бизнес также частично контролировался группой Медведчука. Копия в Google

378. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

... раз используют такие, мягко говоря, мутные схемы. Но почему бенефициарам ЕВРАЗа пришлось стыдливо прятать факт покупки «ТопПрома» за ширмой подставной, по сути, компании? Возможно, солидная публичная компания, чьи бумаги торгуются на бирже, просто не захотела пятнать свою репутацию покупкой скандального актива с криминальным шлейфом. Как отметил «Коммерсант», комментируя новость о продаже «ТопПрома», группе в последнее время было непросто вести бизнес «в отсутствие ее владельца»: Николай Королёв ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

379. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В хвалебных заметках о Муртузалиеве почти не найти информации о том, каким именно бизнесом он занимается.
Ахмед Нашван (Ahmed Abdullah Saleh Nashwan) Йеменский участник мошеннической схемы по получению крупных страховых выплат. В рамках этой схемы под видом нападения пиратов был взорван греческий танкер.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

380. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Life.Ru, 07.03.2023, "Бизнесмены со всей России разорились из-за франшизы блогерши Лерчек": Предприниматели со всей России, купившие франшизу Letique Cosmetics блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), утверждают, что обанкротились на этом бизнесе.
[...] Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google