Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Теневые валютные доходы КНДР.

Теневые валютные доходы КНДР Ключевые статьи экспорта в обход санкций: уголь, оружие, метамфитамины, грибы и рабочая сила Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2015, FT выяснила секретные источники валютной выручки КНДР, Фото: Reuters Олег Макаров Ким Чен Ын Сдавленная международными санкциями КНДР ловко находит способы отправлять товары на экспорт и получать жизненно важную для страны валютную выручку, используя для этого разные секретные схемы, выяснила Financial Times.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

522. Кто контролирует пенсионный рынок.

Эксперты не уверены, что такая схема раскрытия акционеров в полной мере устроит регулятора. "Нужно понимать, что хотел бы увидеть ЦБ. Да, с точки зрения соблюдения буквы закона все в порядке. Но, вероятно, такая система не соответствует духу закона: предполагалось, что все фонды, работающие с накоплениями, покажут, кто является бенефициаром и получает выгоду от ведения пенсионного бизнеса",— считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

523. Кто подпирает "шведскую стенку",

"Сортир" с пафосной вывеской "Химки Бизнес -Парк" Впрочем, не факт, что ИКЕА в этот раз не выйдет из борьбы с отечественными законами без потерь.
Результаты следствия пролили свет пока только на один эпизод преступной деятельности — мошенническую схему вывода земельных активов из госсобственности в пользу шведского ритейлера и это только начало. Если более детально рассмотреть схему работы ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

524. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Кроме того, к этому бизнесу приковано особое внимание специальных служб, поэтому, как полагают некоторые опрошенные нами «обнальщики», активные расследования вокруг молдавской схемы могут быть связаны с очередным переделом рынка теневых финансовых услуг. Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

525. Крэк для губернатора.

Воровство — не новость, новость в том, что даже уголовное дело возбуждено вряд ли будет, хотя все схемы вывода денег и их получатели известны.
А для самих энергетиков — это бизнес, не более.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

526. Дешево продать и взять обратно в аренду.

В бухгалтерской отчетности ОАО «Оборонстрой» за 2011 год говорится, что предприятие арендует площади по адресу: Большой Предтеченский переулок, д. 30, за 16,8 млн рублей в год. Видимо, здесь использовалась та же схема, что и с гостиницей «Союз»: здание сначала продавалось по дешевке коммерческой структуре, а потом у этой же коммерческой структуры арендовалось.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

527. Рассудили не по понятиям.

... даже с использованием самой сложной офшорной схемы, — значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто знает? — уголовным делом. Не оставлять следов на бумаге означает риск потерять все, лишившись власти. Неудача Березовского — опасный для «решальщиков» и крыш прецедент. Для госбанкиров, получающих тайные доли в бизнесах в обмен на кредиты. Для топ-менеджеров госкомпаний и чиновников, имеющих скрытые интересы в различных бизнесах ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

528. Православный захватчик земель рузских.

Как считает следствие, Василий Бойко непосредственно разработал структуру сообщества, подобрал участников, после чего совместно с господами Чудновским, Лободой и Савицким разработал и согласовал с другими фигурантами "стандартные планы и схемы ...
[Газета.Ру, 22.08.2012, "Василий Бойко — о новом обвинении": — Василий Вадимович, как повлияет на ваш бизнес новое обвинение по статье 210 УК — организация преступного сообщества?
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

529. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

530. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Для Владимира Путина информация о бизнесе семьи Шувалова сюрпризом не стала, уверяет пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков: «Путин с ней знаком в полной мере с того момента, как стали работать вместе».
... 27% его акций, приобретая их в обход закона через серые схемы. Самой распространенной была покупка акций через группу связанных перекрестным владением компаний. Такими схемами пользовались, например, UFG и фонд Hermitage, но из-за этого у них были ...
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

531. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

Именно последний, став старшим партнером Шишкина, может по праву считаться его наставником в мире большого бизнеса.
Обеспечив себе таким образом полную свободу в принятии важнейших для предприятия решений, Александр Шишкин на практике реализовал схему, давным-давно описанную в русской сказке про вершки и корешки.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

532. Последняя миля Полонского.

То есть нет оснований полагать, что он заранее придумал какую-то «нехорошую» схему.
Как отмечает портал «Маркер», новое имя для бизнеса Полонский «позаимствовал» у французского писателя Бернара Вербера.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

533. Обнал по госконтракту.

После упразднения в 2003 году ФАПСИ будто бы ушла в бизнес и воспитывает внука.
Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

534. Уничтожить компьютер блогера как орудие преступления.

... как орудие преступления: Поводом для разбирательств стали несколько записей Егорова, в которых он раскрыл подозрительные, с его точки зрения, схемы выплат зарплаты сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека в Татарстане Рашита Вагизова ...
Я полагаю ни у следствия, ни у гособвинения не было никаких оснований для моего уголовного преследования, — заявил Егоров корреспонденту "БИЗНЕС Online".
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

535. Второе лицо "Банка Москвы".

Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
Особое место в рейдерском бизнесе Калабина — Алексеева занимает юркомпания «Авента», возглавляемая старым партнером Калабина.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

536. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

... свою жену — ей реально принадлежит ЗАО. Схема простая и действенная. Ясны теперь и частые «шефские» командировки Ставицкого на Кавказ. На вертолете, любезно предоставленном военными, звенигородский мэр облетает Чечню и лично контролирует свой бизнес. Кстати, упомянутые в начале этого материала кавказцы, которые пытались блокировать предвыборный митинг в Звенигороде, — «гуманитарная помощь» Ставицкому от «лазанских». О том, насколько прибылен кавказский бизнес Ставицкого, говорит лишь короткий ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

537. "Благотворительность" для миллиардера.

Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Куда шли средства, остается только предполагать, но явно не на развитие бизнеса (например, зарплата в холдинге выплачивалась с большим опозданием, поэтому большинство квалифицированных сотрудников покинули ЭМК) и не на модернизацию доставшегося с ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

538. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Видимо, сам Семин — бывший арбитражный управляющий из Новочеркасска, сумевший в неспокойные времена cколотить определенное состояние, теперь занялся более интересным бизнесом — возвратом НДС. Войдя в налоговую как представитель «Веломотомаркета ...
Утверждают, что фирмой «Автогород» активно использовались схемы ухода от налогообложения, и в свое время по результатам выездной проверки инспекции № 24 организации было доначислено к выплате 16 миллионов рублей — денег, украденных у государства.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

539. "Дело" депутата Сергея Шишкарева.

Конечно, вначале обустройством сына занимался влиятельный отец, подсобивший будущему депутату учредить компанию Seetrass, через которую осуществлялись «серые» и «чёрные» схемы грузоперевалки. Затем, войдя в силу, Сергей Николаевич сам занялся своей карьерой. Лучшим бизнесом в нашей стране всегда считалась политика.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

540. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Случаи использования государственной машины против отдельных компаний уже были, что оказало существенное влияние на бизнес этих компаний и довело руководство и владельцев до тюрьмы.
Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее акций в Гонконге.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google