Проверкой установлено, что в нарушение порядка расчетов в ноябре 2000 г. ГУВБиФ МО РФ оформило договора купли-продажи с ЗАО “Рекламно-информационное агентство “ПРОК” (“РИА “ПРОК”) и ООО “Надежная стратегия”, не имеющих отношения к оборонному комплексу, и передало им бездокументарные именные облигации Банка соответственно на 64,6 млн. рублей и 65,0 млн. рублей, получив взамен простые беспроцентные векселя.
Дата: 19.07.2002
Копия в Google
Уже будучи директором ГУП «Средмашэнерго» он заключил с Ленинградской АЭС через «Энергоимпекс» договор от 1 июня 2000 г. № 539 о поставке за простые векселя на сумму 360 млн. руб., обмененные в этих целях на векселя ОАО «Машиностроительный завод», ядерного топлива для ЛАЭС.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
... валютные денежные средства списывались только по распоряжению ОАО "Аэрофлот" (К-т 058 "Краткосрочные финансовые вложения" в Д-т счетов 057"Переводы в пути", 076 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 083 "Доходы будующих периодов") на финансирование расходов ОАО "Аэрофлот" , оплату комиссионного вознаграждения за обслуживания счета, а также указанные средства были перечислены в уполномоченные банки в Российской Федерации (Приложение №7) и по предъявленным векселям (39.033.970,96 долл.США ...
Копия в Google
И поехала черная бухгалтерия: "Баккар" перечислил на новый московский счет ОАО "Колымаэнерго" 140 млн. рублей, которые получатель тут же вложил в векселя, выпущенные ООО "ОНЭКС-консалтинг" на сумму 1300 млн. рублей.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
В этом деле, по словам господина Кондрата, фигурируют незаконно приобретенные квартиры с гаражными боксами в центре Архангельска на общую сумму более 5 млн рублей, подложный акт приема-передачи векселей коммерческого банка, фиктивный договор по проведению геологоразведочных и сейсмических работ.
Дата: 24.05.2006
Копия в Google
Чуть позже Каплан передал вышеуказанные акции банка другой своей коммерческой структуре, и не расплатившись по своим обязательствам с ООО «Аберон-Инвест», скрыл свои имущественные обязательства по оплате вышеуказанного векселя, то есть перевел активы Общества, без перевода долговых обязательств на свою фирму ООО «Фрукт-Оптима».
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Так, по указанию управделами Генеральной прокуратуры РФ Хапсирокова Н.Х., были авансированы векселя Московского национального банка (МНБ). возглавляемого Егиазаряном А. Г. Ген прокуратура вместо получения денег из Минфина с согласия Скуратова Ю.Д., сын которого работал в МНБ, принимала эти векселя и немедленно досрочно учитывала их в МНБ со скидкой в 30-40%.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
В декабре 2016 года "Юрга-сервис" подала иск в Нагатинский районный суд Москвы к "Юрга лтд" и "Юрга 2" о взыскании с них 6 млрд руб. по векселю. Он был выдан ответчиками в апреле прошлого года в качестве гарантии получения субарендных платежей и подлежал уплате, в случае если сумма требования кредиторов превысит 1 млрд руб. Поручителями по векселю выступали Юрий и Галина Глоцер, сыновья продюсера Марк и Филипп, а также Тамара Мальцева. Сумма, указанная в векселе, превышает стоимость недвижимости.
Дата: 06.04.2017
Копия в Google
По их версии, Демишев решил присвоить выставленный на продажу вексель, и в основном сам занимался организацией убийства.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
За полученное топливо ТПК «Юниверс» и «Юниверс-Нафта» расплатились с администрацией края векселями «Юниверс-Нафты» на общую сумму 432,9 млн. рублей и оплатили за неё стоимость заимствования топлива в ДВТУ Росрезерва в сумме 30,9 млн. рублей. Но полученные беспроцентные векселя администрация края в тот же день передала «Юниверс-Нафте» «для погашения задолженности за поставленные ранее мазут и уголь и в качестве предварительной платы за поставляемое в край топливо».
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
3, совершило изготовление и сбыт поддельных простых векселей». В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские безрезультатно искали там поддельные векселя.
Дата: 07.03.2012
Копия в Google
... с векселями на студии начался процесс банкротства. Как заявили тогда газете «Коммерсантъ» кредиторы, «с нами расплатились векселями киностудии на сумму 154 тыс. долларов. И мы попытались получить по ним деньги. Это оказалось невозможно. Переговоры с нами в течение целого года вёл Николай Грамматиков. У него своеобразный стиль ведения дел — скажем так, силовой. С нами вели переговоры на повышенных тонах и даже завели в УВД Северо-Восточного округа уголовное дело о признании векселей фальшивыми ...
Дата: 01.08.2011
Копия в Google
По ее результатам принят протокол совещания <…>, в соответствии с п. 1.1 которого на гендиректора ОАО «Колымаэнерго» <…> возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя <…>, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму <…>». В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО «ЕЭС» решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром.
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
Сын Сергей, некогда бывший председателем Торгово-промышленной палаты в Якутии, фигурировал в деле, связанном с продажей фальшивых векселей. Несколько предприимчивых жителей Якутии получили в КБ социального развития «Якутия» векселя по фальшивым договорам, размножили их на копировальном аппарате и сбывали в Москве.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Под эти кредиты и выдавались векселя Управления делами, которые на самом деле гарантированы Российским государством в лице Министерства финансов. Об этих векселях рассказал на своей недавней пресс-конференции президент «Мерката» Виктор Столповских.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google