Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

302. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Чтобы рассчитаться с поставщиками, КСПЗ передал ИЛП ликвидные векселя Интерпромбанка на 73 млн руб. А чтобы погасить задолженность перед заводом, фирма-прокладка расплатилась, как установило следствие, своими ничем не обеспеченными векселями.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

303. МВД не доверяло "Евротрасту".

Помимо этого, в отношении экс-владельца "Евротраста" дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Омега" Илья Сизов — по данным следствия, через "Омегу" было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

304. Банковский могильщик.

Также в марте марта 2014 года в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения наличных денежных средств банка и принадлежащих банку векселей кредитных организаций.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

305. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей. В том числе более 54 миллиардов рублей пришлось на беспроцентные, то есть не дающие дохода бумаги. Но при этом и доход по векселям, сулившим прибыль, оказался ниже той суммы, что пришлось заплатить за привлечение денег в рамках облигационных займов. Если быть точным, то, по оценкам аудиторов, на векселях ОАО «ФСК ЕЭС» заработало 995,9 млн рублей, а вот на обслуживании ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

306. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

Ему инкриминируются попытки хищения по поддельным векселям у компании «Интеко» на общую сумму 10,8 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен пытался предъявить к оплате эти векселя, зная, что они фальшивые.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

307. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Взамен «Земельная компания» получила векселя. Забегая вперед, констатируем, что вернуть деньги по векселям все-таки удалось — по суду.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

308. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В рамках расследования было установлено, что Камышан, Кудрявцева, Шарыпов и Радзюк подделали подписи руководителей зарубежных фирм на документах, по которым «Красбанку» якобы поручалось купить несколько векселей.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

309. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

... оплачивались векселями Сбербанка и межрегионального вексельного центра "Северсталь", которые впоследствии были обналичены. Причем деньги получали представители других фирм. Следователи считают, что организации, якобы издававшие методические пособия, и те, которые обналичивали деньги, были подставными. Как рассказывают следователи, представители СЭУК заявляли, что заключенные договоры "были необходимы для нормальной работы". Что касается безвестных фирм, которые их издавали и обналичивали векселя ...
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

310. Кто пустил рейдеров из "ЭМАльянса" в государственный атомный холдинг?

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

311. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

312. Чистильщик.

Якобы у него, Свирского, есть долговой вексель «Красного котельщика» на пять миллионов долларов. Будто бы председатель совета директоров предприятия Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои 54%, акций. Ещё более странные вещи происходят вокруг загадочного долгового векселя предприятия на 5 млн. долларов.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

313. Уголовное дело на сына Титова.

Кроме того, Алексей Константинович, по мнению правоохранителей, оказался замешан в спекуляции дисконтными векселями (финансовыми обязательствами правительства Самарской области с реальной стоимостью намного ниже номинала). Якобы территориальный дорожный фонд области (опять же структура правительства региона), в котором аккумулировались значительные финансовые средства на дорожное строительство, принимал эти векселя в качестве налогов от ряда крупных предприятий, специализирующихся на поставках ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

314. Игорь Бакай

Финансовая деятельность "Нефтегаза" была выведена из легального сектора, поскольку применялись в основном неденежные формы расчетов (векселя и взаимозачеты). Копия в Google

315. "VIP-решала" Евгений Косов на службе у Станислава Котельникова.

Тогда был озвучен новый способ посчитаться с Дегтяревым и Ко. «Действующие силовики из ФСБ» поинтересовались историей с векселями (напомню, речь идет о четырех векселях, которыми при реконструкции АЗЛК подрядчик расплатился с субподрядчиками). Котельникову сообщили, что, поскольку векселя не были ничем подкреплены, действия выпустивших их людей подпадают под статью 159 УК РФ. Это хороший повод «зацепить» группу Дегтярева.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

316. Без ферзя в голове.

Как пишут на сайте Арбитражного суда г. Москвы, поводом для уголовного преследования Макса Длуги послужила вексельная операция 2003 г., когда кипрская фирма продала трем компаниям из Санкт-Петербурга векселя на сумму $9 млн. Поручителем по сделке выступил СМЗ, который должен был оплатить векселя, если этого не смогут сделать питерские фирмы.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

317. Кредиты обеспечили арест.

Содбизнесбанк выдал кредит Столичному страховому обществу, которое 11 мая 2004 года, за день до отзыва у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО "Фобос" и ООО "Дисконт". Под соглашением о предоставлении векселей стояла подпись Романа Петрова, подлинность которой подтвердили три экспертизы. Сами векселя в Содбизнесбанк не поступили, обнаружить их не удалось.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

318. Из квартиры госслужащей и вице-спикера Госдумы Слиски вынесли огромное количество драгоценностей.

В распоряжении «Твоего ДНЯ» оказался полный, сенсационный список украденного: 1. 4 векселя простой формы на общую сумму 4 миллиона рублей, один миллион рублей каждый, векселя хранились в белом бумажном конверте в сейфе в квартире.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

319. ОПГ калмыцкого сенатора.

Часть денег (300 тысяч) он пообещал отдать наличными, остальную сумму (1,2 миллиона) — векселем “Трансаэро” на предъявителя. В назначенный день, 2 июня, Чахмахчян приехал к полудню в офис “Трансаэро” на 2-й Брестской улице. С собой он привел своего помощника Игоря Арушанова, дабы удостовериться в подлинности вручаемого векселя. Зять сенатора в это время оставался на улице. Проверив вексель, Чахмахчян положил его в чемодан, любезно предоставленный Плешаковым, где находилось уже 300 тысяч долларов ...
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

320. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Предметом обмена явились контрольные пакеты акций дочерних предприятий ОАО ННГ номинальной стоимостью 730 741 271 000 неденоминированных рублей и выпущенные ННГ в октябре 1997 г. векселя на сумму 190 млрд. неденоминированных рублей, переданных ОАО ННГ в счет погашения задолженности дочерним предприятиям ОАО ННГ - ОДАО "Самотлорнефть" и ДОАО "Нижневартовскнефть". Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google