Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

В свою очередь ООО «Трейдмаркет» на полученные от ООО «МедЭкспо» средства закупала природный камень, мрамор и векселя в ООО «Фурмитрейд».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

442. Дачи для боссов "Газпрома".

Эти фирмы поставляли товары и услуги ЛГСС, покупали и продавали банковские векселя.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

443. Столица теряет "Москву"?

Однако на заемные средства согласно договору № 12КП/2007 от 21.06.2007 г., были приобретены векселя фирмы­однодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 млн. 850 тысяч рублей, выдан займ все той же ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

444. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Комментарий юриста: — При проверке ревизионной комиссии всплыли данные о векселе — по сделке с Киноцентром на Красной Пресне. Кто-то им рассчитался за часть акций. По этому векселю можно получить деньги.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

445. Не отмылись.

На скамье подсудимых оказались бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

446. Кто врал в "деле Ахтямова"?

То есть, суд посчитал убедительными свидетельства потерпевшего Ахтямова (материально заинтересованного в исходе процесса), свидетеля Тихонова (в ходе имущественного конфликта открыто выступавшего на стороне потерпевшего и подписавшего в свое время сомнительные «уралхиммашевские» векселя на сумму 84 млн. рублей), свидетеля Апалькова (юриста, обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

447. Слиску ограбил сват брата.

Среди украденного были ювелирные изделия, иконы, коллекционные монеты и векселя на сумму 4 миллиона рублей.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

448. Приложение № 1.

При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных действий могут являться операции компаний Хенкина с векселями «Национального торгового банка» на базе дочерних предприятий банка….
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

449. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…». В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО «ЕЭС» решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

450. Откуда у Любови Слиски столько денег?

Однако оказалось, что унесли воры немало: дорогие ювелирные украшения, пять наручных часов стоимостью до 30 тысяч долларов за штуку, четыре векселя номиналом в 1 миллион рублей каждый, 85 тысяч евро, несколько икон и юбилейные монеты.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

451. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Достаточно отметить, что, например, В. Филичкин, описывая деятельность одного металлургического холдинга, утверждает, что «была вскрыта система черной бухгалтерии, обналичивания векселей, принадлежащих предприятиям холдинга». Между тем, как удалось узнать нам, ни одно предприятие, входящее в данную группу, вообще никогда не выпускало векселей.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

452. Региональные "Семьи" с "эксклюзивным" доступом к бюджету и природным ресурсам.

Поводом для нее стали данные, что часть самарских фирм незаконно выплачивает налоги векселями, а не деньгами, получая впоследствии бюджетное финансирование опять-таки дисконтными векселями титовского банка «Солидарность».
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

453. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО "ТерраОйл", оформлены как векселя с открытом сроком погашения.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

454. Дорожное покрытие.

На эти деньги, выражаясь языком финансистов, были куплены "фантики" - векселя неликвидных фирм, а также по астрономическим ценам приобретена дорожная техника, оплачены некие юридические и консалтинговые услуги, - вспоминает бывший прокурор Смоленской области Юрий Агарков.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

455. "Не на чем съездить к девчонкам".

При задержании у него изъяли порядка 70 тыс. фальшивых долларов и векселя на крупную сумму.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

456. Кто попал в "Ростовский котел".

Хотя уставный капитал этой фирмы, учрежденной одним человеком, составляет скромные 10 000 рублей, уже в апреле она заявила о своих претензиях на сумму 161 165 280 рублей – долг по векселям «Красного котельщика». Эти претензии были заявлены «Инвестором-М» в Арбитражный суд Ростовской области. Через СМИ неоднократно сообщалось о том, что оплаты тех же самых векселей требует почему-то инвестиционно-консалтинговая группа «Сигма».
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

457. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

Угнасунова открыла новый способ финансирования «венчурных» проектов своих друзей: она, не имея на это никаких законных оснований, передала некоей фирме «Санрайз» векселя Сбербанка на сумму 10 миллионов долларов США («Профиль»).
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

458. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

В частности, одно из возбужденных уголовных дел касается существовавшей в Самарской области незаконной схемы уплаты налогов векселями. В ней, по словам господина Колесникова, был задействован коммерческий банк "Солидарность" (сын самарского губернатора Алексей Титов прежде был его президентом, а сейчас возглавляет совет директоров банка.– Ъ). Схема, по словам замгенпрокурора, предусматривала, что финансирование муниципалитетов в значительной мере также проводилось дисконтными векселями.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

459. Прачечная на обороте больничного меню.

В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

460. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Разумеется, живых денег по схеме не ходило — только векселя.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google