Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тверского губернатора Платова обвиняют в мошенничестве.

100 млн рублей из вырученных средств глава «ИК Ортодокс+» отдал обладминистрации (больше в Тверь ничего и не поступило), а на оставшееся приобрел векселя загадочного ЗАО «БРЦ».
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

322. Оборонный "заказ".

Дабы избежать банкротства, Климов вынужден был принять на себя долги завода и выдать от имени “Концерна” векселя кредиторам. Но это — лишь временная мера. Климову нужно оттянуть время. Одновременно, через прокуратуру, он добивается возбуждения сразу двух уголовных дел против руководства завода. Срок погашения первого векселя — на 220 миллионов рублей — наступал 2 июня.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

323. Газовый пузырь.

Председатель Правления А.Б. Миллер Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год Финансовые инструменты Цели привлечения Сумма (млн. долл.) Поступление средств I квартал II квартал III квартал IV квартал 1. Корпоративные займы и кредиты 1.1. Краткосрочные кредиты Краткосрочные кредиты российских и зарубежных банков *) Пополнение оборотных средств**) 620 50 150 220 200 Итого 620 1.2. Векселя Пополнение оборотных средств ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

324. Юлия Пелехова в Якутии: интервью с поля боя.

Читатели, наверняка, помнят «Сахатую капусту», наиболее громкую ее статью про 7 миллиардную аферу с выпуском векселей, обеспеченных достоянием республики, про золотые прииски в Южной Якутии, несколько материалов про бывшего зампреда правительства Сергея Яныгина и прокурорское землячество.
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

325. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

... предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн руб. Затем оффшор через суд потребовал бы долг, а Тузов признал бы его и спокойно работал бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим. Однако в 2017 году Тузову удается через суд признать вексель ничтожным ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

326. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

327. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

328. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Вариаций было много, закончилось все тем, что в июле прошлого года в ОАО «Санаторий «Автомобилист» пришло уведомление о том, что юрлицо должно 15 млн руб., причем некой не менее загадочной организации «Леспроект» по векселю компании Management Limited.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

329. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

По данным этого дела, в сентябре 2009 года «Росэнергоатом» заключил с «Балтзаводом» сделку на поставку ПАТЭС с возможностью оплаты векселями Межпромбанка. Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

330. Владимир Курбатов поглощает гелий.

А по оценке независимого оценщика, которую заказывала «Магма», оборудование стоит 142,6 млн руб., добавляет она. Кроме того, в августе «Криор» (по договору, подписанному Удутом) купил векселя Апабанка на 338 млн руб. с погашением не раньше 2021 г., рассказывает Комонова, настаивая, что все эти сделки — «противозаконные действия по рейдерскому захвату имущества», которое никогда не принадлежало Удуту.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

331. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

У производителя цемента вдруг появился кредитор — ОАО «Ангарскцемент», которому ООО якобы выдало векселей на сумму 700 млн. рублей.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

332. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается «псевдотовар» уже других, но тоже фиктивных, компаний.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

333. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Так, Эдуард Чу принял решение оплатить предъявленные предприятию некими «коммерческими структурами» векселя на 600 млн. рублей (что сопоставимо со стоимостью всего комбината).
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

334. Биологическое происхождение VIPов.

... в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя [...], либо возвратить акции ОАО "Колымаэнерго" на указанную сумму [...]". В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО "ЕЭС" решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром. Но факт остается фактом: И председатель "Инвесторов Колымы", обращаясь к депутатам Госдумы, недоумевал: РАО "ЕЭС" отключает электричество за неуплату, а когда благодаря своим же служащим в векселя вкладывается 1,4 млрд рублей, реагирует спокойно ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

335. В ожидании мягкой посадки.

Остальную сумму «вознаграждения» за сотрудничество Плешаков якобы должен был выплатить векселем своей компании. Тут-то и понятно, для чего понадобилось присутствие главбуха – установить подлинность векселя, а не только сувениры носить и рекламу организовывать.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

336. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд. рублей со сроком погашения после 16 мая 1999 года. 17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

337. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

Все работы оплачены ОАО «ГАЗ» векселями ОАО «АКБ Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» в полном объеме, с отражением в регистрах бухгалтерского учета.
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

338. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Впрочем, адвокат Падва утверждает, что это был заем, а не дарение, что встречным обеспечением послужили векселя, которые все к настоящему времени погашены.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

339. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

К тому же они заплатили налоги векселями ЮКОСа, что является нарушением Налогового кодекса.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

340. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Правда, оставил в силе арест, наложенный прокуратурой на акции, векселя и имущество фирм, входящих в холдинг «Медиа-Мост». «Суд указал, что вопрос об этих акциях, векселях и имуществе должен быть решен в ходе расследования Генпрокуратурой основного уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Гусинского», - объяснил Виноградов.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google