Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Сигналом для начала проверки в отношении того или иного госслужащего правоохранительными органами, согласно законопроекту, могут служить не только сведения Общественной палаты, Центробанка, федеральных госорганов, но и информация, полученная от ...
Соответственно, для того, чтобы решить вопрос «цивилизованно», необходимо согласие обоих владельцев Rayhill Limited.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

402. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

— Врезка К.ру] Как рассказали "Ъ" в краевых правоохранительных органах, сыщики из ГУЭБиПК МВД провели выемку документов в офисе федерального казенного учреждения (ФКУ) "Дальневосточная дирекция Минрегиона России", госзаказчика строительства ключевого ...
Дальневосточной дирекцией Минрегионразвития РФ, отвечавшей за подготовку саммита, тогда руководил Евгений Рогоза, тоже в прошлом челябинец, владелец строительной фирмы «Монолит».
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

403. Обыск от первого лица.

— Врезка К.ру] Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя ...
[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

404. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

... полагает директор BDO в России Александр Артемьев. Но, по его мнению, будущее банков под вопросом. «Банки были в одной финансовый группе, были транзакции между ними, соответственно, проверка, инициированная Центробанком, туда придет», — прогнозирует ...
... что в банках Матвея Урина возникли проблемы с проведением платежей, появилась на несколько недель раньше — после того как их владельца задержали (cейчас Урин находится под арестом до 14 января) по факту нападения на бывшего топ-менеджера Газпромбанка ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

405. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ! Благодаря кредитному плечу, любезно подставленному Шацем, группа СЗЛК стала одной из самых перекредитованных компаний Северо-Запада России.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

406. Ядерная война (2002).

Больше других министру понравился бывший зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, в то время руководивший банком «Русский стандарт».
— восклицает бывший топ-менеджер МДМ. — Поэтому и обслуживание контракта ВОУ-НОУ (переработка на территории России высокообогащенного оружейного урана из США в низкообогащенный уран для АЭС. — «Ведомости») было переведено из Конверсбанка в МДМ-банк ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

407. Кредиты обеспечили арест.

За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности.
Конкретные детали предъявленных Роману Петрову обвинений в МВД России вчера раскрыть отказались.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

408. Взяли "Кредит".

... отдела Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Карлов. - Уголовное дело, по которому проходит Тимофеев, было возбуждено в Центральном федеральном округе в 2004 году по признакам преднамеренного банкротства банка, - пояснил полковник. - Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на "дутых" активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

409. Искатели подключений.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2008 Искатели подключений Бывший член правления РАО "ЕЭС России" Павел Смирнов, считает "Мосэнерго", мог организовать мошенническую схему с похищением более 1 млрд руб. у компании Елена Мазнева «Мосэнерго ...
На выполнение задания был потрачен аванс (на что именно, не уточняется), а «Мосэнерго» нужно возместить 956,6 млн руб. другим владельцам банка, указала БПИ. Такие решения вынес в декабре 2006 г. и январе 2007 г. третейский суд при фонде «Право и ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

410. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс" , успешно действующую на просторах России.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

411. Интервью начальника Главного следственного управления СК Довгия.

... выгодно не брать взяток" Владимир Перекрест Начальник Главного следственного управления Дмитрий Довгий Скандал с начальником Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрием Довгим не сходит с газетных полос ...
К тому же выяснилось, что они причастны к совершению разбойных нападений на владельцев дорогих автомобилей в других регионах.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

412. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных ...
Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов по вине которых у банков были отозваны лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2008, Центробанк списал банкиров.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

413. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Затем я подал в Центробанк РФ заявление на валютную лицензию. Через Ряшенцева или сам? -- Нет, сам. Я получил первую валютную лицензию, действующую на территории России, не затратив никакого политического капитала и не давая взяток.
Оригинал этого материала © "Коммерсант-Деньги", 23.10.2006 Александр Конаныхин: "Когда у тебя крадут банк, через час он тебе не нужен" Судьба бывшего владельца Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина одновременно напоминает сказку про ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

414. Гнутые спинки.

... поставляет почтовое оборудование), клиентами которой являлись администрация президента РФ, Генпрокуратура, ФСБ, Центробанк, Сбербанк, МИД и проч. Клиентом "Беринг Консалтинга" официально являлся и кандидат в президенты России Владимир Путин ...
Но основным владельцем компании был Сергей Зуев - ныне арестованный фигурант уголовного дела, которого называют фактическим руководителем "Гранда" и "Трех китов".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

415. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Однако имя владельца «не является предметом публичной информации». Правда, там же сказано, что МПБ раскрыл это имя Центробанку в связи с вхождением своей «розничной» дочки «Межпромбанк+» (в банковском обиходе «Межпромбанк Крест») в систему ...
Оригинал этого материала © "Общая газета.Ру", 02.12.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке Межпромбанк продолжает "успешную" реализацию своей вексельной программы Население России ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

416. "Восторжествовала справедливость, наконец открылась форточка, и вам дали по морде."

... Владимира Соловьева «К барьеру!» дуэлянты – владелец «Альфа-групп» Михаил Фридман и гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев – помирятся, не оправдались. Судьи присудили победу банкиру. Осталось выяснить, за кого в четверг вечером проголосуют зрители. Неделю назад, 20 октября, Московский арбитражный суд обязал ИД «Коммерсантъ» выплатить Альфа-банку $11 млн за нанесение репутационного и материального вреда. Это самый крупный иск в истории России к средству массовой информации ...
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

417. "Норд-Ост" захватил банкир.

Наверное, если бы с самого начала власти заинтересовались странностями в работе “Примы” — слыханное ли дело, владелец банка без московской прописки? — нам бы не пришлось писать этот материал. Но московское управление Центробанка особой бдительностью ...
Среди 1530 зарегистрированных в России банков (в том числе с отозванными лицензиями) по размеру валюты баланса Прима-банк в середине этого года занимал 1300-е место.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

418. Методы ведения борьбы руководства Гута-банка.

Добавим только, что все, что Гута попыталась под шумок стибрить, возвращено законным владельцам: три судебные инстанции подтвердили возврат украденной недвижимости и заводских активов настоящим хозяевам.
Притянуть за уши, как известно, можно почти все. Вот и Гута постаралась на славу – вспомнила давным-давно умерший Ялос-банк, обвинить в крахе которого за давностью лет можно в принципе кого угодно, хоть бывшего главу Центробанка Виктора Геращенко.
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

419. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

... ему принадлежит меньше одного процента акций, но благодаря особой структуре собственности «Сургутнефтегаза», возникшей после залогового аукциона 1995 года, Богданов получил единоличный контроль над четвертым по размеру нефтяным холдингом России ...
Нынешний глава Центробанка Сергей Игнатьев в бытность свою замминистра финансов составил справку, из которой явствовало, что «Сургут» платит с тонны нефти в 8 раз больше налогов, чем «Сибнефть», и в 3 раза больше, чем ТНК. Даже в личной жизни ...
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

420. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

05.03.2004 «Илим Палп» запустил лапу в казну Центробанка Виктор Марков Компания «Илим Палп» объявила о предоставлении лондонскому Moscow Narodny Bank мандата на организацию синдицированного кредита в размере $50 млн. сроком на три года.
Так что западным финансово-кредитным институтам, находящимся в России, стоит обратить особое внимание на своеобразную «кредитную политику» «Илим Палп», потому что в конечном итоге могут пострадать как они сами, так и конечные добросовестные ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google