Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

К тому времени он уже уехал из России и жил в Великобритании. Он отметил, что сделку нужно провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я хочу, чтобы перевод оформили тем же днем». Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

142. Илья Сачков на госизмене.

Илья Сачков на госизмене Арестованный в Москве основатель Group-IB охотно сотрудничал с иностранными "органами" Оригинал этого материала © The Bell, 29.09.2021, Как Илья Сачков построил один из самых успешных IT-бизнесов в России и за что мог быть ...
Так ошибиться может кто угодно, а поскольку Илья целенаправленно ссорился со всеми, кто-то мог его ошибку подсветить», — заявил он. Еще один собеседник издания допустил, что таким расследованием могло быть дело владельца компании «М13» и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

143. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... служба России добилась признания недействительными сделок по продаже акций «Соликамского магниевого завода» (ОАО «СМЗ», Пермский край) кипрским компаниям. Это следует из опубликованного решения Арбитражного суда Пермского края. Одним из владельцев ...
... 2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

144. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Единственная реакция, которая после этого последовала от Центробанка,— лишение в апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось. Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

145. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов ...
Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

146. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Он так и называется — „Россия“», — сказал он тогда. «Россия» не просто так взлетела в путинской России — среди ее акционеров нет случайных людей, почти все они так или иначе связаны с президентом. Основной владелец банка, если следовать документам ...
... неизвестно: Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала банков, попавших под санкции, а сама «Россия» показывает только акционеров с долей выше 5%. Однако, судя по отчетности самого «Релакса» за 2019 год, акции «России» у ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

147. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Уже через год Шеломов, рядовой специалист «Совкомфлота», оказался владельцем крупного бизнеса. Как рос "Согаз" и продолжала расти "Россия" Еще до появления Шеломова среди акционеров «России» для самого банка проходила очень важная сделка.
... Путин перед телекамерами сообщил, что собирается открыть счет в «России»: «Я дал указания управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату». Также президент рассказал о поручении Центробанку принять меры для поддержки банка, так как у ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

148. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... известно, что именно показания бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина легли в основу уголовного преследования главы банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взятках в конце апреля. [...] Между тем, по словам источника PASMI, бояться надо не Хотину, а напротив, — именно высоким чинам в ФСБ и других силовых ведомствах. Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

149. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В комментарии говорится: «Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка».
Впрочем, тогда ключевые владельцы ПСБ Алексей и Дмитрий Ананьевы в совместном заявлении называли причинами оздоровления банка «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

150. США достали Александра Винника в Греции.

Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает ...
["Секрет фирмы", 27.07.2017, "Задержанного в Греции россиянина Винника назвали владельцем биржи BTC-E": В Минюсте отмечают, что биржа зарегистрирована в Болгарии, но работает по законодательству Сейшельских островов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

151. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России». Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже проводил несколько пилотных проектов по внедрению в регионах систем защищенного электронного документооборота. У компании четыре владельца, каждому из которых принадлежит по 25%: Ольга Хазова, Николай Царев, Левон Амдилян (через компанию «Диджитест ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

152. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Сам Бакай, общаясь в марте 2010 года с журналистом издания «Коммерсантъ», сказал, что занимается в России агробизнесом и живет с семьей на Рублевке. Наша справка В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное ...
... интересов России, поэтому в 2014 году европейские отказались с ней сотрудничать. В марте 2016 года у холдинга, куда входят ПЧРБ и ЕРБ, начались проблемы. Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

153. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал 1 млн евро у руководства банка «Агросоюз». Сейчас ведутся поиски возможных сообщников Клеблеева в ЦБ. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, к руководству банка «Агросоюз» обратился мужчина, который представился заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ и даже показал документ, подтверждающий это. В беседе он проявил полную осведомленность обо всех действиях Банка России в ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

154. Богатый зять Андрей Болотов.

В данном случае они же значатся владельцами кипрской Waterbird Investments, главой российского филиала которой в 2013 году числился Андрей Болотов. Филиал компании располагался в том же офисе в Москва-Сити, что Prohub и РПА. Еще одним директором Waterbird был первый вице-президент «Внешпромбанка» Али Аджина Одей. В декабре 2015 года совладелец и председатель правления банка Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве. В январе 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка» лицензию ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

155. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого. Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

156. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич). По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

157. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... его дела в России, и вышел на свободу. Инвестирует в строительство жилой недвижимости в Лондоне. Владимир Малин. Генпрокуратура предъявила обвинение бывшему главе РФФИ в 2004 году. По мнению прокуратуры, Малин в сговоре с владельцами ЮКОСа Михаилом ...
... Джонс в середине февраля сказал в суде, что "президент и Центробанк развалили Snoras по политическим причинам. По его словам, Генпрокуратура Литвы, получив жалобу Центробанка, "очень быстро" выдала европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

158. Все непосильно нажитое — в оффшор.

В частности, история с отъемом у прежнего владельца крупного предприятия по производству гранитного щебня «Павловскгранит» и его переводом в пользу оффшоров Nesaram limited и Aletaro limited.
Напомним в частности, что по настоянию Грефа в январе 2012 года Сбербанк России предоставил кредит на сумму 3,5 млрд некой компании ООО «Атлантик».
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

159. 100 миллиардов коню под хвост.

Все это вотчина уже бывшего владельца Мособлбанка (МОБ) Анджея Мальчевского. Несколько лет назад он, как говорят, на деньги Мособлбанка, обустроил этот конный парк на территории в 250 га. Рассказывают, что идея конного парка принадлежит бывшему спикеру Госдумы, экс-главе Федерации конного спорта России, а также председателю совета директоров Мособлбанка Геннадию Селезневу.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

160. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... ИТАР-ТАСС Андрей Красавин Глеб Фетисов Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 млрд), а исключительно как политика. Он был кандидатом на выборах мэров Москвы и Томска, губернатора Подмосковья, на этой неделе должно быть официально объявлено об объединении его партии с "Социал-демократами России" Геннадия Гудкова ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google