@ostorozhno_novosti, 28.08.2023 18:31: Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) изучал материалы на сайте медиа еще с 2021 и пришел к выводу, что публикации «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти.
Дата: 15.02.2024
Копия в Google
Если выручка значительно ниже чем мелкий опт, это может говорить также о торговле за границей без вывода денег в Россию («Хроники» подозревают в этом Дмитрия Озерского и Геннадия Миргородского), либо о продаже квот другим компаниям.
Дата: 19.01.2024
Копия в Google
Для узкого круга лиц Янкович известен, как айти-кошелек главы Газпрома Алексея Миллера по IT-проектам, а заодно по выводу денег в Европу через Сербию.
Дата: 28.12.2023
Копия в Google
«Это клептократия в чистом виде», — ознакомившись с выводами журналистов, сказал Том Мейн, директор венской НПО Freedom for Eurasia, которая занимается проблемами коррупции и нарушения прав человека.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
Некоторые приведённые в расследовании выводы носят предполагаемый характер, потому что получить развёрнутый комментарий бывшего прокурора Белгородского района по возникшим вопросам нам не удалось.
Дата: 22.11.2023
Копия в Google
В прошлом месяце УЕФА по итогам расследования пришел к выводу, что миллиардер не держал «контрольного пакета акций» в московском ЦСКА.
Дата: 16.11.2023
Копия в Google
По одной версии, среди этих средств был бандитский общак; по другой — бандиты были в доле с банкирами при выводе денег и расправились с ними, чтобы просто спрятать концы в воду.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
Алекс Холден (Alex Holden), президент и директор по информационной безопасности компании Hold Security и исследователь, который следит за Trickbot уже несколько лет, говорит, что данные о личности Бентли "очень хорошо согласуются" с его предыдущими выводами.
Дата: 13.09.2023
Копия в Google
Члены группы — в том числе эксперты из государственных энергетических компаний, государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, счетной палаты — пришли в выводу, что из 17 реализуемых проектов с общим бюджетом 24,5 млрд долл.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Лавренчук отрицательно ответил на вопрос, был ли он свидетелем «вывода или хищений денежных средств со стороны Андрея Колесника».
Дата: 13.07.2023
Копия в Google
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
«Сибур» даже нанял аудиторов из компании Kroll, которые пришли к выводу — условия Шамалова не отличались от условий других участников этого раунда программы.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google