Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4941. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

4942. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы вписываются в более широкую картину в Узбекистане, где «авторитарная власть используется в качестве инструмента тщательного создания бизнес-империй для тех, кто контролирует рычаги в правительстве».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

4943. "Один из фаворитов президента".

— РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ответственность за «активную материальную или финансовую» поддержку руководителей, принимавших решение о присоединении Крыма и проводивших политику по «дестабилизации Украины».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

4944. Доля имени Алексея Крапивина.

Именно он реализует схемы по выводу и обналичиванию средств для взяток.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

4945. Миллионы шпионского происхождения.

Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

4946. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

4947. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

В 2019 году, как рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

4948. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

PS Выводы делайте сами, но во время подготовки этого материала под окнами редакции лежало жидкое химическое месиво, на создание которого столичный бюджет выделил миллиарды.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

4949. Внешнее управление Россией.

В одном из выпусков Жюйе рассказывал об истории НАТО, а пришел к выводу о якобы кризисе в Альянсе из-за "неспособности урегулировать внутренние конфликты".
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

4950. Дело Талькова воскресло в суде.

По ее данным, само уголовное дело весьма небольшое: в 2018 году оно насчитывало всего четыре тома, а за последнее время к нему добавились еще примерно два. «Мы ознакомлены с частью материалов, у нас есть свое видение происшедшего, надеемся, что будут сделаны нужные выводы»,— резюмировала представитель семьи Игоря Талькова.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

4951. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Предсказуемо — он сделал выводы о «надежности» партнера.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

4952. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Политолог, депутат парламента от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым согласен, что выводы по последним событиям делать рано.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

4953. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Их часто используют для сокрытия собственников и вывода прибыли с целью избежания уплаты налогов.) Они оба связаны с Алексиным: фонды выдали доверенности его нынешнему деловому соратнику и давнему партнеру Lewben Мариусу Гирзадасу.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

4954. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской фирмы, оформленной на его партнера.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

4955. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Было заведено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе из фирмы 65 миллионов рублей некоторыми управленцами «Микробора».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

4956. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

В частности, журналисты пришли к выводу, что дворец "принадлежит больше Ковальчуку, чем Ротенбергу (который заявил о том, что владеет объектом.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

4957. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Чиновник уверен, что не допускал конфликта интересов: перелет стоимостью 359 тыс. руб. он оплачивал сам. Ленинский райсуд Ульяновска удовлетворил иск господина Семенкина, придя к выводу, что в распоряжении о его увольнении «не усматривается существа совершенного коррупционного правонарушения», а комиссия, которая проводила служебную проверку, действительно не установила конфликта интересов.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

4958. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Это означало, что он не будет оспаривать выводы следствия.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

4959. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

— Врезка К.ру "Взгляд", 11.10.2021, "Приглашенные Грузией американские и израильские юристы подтвердили вину Саакашвили": Специально приглашенные в Грузию во время расследования обвинений против экс-президента Михаила Саакашвили знаменитые зарубежные юристы подтвердили верность выводов грузинских следователей, заявил газете «Квирис палитра» («Палитра недели») официальный представитель генпрокуратуры Грузии Лаша Цквитария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

4960. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google