В какой-то момент стервятники, слетевшиеся на голову Марка Леонидовича, пришли к выводу: решать вопрос с его долгами следует не с самим Горячевым, а с его «крышей» в лице авторитетного «Кости Могилы».
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
"Когда чье-то имя фигурирует в качестве директора в нескольких компаниях, а тем более, когда их число приближается к сотне, просто невозможно действовать в качестве исполнительного директора во всех из них", — сказал он после ознакомления с выводами OCCRP.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
В целом способов взлома и кражи криптовалют очень много, рассказывает основатель торгового терминала для криптовалют Letit Рустам Буркеев: внесение изменений в смарт-контракт или использование багов в исходном смарт-контракте для вывода средств, взлом облачных хранилищ, которыми пользуются биржи и кошельки, заражение компьютера жертвы вирусом, который подменяет адрес получателя при отправке монет.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Где и как президент планирует провести ядерную зиму, Фото: Reuters, via "Собеседник", Иллюстрация: via "Собеседник" Олег Ролдугин Владимир Путин «Собеседник» разбирался, где находятся подземные убежища Путина (спойлер — от Москвы и, как минимум, до Урала), кто их строит (спойлер — те же люди, что рыли туннели под геленджикским дворцом), как охраняют (спойлер — силами нескольких вооружённых подразделений) и, наконец, как в Кремле готовятся к ядерной катастрофе (дозиметры закупили, а выводы ...
Дата: 01.12.2022
Копия в Google
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон.
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
Комиссия пришла к выводу, что последствия перевозки «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».
Дата: 28.09.2022
Копия в Google
"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
И им занимается наше Национальное агентство по борьбе с преступностью, наш эквивалент ФБР, потому что наша избирательная комиссия пришла к выводу, что они не знают, откуда взялись его деньги <...> И я даже не собираюсь вдаваться в ложь, которую рассказал Аррон Бэнкс о своих тайных отношениях с российским правительством».
Дата: 17.06.2022
Копия в Google
Вышестоящая инстанция указала противоречивые выводы суда, который отнесся к показаниям Антонины Орловой критически и посчитал их стремлением существенным образом снизить степень своей ответственности за содеянное.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google
С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги), говорится в исследовании.
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Договоры на заселение в санаторий "Русь" (май 2017 г.) Договор на заселение в санаторий "Русь" (август 2017.) Договор на заселение в гранд-отель "Поляна" (январь 2019 г.) Обработанный «Проектом» массив контрактов между ЦКБ и гостиницами позволяет сделать важные выводы.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
За следующие два года Аваков проиграл с минимальным отрывом Геннадию Кернесу борьбу за кресло мэра Харькова, переехал в Италию и стал фигурантом уголовного дела — уже бывшего на тот момент главу облсовета харьковская прокуратура подозревала в незаконном выводе 55 га земли из государственной собственности.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google