Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ, «Открытием» и EY в январе — апреле 2015 г., оценка дыры выросла до 114 млрд руб. — это около 45% активов «Траста» к декабрю 2014 г. Санатор считает, что значительная часть исчезнувших денег была выведена прежней командой через офшоры, и пытается взыскать $830 млн с бывших акционеров банка — финансиста Ильи Юрова ...
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Арбитражный суд пришел к выводу, что «общедомовое имущество в результате согласований фактически выбыло из собственности жильцов и оказалось в собственности самого Цветкова».
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Полиция дело расследовала, приходила к выводу об отсутствии криминала в действиях мажоритарных акционеров, и потому оно так же четыре раза прекращалось УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга «за отсутствием состава преступления».
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
На бумаге работы были выполнены, акты сдачи-приемки подписаны, однако, осмотрев объект, сотрудники полиции пришли к выводу, что реальная стоимость выполненных работ составляет всего 215,7 тыс. рублей.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Ряд организаций, получавших средства, имеют признаки фиктивности и могли использоваться ВОБ в целях вывода денежных средств из безналичного в теневой оборот», — заключают оперативники.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Предправления Ассоциации металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области (среди них есть кредиторы «Красного Октября») Юрий Карякин говорит, что кредиторы расценили эти действия как попытку преднамеренного банкротства и вывода средств.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Выводы 1 Стоимость 15% доли в компании-застройщике, полученная родственником советника Хуснуллина, в монетарном эквиваленте равнялась 240 миллионам рублей.
Дата: 12.08.2016
Копия в Google
Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
"Только тогда, когда врачи придут к выводу, что он не повесится сам и не сможет причинить вреда кому-нибудь другому, хотя при этом останется психически больным человеком, только тогда его оттуда могут выпустить".
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более защищенной собственностью.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Им занялась уже комиссия по делам несовершеннолетних, которая пришла к неутешительным выводам: «группирует вокруг себя несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению, разлагающе действует на коллектив учащихся».
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Накануне журналисты-расследователи опубликовали документы о выводе кондитерского бизнеса Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
«Техническая служба сделала свои выводы, мы готовы к мощному наплыву посетителей, сайт способен справляться с большим количеством заходов и не «лечь», — подчеркнула главный редактор журнала.?
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
— Да. Мария Росляк после той статьи сказала мне, что Савенков был возмущен вашими выводами о том, что он якобы обеспечивает покровительство ее семьи.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google