Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Вторая кожа.

По неподтвержденным данным, Коваленко не просто отдал свои деньги (500 тыс. долл.), Парфенов выписал вексель на 800 тыс. долл.
В настоящее время Арбитражный суд пока не вынес вердикт, к тому же, в деле, как говорят сведущие люди, было много неточностей и юридических тонкостей, которые не позволили сделать однозначный вывод.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

382. "Хорошие деньги" для Яна и Марины.

... алюминия" Евгений Иванов, правая рука олигарха Олега Дерипаски Оригинал этого материала © "Смена", 05.10.2004 "Хорошие деньги" для Яна и Марины Причиной смерти питерского журналиста Яна Травинского и москвички Марины Мараховской стали грязная ...
В сочетании с тем, что на месте преступления недосчитались двух гильз, сам собой напрашивался неожиданный вывод - убийц было двое!
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

383. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Как справедливо заметила Имельда Маркос, «Легко спрятать деньги в Швейцарии, гораздо труднее их оттуда извлечь».
Тем не менее, если тщательно изучить документальные улики и показания свидетелей против Бхутто и ее мужа, собранные судами Швейцарии и Пакистана, а также несколькими независимыми журналистами, можно прийти к выводу о том, что Бхутто должна радоваться ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

384. Газовая атака.

... Газпром» денег, на инвестиции по какой-то неясной причине - все равно не хватает. «Не хватает хронически» - постоянно твердит «Газпром» и роняет искреннюю слезу из хитро прищуренных глаз. Только не объясняет, почему не хватает. Может расчеты неверные, может организация и управление концерном хромают? Как ни бьются реформаторы в правительстве и миноритарные акционеры в самом «Газпроме» ответа нет. Нет и прозрачности в компании – ни в структуре, ни в отчетности. Отсюда странный вывод, сколько ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

385. Шеварднадзе вернули дорогого зятя.

«Ничего удивительного в этом нет, если бы не одно обстоятельство: дочь бывшего президента Грузии перечислила государству деньги со своего личного счета», – объяснил журналистам генеральный прокурор. Манана Шеварднадзе заплатила за освобождение своего мужа примерно в 45 раз больше того, что недоплатил он сам, – $15,5 миллионов. Генпрокурор говорил тоном, который не сулит родственникам бывшего президента ничего хорошего. «Можно сделать вывод, какими финансовыми возможностями обладает семья Эдуарда ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

386. Единогласный вердикт присяжных: Сутягин - шпион.

На промежуточном этапе становится секретной сфера, затем конкретная тема, а затем и сам анализ, который покупается за деньги, хотя у автора этого анализа оставляют впечатление, что он все еще предоставляет аналитические материалы, не имеющие отношения к государственным секретам. Дело в том, что автор анализа, черпая материалы даже их несекретных источников, может делать свои собственные выводы, которые и есть - государственная тайна. А ученый, тем более квалифицированный, такие выводы сделать в ...
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

387. Как адмирал Куроедов немцам кабель таскал.

Оригинал этого материала © "Версия", 29.03.2004, Фото: ИТАР-ТАСС Про то, как адмирал Куроедов немцам кабель таскал А деньги за сделку — миллион дойчмарок — потерялись Вадим Саранов Прогнозы насчёт грядущей отставки Куроедова скорее всего не оправдаются Похоже, что Главком Военно-морского флота России адмирал Куроедов, окончательно запутался в себе. Такой вывод напрашивается после лёгкого анализа его последних публичных заявлений.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

388. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Встал вопрос: куда вложить деньги?
Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

389. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Также во вторник Генпрокуратура присоединила к «материалам дела в отношении Невзлина», по которым предприниматель уже объявлен в розыск, еще одно дело -- о выводе акций шести «дочек» Восточной нефтяной компании (ВНК), которое ранее вело то же ГСУ ...
По условиям соглашения под залог кредита Сбербану был передан пакет акций ХК «УИЛПК», а гарантом возврата денег выступила фирма «Альянс-МЕНАТЕП».
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

390. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... тактические – отмывание денег, такие проекты целесообразны для узкой группы рейдеров. АК «АЛРОСА» уже получила лицензию Министерства нефти Анголы на ведение геологоразведочных работ с лета 2008 года по поиску нефти и газа в районах Нижнее Конго и Верхняя Кванза, между бассейнами Этоша, Окаванго и Кассандже, а также в шельфовой зоне Республики Ангола. С.А.Выборнов и Г.Ф.Пивень по своему менталитету тяготеют к международным операциям. Поэтому их интерес к зарубежным операциям по выводу финансовых ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

391. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

... по перечислению денег в "Газпром", подписано не было. Как предполагает источник "Ведомостей" в газовой компании, часть средств от сделки получила Газонефтехимическая компания (владеет 14,23% акций "СИБУРа") , которая, в свою очередь, направила их на выкуп новых акций "СИБУРа". Источник "Ведомостей" в Генпрокуратуре признает, что с точки зрения акционерного права формальных нарушений в эпизоде с Сургутским ГПЗ нет. Однако, по его словам, "Газпром" трактует это как вывод активов, поэтому статья ...
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

392. "Миссис Юрий Исакович Лебедев."

То, каким образом был выписан этот счет, позволяет сделать вывод, что во время своего первого визита Юрий Исакович проживал в отеле не один, и был включен в счет другого постояльца, который все и оплачивал. В следующий раз Юрий Исакович посетил «Шератон», уже будучи городским головой, в октябре того же года. Как и в прошлый раз, на счет гостиницы были переведены деньги, правда, «всего» 1158 долларов, но, учитывая, что прожил в Москве новоиспеченный мэр два с половиной, а не три дня, этого должно ...
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

393. Дело Путина.

Остальные бюджетные средства были израсходованы частично на приобретение недвижимости для высокопоставленных питерских чиновников как в России, так и за рубежом, частично попросту разворованы (к этому выводу пришли питерские и московские оперативники, возбудив против «Двадцатого треста» уголовное дело). Впрочем, обо всем по порядку. Составленный контролерами-ревизорами акт явился полным откровением даже для видавших виды юристов. Вопиющие факты разбазаривания государственных денег (каждый из ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

394. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными: договоры займа на общую сумму почти 8 млн руб., выплаты авансовых платежей и т. п. Получателями денег, как установило следствие, выступили несколько компаний-однодневок.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

395. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Что касается бизнеса, дела у Wirecard шли не очень: несмотря на все московские связи Натальи, проект с NFC-оплатой в метро так и не взлетел, и «Байтмакс» в итоге оказался должен большую сумму денег немецкому партнеру.
Их вывод: Вайс и Марсалек были частью «разведывательной ячейки, возможности которой использовались российскими спецслужбами».
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

396. Изгнание из "Яблоневого сада".

Окончательное решение Арбитражного суда Московской области Гешефт на арестованной недвижимости Многолетние судебные процессы и арест земли не мешают членам кооператива «Яблоневый сад» тихо делать деньги на «отчуждённом имуществе». Такой вывод можно сделать, изучив, например, сайты элитных агентств подмосковной недвижимости.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

397. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Но факт остается фактом – Мошкович продолжает «отжимать» бизнесы и выводить деньги в офшоры даже в условиях западных санкций. Мошкович был обладателем «золотого паспорта» Республики Кипр, где у него зарегистрирована компания Ros Agro Plc. Но из-за санкций Европейского союза «золотой паспорт» у него отобрали, и он теперь судится в европейских судах, чтобы добиться их отмены. Между тем, в российской прессе опубликованы факты совершения компаниями Мошковича фиктивных сделок с целью вывода средств в ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

398. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Выводы этого расследования, построенного на работе с рассекреченными документами коммунистических спецслужб и разговорах с участниками и свидетелями событий полувековой давности, ввергли польское общество в шок. Гутовский утверждает, что на ...
В заявлении, распространенном итальянским информагентством ANSA, он сказал: "Я никогда, повторяю, никогда не брал денег за участие в папских богослужениях. Я никогда, подчеркиваю, никогда не получал денег за сокрытие действий или фактов ...
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

399. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Рассказываем о главных выводах расследования. В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

400. Деньги сгорели в огне испытаний.

Соучредитель "Москапстроя" Василий Тубольцев арестован за хищение 600 млн руб. на реконструкции НИЦ РКП "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2021 Деньги сгорели в огне испытаний Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о хищении у госкорпорации «Роскосмос» более 600 млн руб., которое Следственный комитет России (СКР) расследует уже более двух с половиной лет, появились первые фигуранты. После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google