Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшорные "договорняки" ABLV.

В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

362. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

Реализовывать их получается не очень, но 10 миллиардов рублей были освоены: Издание «Проект» рассказывает, что руководитель «ЕКС» Максим Крылов закончил Суворовское училище, а весь топ-менеджмент компании именует себя «кадетским братством».
Из декларации за 2014 года мы можем сделать вывод, что на предыдущем месте работы зарплата Степаненко была 650 тысяч в месяц.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

363. Самая богатая балерина России.

«Сложно представить, какими компетенциями должна обладать девушка, чтобы она получала доход в размере двух миллиардов рублей, — говорит заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. — А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег из компании».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

364. Разработчики и разносчики нанозаразы.

Как сообщали немецкие СМИ со ссылкой на источник в бундесвере, следы "Новичка" были обнаружены на вывезенной его сторонниками из гостиницы бутылке — пока нельзя сказать точно, как они там появились, но можно сделать вывод о том, что Навальный впервые ...
Фентанил, базилик и генетика О том, как "Сигнал" использовал закупленное на несколько миллиардов рублей оборудование (см. врезку), можно отчасти судить по находящимся в открытом доступе публикациям и патентам сотрудников центра.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

365. Богатый улов "сети ЭВМ".

По нашим подсчетам, злоумышленникам таким образом удалось похитить почти четверть миллиарда рублей.
В этом случае использовалась другая опция по выводу денег: Ситарчук представилась региональным директором «Аспекта» и направила в суд решение комиссии по трудовым спорам, по которому компания якобы не выплатила ей зарплату — 3 млн рублей, которую она ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

366. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Со временем долги «Аркана» только выросли — на конец 2019 года они составляли два миллиарда рублей, уточнил источник «Медузы».
В результате всей этой операции можно сделать вывод: банк «Роснефти» реально контролирует издателя «Ведомостей» через цепочку долгов ВБРР — ООО «Константа» — «Аркан инвестмент» — БНМ, а расплатиться по этим долгам ни один участник цепочки не способен.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

367. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020, Засекреченные миллиарды премьера Мишустина, Фото: URA.ru, via navalny, Иллюстрации: via navalny Михаил Мишустин Здесь «Российская Федерация».
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

368. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Скриншот из выписки по компании, владеющей отелем, что ее акционером был Старфингтон И весь этот вывод 22 миллионов очень похож на то, что Метельские пытались, скажем прямо, украсть деньги у своих партнёров.
Учитывая количество квартир, их приблизительную стоимость, ну и реальные цифры по уже проданным квартирам, компания Метельского заработает на этом проекте около миллиарда рублей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

369. Кто владеет московскими кладбищами.

За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

370. Фокусы Сергея Белякова.

Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей.
Несколько лет назад почти на четверть миллиарда рублей для 24 цирков было закуплено кинооборудование.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

371. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард "ТНС Энерго Нижний Новгород" обвиняют в уклонении от уплаты налогов через договор об управлении с головной компанией холдинга Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.05.2019, Связанную с Гинером ...
Миноритарный акционер МРСК Центра инвестфонд Prosperity посчитал эти договоры выводом денег и пытался взыскать с «Россетей» убыток в 872,3 млн. Это сумму МРСК Центра выплатила материнской компании в 2013–2015 годах.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

372. ЗАО Партия.

Хотя Лебедев не указывает жену в своей декларации, на основании этих слов и свидетельств нескольких партийцев можно сделать вывод, что Гришаева — невестка Жириновского, по словам двух знакомых Лебедева, у сына Жириновского и баскетболистки есть общие ...
Мужчины партии Как парламентская партия ЛДПР получает предусмотренные законом 152 рубля за голос каждого ее избирателя — то есть чуть более миллиарда рублей в год. По подсчетам «Проекта» произведены на основании ежегодных отчетов ЛДПР в ЦИК, с 2013 ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

373. Черные и забитые.

Проанализировав данные о расовой принадлежности и доходе заключенных, социолог Натаниэль Льюис пришел к выводу, что основной фактор расслоения — не цвет кожи, а экономическая страта, к которой принадлежит заключенный.
Ее оборот оценивают в 74 миллиарда долларов — это больше, чем ВВП 133 стран мира.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

374. Родственный клан Олега Дерипаски.

Зарегистрирован «Второй дом+» в офисном здании в центре Москвы, которое через компанию «Первый офис» также принадлежит маме Дерипаски и стоит еще почти треть миллиарда.
«Таким образом, содержащаяся в запросе ссылка на размещенные в интернете сведения по существу отсылает нас к анонимной информации, которая, при отсутствии законных оснований, не может быть принята к рассмотрению комиссий», — делает вывод Поклонская.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

375. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Российский режиссер, который выступает с критикой Путина, поставил перед собой задачу сделать фильм про Магнитского, но когда он начал «копаться» в этой истории, то пришёл к выводу, что это был обман.
В этой английской версии, Магнитский обвиняет сотрудников МВД в “хищении 5,4 миллиарда рублей из государственной казны”, — и добавляет, что эти люди “были крайне заинтересованы в пресечении моей деятельности, связанной с оказанием помощи моему ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

376. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

По данным «Черновика», на реализацию программы по расселению аварийного и ветхого жилья федеральный центр выделил Дагестану более 1,2 миллиарда рублей.
«Черновик» об аффилированности «Гранита» с министром заявлял не голословно и предлагает читателям прочесть результаты нашего мини-расследования, основанного на открытых данных, и самим сделать вывод.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

377. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... 1,5 миллиарда долларов, которые, якобы, являются активами эк-президента Украины Виктора Януковича и были у него конфискованы по решению суда. "Страна" решила разобраться, что это за деньги, кому на самом деле они принадлежат и чем закончится эта спецконфискация. Краткое резюме этого дела такое: это не 1,5 миллиарда долларов, это, по большей части, вообще не деньги, а гособлигации внутреннего займа и юридически Януковичу, или его близким соратникам, не принадлежат. Именно такой вывод можно ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

378. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

... и сказать служащим: «Ребят, а я столик на вас всех заказал…» Уже потом я сложил все пазлы и понял, что Беркович пытался выведать не просто как идут дела у конкретного банка, но и обо всех его возможных темных делишках, особенно о выводе денег ...
До этого он вывел из компании 1,5 миллиарда рублей, после чего оказался фигурантом уголовного дела.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

379. Золото партитуры.

Кум Путина виолончелист Сергей Ролдугин в роли офшорного хранителя активов на миллиарды долларов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: pskov.ru, via novayagazeta.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: novayagazeta.ru Золото партитуры ...
Сотрудник Vi и руководитель крупного медиахолдинга объясняли, что одна из главных причин появления такого единого продавца — как раз вывод Vi из-под риска санкций.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

380. Первым делом — мухаджиры.

... Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.12.2015, $600 млн на войну, Фото: ТАСС Александр Артемьев «Исламское государство» лишилось почти миллиарда долларов в год, из которых большая часть — около $600 млн — перечислялась на нужды армии боевиков ...
«Авианалеты существенно снизили возможности группировки по переработке и по доставке нефти грузовыми конвоями», — также приходят к выводу исследователи IHS. Кроме того, фактически оказался отрезан главный канал доставки контрабандной нефти ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google