Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Труба Мирзиеева.

Члены группы — в том числе эксперты из государственных энергетических компаний, государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, счетной палаты — пришли в выводу, что из 17 реализуемых проектов с общим бюджетом 24,5 млрд долл.
Бахтиер Фазилов (слева) и Алишер Султанов Финансовые документы показывают, что годовой оборот контролирующей компании Eriell, находящейся под юрисдикцией британского коронного владения Джерси, регулярно достигает миллиарда долларов.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

942. Рецепт мятежа от "повара Путина".

... Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей», — сказал Путин ...
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

943. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

944. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

*** Армяне и офшоры Виталия Кочеткова Оригинал этого материала © octagon.media, 27.05.2020 Прибыль от политических войн на Урале уходит в Лондон и Ереван Филипп Суров Один из наиболее известных уральских олигархов Виталий Кочетков приступил к выводу ...
Неофициальных версий интереса ведомства много — от мести за излишнюю политическую активность до налоговых нарушений более чем на миллиард рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

945. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Он просто обнулил вывод с дисков, и мы уничтожили данные как минимум двух компаний.
И я вам скажу, гораздо проще работать с сетью организации с доходом в 1 миллиард долларов, чем с сетью организации с доходом в 9 миллионов долларов.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

946. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Защита обращает внимание, что завод в своей деятельности оперирует миллиардными суммами, живых денег на его счету свыше 1,5 миллиарда рублей.
Обязательным признаком является цель — извлечение выгоды Он приходит к выводам об отсутствии в действиях неустановленных лиц из числа руководителей завода «Исеть», и, в частности, Гайсина М. Ф., признака состава преступления (субъективной и ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

947. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 16.02.2023, Фото: ФИА "Интерпресс" Взлет и падение настройщика капитализма в России Как Марк Горячев шел к своим миллиардам и к смерти Марк Горячев В минувшую пятницу «Фонтанка» раскрыла тайну исчезновения ...
В какой-то момент стервятники, слетевшиеся на голову Марка Леонидовича, пришли к выводу: решать вопрос с его долгами следует не с самим Горячевым, а с его «крышей» в лице авторитетного «Кости Могилы».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

948. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Тут уже можно делать выводы.
Или она не знает, что в Украине по алиментам сейчас задолженность на многие миллиарды гривен?
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

949. Казус Мазуса.

... и список жизненно важных препаратов, получали государственную поддержку, продвижение и госзакупки на миллиарды рублей. При этом «Элпида» не доказала свою эффективность по требуемым международным стандартам. Причина небывалого признания сомнительного препарата очень проста — компания-производитель напрямую связана с чиновником Минздрава Алексеем Мазусом. The Insider уже рассказывал историю разработки и вывода на российский рынок фавипиравира, неэффективность которого при COVID-19 была доказана ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

950. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

Участвовал в выводе войск из Афганистана.
... стоимостью в 115 тыс. руб. за кв. м, что в сумме составляет более 1, 2 млрд руб. Всего недвижимости на землях Мазилкиной можно построить на сумму до 15 млрд руб. Таким образом 500 млн кадастровой стоимости легко превратятся в миллиард, а то и больше ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

951. "Яхта Путина" пахнет газом.

... 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья ...
Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

952. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Еще четверть миллиарда крон власти Чехии обнаружили на счету жены Льва Ковпака Вероники, когда заморозили счет из-за санкций против депутата в связи с вторжением в Украину.
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

953. Новый русский Ян Марсалек.

Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

954. "Гидре" отрубили серверы.

За один только 2020 г. через нее были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 миллиарда евро.
С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги), говорится в исследовании.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

955. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но это лишь небольшая часть: бизнес-империи олигархов успешно вывозят миллионы и миллиарды рублей за рубеж уже больше 10 лет. Корреспондентам «Октагон.Восток» удалось узнать о чешских активах семьи дальневосточного олигарха Сергея Дарькина. Бизнес и объекты недвижимости были зарегистрированы ещё в 2011 году, когда Дарькин занимал пост губернатора Приморского края. Эти европейские сделки могут свидетельствовать о выводе средств из страны.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

956. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Потому что это несерьезно — ошибиться почти на один миллиард гривен", — резюмировал Шалайский. — Врезка К.ру obozrevatel.com, 28.12.2015, "Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова": Национальный банк Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), который является бизнес-партнером ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

957. Миллионы шпионского происхождения.

В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

958. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

PS Выводы делайте сами, но во время подготовки этого материала под окнами редакции лежало жидкое химическое месиво, на создание которого столичный бюджет выделил миллиарды.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

959. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Политолог, депутат парламента от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым согласен, что выводы по последним событиям делать рано.
Назарбаев стал символом определенного типа постсоветского режима, который безжалостно душит инакомыслие дома, в то время как правящая клика смогла перевести миллиарды за границу и нанять лучших в мире юристов и лоббистов для создания видимости ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

960. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Их часто используют для сокрытия собственников и вывода прибыли с целью избежания уплаты налогов.) Они оба связаны с Алексиным: фонды выдали доверенности его нынешнему деловому соратнику и давнему партнеру Lewben Мариусу Гирзадасу.
Одна только фабрика «Неман» произвела в прошлом году более 30 миллиардов сигарет, однако в 2018-м граждане Беларуси потребили лишь 16 миллиардов сигарет; более поздние данные недоступны.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google