Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка.
Кроме «Мастер-банка» его пригласили в советы директоров Русского земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1002. От патриотизма до мошенничества.

Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией.
Но из выделенных 3 млрд рублей реально в стройку вложили только 1 миллиард, остальное ушло в офшоры.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1003. Развод Евгения Петросяна на 1,5 млрд руб.

Развод Евгения Петросяна на 1,5 млрд руб. Жена юмориста Степаненко требует 80% от совместно нажитого имущества, он готов на половину Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.08.2018, Развод на миллиард, Фото: ТАСС, SNCmedia.ru Александр Раскин Елена ...
"Учитывая повышенный интерес СМИ, суд приходит к выводу о необходимости рассмотрения гражданского дела в закрытом судебном заседании", - сказала судья.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

1004. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... продюсером форума Булатом Столяровым, о котором до его появления в качестве спасителя традиционного Астанинского экономического форума в Казахстане никто и не слышал, форум получил баснословный бюджет в 3 миллиарда (!!) тенге (или 10 млн долларов ...
Аудиторы обвинили владельцев «России» в выводе 6,5 млрд рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1005. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ностра" Вообще, заказные дела в Татарстане возбуждаются на раз-два-три ...
И, в первую очередь, потому, что ему поручено прятать казанские миллиарды за пределами не только Татарстана, но и Российской Федерации.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1006. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Как Ильдар Узбеков делал карьеру на миллиард Оригинал этого материала © rutelegraf.com, 03.03.2018, Фото, иллюстрации: via rutelegraf.com Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон Том Кин Ильдар Узбеков и Елена Щукина В феврале 2018 ...
Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1007. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Между тем за Теслиными прочно закрепилась репутацией мошенников, кинувших не одного своего кредитора через банкротство, списанные суммы исчисляются миллиардами.
Конкурсный управляющий представил суду выводы о признаках преднамеренности банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

1008. Секс-охотница Рыбка топит "Папу".

Ладно, пока мы с вами здесь случайно не устроили второй Уотергейт, давайте заканчивать с конспирологией и переходить к выводам. Благодаря, простите, дебилизму тех людей, которые заслали в наш московский штаб девиц в латексных трусах, мы с вами за руку поймали зампреда правительства Приходько, получающего взятку от олигарха Дерипаски. И подкрепили элитной недвижимостью этого чиновника на сумму почти миллиард рублей, происхождение которой вообще никак невозможно объяснить.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1009. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом.
— Разница между уровнем капитала, который подтвердил PwC и E&Y составляет более 160 млрд грн. PwC подтвердил 27 млрд грн капитала в 2015 году, а E&Y сказал, что балансовый капитал составлял почти минус миллиард гривень.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

1010. Налоговые фокусы Nike.

Основные выводы Nike перемещала миллиардные прибыли между дочерними компаниями, чтобы уклониться от уплаты высоких налогов в Европе. Благодаря прибыли от товарных знаков, включая культовый «свуш» (логотип компании), офшорная прибыль выросла до более чем 12 миллиардов долларов; при этом она не облагается налогом в Соединенных Штатах.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

1011. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

1012. Растратчик из тыла.

Миллиарды бюджетных средств.
Думаете, выйдя сухим из воды, Коршунов сделал соответствующие выводы?
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

1013. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой Дочери экс-президента Узбекистана в 2015 г. дали 5 лет "ограничения свободы" за уклонение от налогов и захват имущества на миллиарды Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.07.2017, Власти ...
США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1014. США достали Александра Винника в Греции.

... Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов ...
Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста россиянина в Греции пришли к выводу, что им удалось обнаружить настоящее имя причастного к краже биткоинов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1015. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

Оснований для подобных выводов становится всё больше.
... когда уже очевидно, что проект "Миловский парк" провален, 1500 инвесторов превратились в обманутых дольщиков, а на то чтобы достроить жилой комплекс нужен миллиард рублей. И также очевидно, что, кроме как из бюджета РБ, взять этот миллиард неоткуда ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

1016. Крах банкира Хотина.

Крах банкира Хотина Миллиардер преуспел с выводом активов накануне развала "Югры" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил ...
Я объем не буду говорить, <…> речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», — сказала Орленко.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1017. К бениной матери.

Дело о миллиардах Процесс национализации ПриватБанка проходил тяжело, однако до открытого столкновения его владельцев с властью с последующем крахом банка дело не дошло.
А именно, что Коломойский якобы осуществляет подрывную работу против Украины, связанную с дестабилизацией кредитно-финансовой системы государства, с выводом средств в теневое обращение с целью дальнейшего финансирования собственных военизированных ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

1018. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

В ходе обысков было изъято более 8 миллиардов рублей в российской и иностранной валютах.
— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1019. Счастливые места Володина.

Еще одно предприятие в Новодугинском районе Барабанова создала вместе с бывшим зампредом «Газпрома» Александром Рязановым — им будет свиноводческий комплекс на 50 тысяч голов стоимостью более миллиарда рублей.
Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1020. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из ...
На этом процесс вывода активов не завершился: «После этого, по указанию Минеева, я опять же через CORE Ltd создал еще четыре офшорные компании: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd…
Дата: 10.02.2017 Копия в Google