Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Пинкертоны Вадима Беляева.

26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей. И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

1022. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Следуя рекомендации бизнес-омбудсмена Пономарев обращается в эту саму Комиссию по деловой этике и в ходе рассмотрения ею спора с участием ИКЕА, О ЧУДО — Комиссия приходит к выводу о том, что необходимо «признать ИКЕА МОС нарушившей принципы Хартии ...
Может ту, что недоплачивает налоги в размере 32 миллиардов рублей (!!!) , о чем не так давно писали центральные СМИ, а Следственный комитет России уголовное дело возбудил?
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

1023. Путь "черного" Вдовина,

Вызывает удивление то, что случаи вывода средств не единичны, и происходят при попустительстве Банка России, который не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ ...
Кстати, интересна история и «Токур-Золота»: к 1999 году компания привлекла миллиарды у населения, обещая прибыли от золотого бизнеса, но потом прекратила свое существование.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

1024. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

И делает вывод из личного наблюдения: гонорар наличкой принимают только старорежимные депутаты.
Посмотрите на Виктора Федоровича Януковича — он вывез свой кэш и чувствует себя прекрасно, не обращая внимание на поиски его мифических миллиардов на каких-то счетах".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1025. Война двух вышек.

Еще в апреле, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность «Башнефти», эксперты пришли к выводу, что компания серьезно законтрактована, что еще недобытые и непереработанные нефть и нефтепродукты уже реализованы авансом на сотни миллиардов рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

1026. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

1027. Коррупция на рельсах.

Причиной увольнения СМИ называли обращение сына Якунина Андрея за британским гражданством и неспособность эффективно выстроить работу одной из крупнейших госкорпораций, погрязшей в коррупции и ежегодно высасывавшей из бюджета миллиарды рублей.
На бумаге работы были выполнены, акты сдачи-приемки подписаны, однако, осмотрев объект, сотрудники полиции пришли к выводу, что реальная стоимость выполненных работ составляет всего 215,7 тыс. рублей.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

1028. Миньоны Хуснуллина.

На специализированном сайте для инвесторов-девелоперов указано, что цена сделки по продаже проекта “ЖК “На Ивановской” после получения разрешительной документации на проект превышает 1 миллиард 600 миллионов рублей.
Выводы 1 Стоимость 15% доли в компании-застройщике, полученная родственником советника Хуснуллина, в монетарном эквиваленте равнялась 240 миллионам рублей.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

1029. Бизнес на таможне.

Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
Если оценить масштабы семейного бизнеса только двух фигурантов скандала, то он, вероятно, составляет десятки миллиардов, но ущерб бюджету России от «беззаветной службы» таможенных «оборотней в погонах», похоже, исчисляется уже сотнями миллиардов.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

1030. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей . По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК — ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1031. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Органы проверяли «на предмет хищения средств авторского вознаграждения через приобретение и последующий вывод через подставные фирмы объектов недвижимости», следовало из документов, которые в РБК прислал анонимный источник.
... заявлял представитель РАО в разговоре с РБК. Информация о «передаче дела в прокуратуру» и о «хищениях на миллиард» также является вымыслом, подобный факт компетентные органами не устанавливали, настаивал собеседник в РАО. «Распространенная информация ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1032. Звезды контрабанды.

Главный вывод, который вы, прочитав текст, сможете сделать вместе с нами: ни увольнения, ни посадки никоим образом не затрагивают схему, которая позволяет обворовывать федеральный бюджет на сотни миллиардов рублей.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1033. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Из федерального бюджета выделили более 3 миллиардов рублей на эту грандиозную и экстренную стройку — примерно по 40 тысяч рублей за квадратный метр, что вполне достаточно для быстрого и качественного строительства жилья при таких объёмах.
Но в сторону предположения, расскажем подробнее о выводах Счётной палаты и ханской власти в Хакасии.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

1034. На ком горит "панама".

В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более ...
Он нашел в списке связанных с офшорами лиц Альберта Кошкина, владельца группы компаний "Сибмост", "освоившей более 105 миллиардов рублей на госконтрактах".
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

1035. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств ...
Буквально за несколько лет Джуба выстроил в Москве теневую финансовую империю, которая отмывала и отправляла за рубеж миллиарды (ежедневный оборот $30 млн.), причем значительная часть этих денег уходила на Запад.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1036. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Это правильно, т.к. цена им — миллиард долларов.
На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1037. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов ...
Накануне журналисты-расследователи опубликовали документы о выводе кондитерского бизнеса Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1038. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Чтобы обойти санкции, запрещающие финансовые транзакции с Тегераном, нефть обменивалась на золото, общая стоимость которого составила несколько миллиардов евро.
Доклад BDDK должен подкрепить выводы следствия; Джейлан потребовал для обвиняемых от двух до восьми лет тюрьмы.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

1039. Кина не будет!

По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка».
Данный вывод так же подтверждается тем, что на гала-премьере Фильма 27.01.2014 г. с участием звезд российского кино, Глеб Фетисов и Олег Тетерин привели своих бизнес партнеров как на свой Фильм, всячески демонстрируя то, что они якобы являются его ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

1040. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google