Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
«5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — утверждает Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

982. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

24 ноября председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики Игорь Голованов, рассказывая о хищениях бюджетных средств в организации, жестко высказался и о коррупции в ЦСП: «Что касается вывода и обналичивания ...
Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году ЦСП заключил контрактов почти на три миллиарда рублей.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

983. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных.
Формально (в обвинительном заключении) фигурирует цифра в 1 миллиард 513 миллионов 793 тысячи 742,74 рубля. Но эксперты считают, что на самом деле обороты были в разы больше — 55-65 миллиардов рублей за все время деятельности. Или 1,5 миллиарда ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

984. Откат на подкуп.

"ТопПром" вместе со своим собственником Королевым погрязли в серии коррупционных скандалов Все бы ничего, но с того времени «ТопПром» и лично его собственник Николай Королев погрязли в серии скандалов, связанных с выводом средств в офшорные зоны за ...
Убытки "НЛМК" от работы с "ТопПрома" достигают миллиардов рублей Возможно, ответ кроется в уже упомянутом нами деле о взяточничестве польским партнерам.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

985. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Тем не менее из нее можно сделать ряд интересных и системных выводов.
Впрочем, по оценке аналитиков журнала Forbes, использующих другую методику подсчёта капиталов, состояние президента пострадало и того больше, сократившись на фоне пандемии почти на миллиард, до $2,1 млрд.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

986. Отходы от правил.

Совокупная стоимость активов холдинга, как как говорится на его сайте, $6 миллиардов.
Вадим Агафонов В 2010-2011 годах, когда Шипелов работал в Волгоградской области, он познакомился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым: по его словам, вместе с «Ростехом» они разрабатывали план вывода из кризиса ряда предприятий в области.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

987. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Стоит напомнить, что образовательное заведение партии ЛДПР — Институт мировых цивилизаций — получило в пользование от государства учебные корпуса и общежитие — это ещё около миллиарда.
Сплошной минус Лайф выяснил, что после прошлогодней серии разгромных статей про Игоря Лебедева бизнес-структуры, имеющие признаки причастности к его семье, похоже, сделали свои выводы: часть из них сменили название и провели реорганизацию, часть ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

988. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

"По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк.
Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

989. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Все они входили в число участников «московского банковского кольца», связанных перекрестными операциями на десятки миллиардов рублей.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

990. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

Первая следователь (Дарья Сиволозская) пришла к выводу о несчастном случае, но её уже саму стали обвинять в сознательном выгораживании Марусова.
Кто такой Сергей Черный Принадлежащий оренбургскому рублёвому миллиардеру Черному холдинг "Руссоль" — крупнейший производитель соли в стране, его выручка составляет около шести миллиардов рублей в год. Сергей Черный перестраховывается — его "Руссоль ...
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

991. Букмекер с двойным дном.

Но приносить миллиарды компания начала лишь в двухтысячных — после запрета легальных казино.
За финансовую часть вывода денег через аппараты QIWI — пояснил партнер сидящего в тюрьме владельца Chronopay (проведение электронных платежей) Сергей Балдин.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

992. Самый тайный из "масонов".

При этом из МТА тоже «уплыли» несколько активов, суммарная стоимость которых сегодня исчисляется миллиардами рублей.
С этого момента главной задачей группировки стал вывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичивать награбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

993. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

... они оказались под уголовным делом на миллионы рублей, имея на руках миллиарды? Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов. А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

994. Российские вузы "слили" 80 млрд руб. на рейтинг.

На что еще вузы тратят миллиарды Вузы могут также тратить субсидии на привлечение научных кадров, иностранных студентов, оснащение лабораторий.
Представитель Миннауки с выводами Косякова не согласен: «Авторы искажают смысл понятий, применяя манипулятивную семантику, метод создания фактов, наклеивание ярлыков, а также используют выборочный подбор информации, не принимая во внимание основные ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

995. Деньги Каддафи.

Кому достались миллиарды ливийского диктатора, "не видевшего разницы между личными активами и ресурсами страны" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Деньги", 28.08.2019, Фото: Reuters, The Guardian, AFP, Иллюстрация: "Коммерсант" Деньги Каддафи ...
Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель LIA от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

996. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

Одно только Управление делами президента потратило с 2016 по 2018 год почти 1,2 миллиарда рублей на командировки собственных служащих, а также служащих Администрации президента, аппарата Правительства и аппарата полномочных представителей президента.
Выводы Траты министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на командировки, в сотни раз превышающие установленные нормы, стали возможны из-за того, что федеральные министры (их заместители и еще целый перечень чиновников) выведены из-под любых ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

997. Сергею Шеверде предъявили рубку с плеча.

Выезжавшая в мае 2019 года на место рабочая группа, созданная по инициативе Общественной палаты Иркутской области, обследовала лес, который остался, и пришла к выводу, что он сильно поражен вредителем, на отдельных участках — до 90%»,— сказали „Ъ“ в ...
Ущерб от этих работ мог вырасти до 2 миллиардов рублей.
Дата: 07.06.2019 Копия в Google

998. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в ...
На вопрос о том, на что «Практик» одалживает миллиарды рублей, одна из троих девушек, работающая в их офисе и назвавшаяся Айей, ответить не смогла: «Мы, можно сказать, представляем фирмы, чьи названия на дверях, относимся к этому всему косвенно».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

999. Бывшая жена императора.

Друзья пришли к выводу, что имеющийся претендент на пост президента их не устраивает.
Как сообщала «Новая газета», он бывший сотрудник антикоррупционного управления столичной полиции, который расследовал дело о хищении нескольких миллиардов рублей в Федеральной авиализинговой компании.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

1000. Приход нормальный.

Занюханный Уолл-стрит По расчетам Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA), зависимости американцев обходятся экономике США в 600 миллиардов долларов в год. Помимо прямых расходов на ...
«Кокаин снизил мои способности оценивать риск даже тогда, когда я не находился под его воздействием», — делает вывод Дафф.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google