Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Вавиловские миллионы.

К тому же закупке подлежали только товары, которые не производятся у нас в стране, а стройматериалы, поставляемые ПФК, можно было закупить в России, да еще и по более низкой цене.
Назначенный на пост председателя Центробанка Дубинин уволил Яшина.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

202. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

... от банковских войн, периодически сотрясающих Россию. Огласку это "дело" получило в момент массового выброса в прессу компромата на бывшего 1-го замминистра финансов. Самым громким стало заявление председателя Центробанка Сергея Дубинина о том, что ...
В конце апреля подобные слушания должны были пройти в городском суде Балтимора, где зарегистрирована фирма Федорова.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

203. Все остается в семье.

Рахимкулов предусмотрительно зарегистрировал в Будапеште совместное предприятие "Интерпроком". Рахимкулов, которому сейчас уже за пятьдесят, со светлыми, волнистыми, зачесанными назад волосами, в очках в квадратной металлической оправе сделал не одну, а две карьеры. В начале ноября 1996 года Венгрия и Россия подписали долгосрочное соглашение, согласно которому "Газпром" за период до 2015 года должен поставить 225 миллиардов кубических метров газа.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

204. Гельман из галереи.

... что Марат Гельман отказался от своего пакета акций Фонда эффективной политики околокремлевского политтехнолога Глеба Павловского, потому что «ФЭП превратился практически в департамент по информационному обеспечению администрации президента России ...
Сам же Гельман зарегистрировал в Блоке народно-патриотических сил в поддержку Зюганова некое товарищество художников «Замоскворечье».
Дата: 27.04.2001 Копия в Google

205. Вяхирев в схемах.

По информации прессы «Итера» инвестировала в газовую отрасль России только 400 миллионов долларов.
Последняя его продавала дальше, через цепочку «черных» фирм оффшорной компании, зарегистрированной в США («Itera International Energy Corporation») уже по цене от 60 до 80 долларов США. То есть раз в двадцать выше первоначальной цены.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

206. Все нити ведут к Касьянову.

Обе организации зарегистрированы в США и, согласно данным лондонского журнала нефтяной индустрии Energy Compass, компанию East Coast Petroleum возглавляет не кто иной, как сам Алексей Дьяченко — зять первого президента России.
Эти деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

207. "Онэксим-банк".

Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
В виде исключения Центробанку разрешено открывать в ОНЭКСИМбанке текущие рублевые счета юридическим лицам Казахстана.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

208. Вилла Путина на Комсомольском озере.

О финансовых успехах банка "Россия" никогда ничего слышно не было. Словом, странный был банк. Оффшорный вопрос В бытность свою вице-губернатором Санкт-Петербурга ВВ, судя по всему, активно занимался коммерческой деятельностью, о чем в соответствии с законодательством также не захотел узнать ЦИК. Путин возглавлял так называемый "Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга", который был официально зарегистрирован как коммерческая структура.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

209. Государственные карманники

Сделка прошла через оффшорные зоны и не зарегистрирована в России.
23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств ... Копия в Google

210. Чем богат Дмитрий Патрушев.

После того, как JFC обанкротилась, дипломатическим багажем уже на самолете Николая Патрушева, отца главы Минсельхоза, также пытались провести в Россию 389 кг белого порошка.
... Хотина (речь идет о сумме больше миллиарда у.е.) Возможно, снова совпадение, но специалист по моде Марина Артемьева, прежде не связанная с нефтянкой, стала учредителем "Сибнефтегазпроекта" после того, как Центробанк отобрал лицензию у хотинской «Югры ...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

211. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы холдинга Meridian) списывали убытки на баланс банка.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

212. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

ООО «Капитал», как следует из отчетности Центробанка по состоянию на февраль 2014 года, являлось совладельцем банка «Фининвест». Компании принадлежало 40% акций. Основная доля — у ЗАО «Фининвест Капитал». Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я ...
Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

213. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
... акриловой смолы и т. д. Выяснилось, что сопроводительные документы на товар — инвойсы — оформлялись от лица фирм-поставщиков, зарегистрированных в Сингапуре и Литве и находящихся под контролем Александра Домрачева и "других неустановленных лиц ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

214. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

Из Чехии в том же 2008 году он был экстрадирован в Россию. Еще одного предполагаемого соучастника этого преступления — бывшего работника Центробанка Туркмении Мурада Гарабаева суд оправдал.
... Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан Ниязовой, зарегистрированной в Московской области ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

215. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

... что АСВ и СК РФ его разорили Оригинал этого материала © "Российская газета", 27.03.2012, Счет из зоны, Фото: "ИТАР-ТАСС" Наталья Козлова Алексей Френкель Вчера Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Френкеля. Это человек известный. Но не тем, что был банкиром, а тем, что несколько лет назад был осужден за убийство первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова. Иск из мест лишения свободы он предъявил к Агентству по страхованию вкладов и Следственному комитету России ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

216. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

... участником эксперимента Центробанка по внедрению института кураторства. Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом». Но даже личное кураторство Банка России, не уберегло ...
По версии следствия, в 2008 году Ирина Герман купила пакеты документов и печати семи фирм-«однодневок», которые были зарегистрированы по утерянным паспортам.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

217. Госблог.

Его страница в Twitter зарегистрирована еще в марте 2009 г., но рука чиновника вряд ли прикоснулась хотя бы к одному оставленному в истории твиту: среди многочисленных записей нет ни одной живой реплики — только ссылки на новости трудовых будней ...
[…] Губернаторы Полпреды Депутаты Сенаторы Министры Руководители госкомпаний Прочие *** Губернаторы Фамилия, Имя Регион Сайт* Блог** ЖЖ Twitter Facebook YouTube Медведев Дмитрий Россия Медведев Дмитрий Россия Антуфьев Сергей Смоленская область ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

218. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

... кредитных организаций ЦБ РФ оказалась даже военно-техническая корпорация "Алмаз-Антей" Алексей Ивонов Михаил Сухов О том, как самоотверженно, хоть и небескорыстно, чиновник Центробанка Михаил Сухов «тащит за уши» проблемные банки, мы уже писали ...
Только после того, как одним до боли знакомым Михаилу Игоревичу посредником были сделаны правильные действия, товарищ Сухов немного остыл и решил: ну что же, теперь можно и зарегистрировать…
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

219. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского надзора и совета директоров Банка России ...
В принципе, бессребреник — официально зарегистрированного имущества на нем совсем немного.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

220. Касьянов и его друзья.

17 марта Касьянов с фурором выступил на втором форуме так называемой прогрессивной молодежи, который объединил молодежные движения, входящие в состав «непримиримо-оппозиционной» коалиции «Другая Россия» (НБП, АКМ, «Оборона», «Смена ...
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google