Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лоббист номер два.

... дни в Россию носа не казал. В банке же, по отзывам очевидцев, царила паника. Но пронесло. Ограниченная ответственность К слову, о банке. Пугачевское детище Межпромбанк уже девять лет имеет статус ООО. Это при том, что еще в 1998 году Центробанк издал ...
Зарегистрирован как Pugachev Serguei на Лазурном побережье Франции по адресу: ALPES MARITIMES VALBERG (06470) av L'Adrech 06470.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

22. "Иносхемы" иноагента.

... media, 10.02.2023, Кто финансировал "Медузу"*, Фото: delfi.lt Эдвард Чесноков Галина Тимченко Реестр иноагентов в России существует не первый год. Всё это время главная претензия к Минюсту — непредставление широкой публике перечня оснований, по ...
Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

23. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. «Россия» не ответила на запрос ...
Как выяснили журналисты «Медузы» и OCCRP, адрес на этом домене зарегистрирован и у самого Сергея Руднова (сын друга Путина), конечного собственника виллы.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

24. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн ...
Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

25. США достали Александра Винника в Греции.

Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает ...
["Секрет фирмы", 27.07.2017, "Задержанного в Греции россиянина Винника назвали владельцем биржи BTC-E": В Минюсте отмечают, что биржа зарегистрирована в Болгарии, но работает по законодательству Сейшельских островов. Домены BTC-E зарегистрированы в ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

26. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Первые две зарегистрированы в Барнауле. В филиале «ТД Алтайэнергострой» Хорохордин значился как руководитель. На сегодня владельцами компании являются Светлана Хорохордина (так зовут супругу чиновника) и Алексей Андронов с долями 15% и 85% соответственно, а руководителем — Светлана Онищенко. Самый известный в Алтайском крае Алексей Андронов — бывший управляющий директор все того же «Алтайэнерго», а ныне — начальник «Алтайавтодора» и депутат регионального заксобрания по списку «Единой России».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

27. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

... в списках нет. "Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось, - говорит юрист, близкий к Millhouse Capital. - По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права ...
"Он воспринимает Абрамовича в некотором роде как посланника России и дал ему понять, что он должен уладить свои личные дела".
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

28. Третье "письмо Френкеля".

... сотрудниками Центробанка России. По мнению Френкеля, сотрудников Центробанка можно разделить на четыре группы по структурам, интересы которых они лоббируют. Помимо тех - коммерческих и государственных - банков, что занимаются обналичиванием денег - о них писалось в предыдущих письмах, - в коррупционную деятельность включены иностранные банки, работающие на рынке России через своих «дочек». В отдельную категорию Френкель выделил банки, возглавляемые кавказцами, либо зарегистрированные на Северном ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

29. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Затем я подал в Центробанк РФ заявление на валютную лицензию. Через Ряшенцева или сам? -- Нет, сам. Я получил первую валютную лицензию, действующую на территории России, не затратив никакого политического капитала и не давая взяток.
Поэтому я зарегистрировал банк и пользовался им как внутренней кассой.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

30. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

... в России банковской тайны: «А разве она у нас была?» – улыбался Владимир Владимирович еще в 2001 году. Дальнейшие комментарии излишни. *** Оригинал этого материала © "Финансовые Известия", 06.04.2005 Генпрокуратура проверит Центробанк Анатолий Шведов ...
Из нее можно почерпнуть информацию о всех автовладельцах региона: адрес прописки, паспортные данные, какой автомобиль на кого зарегистрирован, дату получения прав и т.д. Базы МГТС и сотовых операторов позволяют найти телефон и адрес любого абонента ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

31. Черная касса страны (1999).

9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании FIMACO были закрыты. Таким образом, за время, прошедшее с момента образования FIMACO до разразившегося в связи с ней скандала, который обойдется стране в миллиарды долларов, случились: распад государства — Советского Союза, образование другого — России, смена режима (если не двух) и экономической формации.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

32. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... в России. Поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции и соединений тантала и около 60% объема производства ниобия, магния и сплавов. Порядка 90% акций компании принадлежат подставным структурам, зарегистрированным на Кипре ...
... 2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

33. Михаила Табунова взяли за кассу.

Перечень причин, по которым Центробанк забрал лицензию у «Прайм Финанса», по сути, завершив его жизненный путь, длившийся более 25 лет, велик и для далеких от банковского мира людей не очень понятен. «В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

34. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России».
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

35. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Возникает вопрос: а на самом ли деле в Козлова стреляли те, кого представили общественности как убийц заместителя председателя Центробанка России?
... России, но ей также было отказано в предоставлении документов и также был составлен акт о противодействии. Что касается банка «Неман», то мне известно, что он зарегистрирован в Калинин­градской области, в Москве есть его отделение. Банком России был ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

36. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

По закону им еще было необходимо получить официальное разрешение Центробанка, но самоуверенные аферисты обошлись и без него. Или, может, Геращенко их прикрывал? За хорошую взятку. Тем не менее, на основании этого самого комфортного письма из России ...
Он был зарегистрирован как банк развития предпринимательской деятельности.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

37. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

К тому времени он уже уехал из России и жил в Великобритании. Он отметил, что сделку нужно провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я хочу, чтобы перевод оформили тем же днем». Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

38. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя».
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

39. Лукойлово горе.

В августе года этого, как сообщили газеты в день похищения Кукуры, она накачала 6,8 миллиона тонн нефти из 32,831 миллиона, добытых в России за месяц.
И вылетевшие из гнезда «Империала» нынешние руководители других банков, проходившие в нем первые уроки банкирства, в том числе и тогдашний глава Центробанка Сергей Дубинин, ничем помочь не смогли.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

40. Акт документальной ревизии

... части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (письмо Центробанка России от 07.08.92 г. №19-4-007/1645 разработано с учетом специфики деятельности Аэрофлота и структурных ...
... в качестве Акционерного общества в соответствии со статьями 620-761 Швейцарского кодекса обязательств (SCO) и как таковая зарегистрирована в Торговом реестре в Лозанне, Швейцария 7 февраля 1994 года (официальный перевод юридического заключения ... Копия в Google