Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании.
Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

42. Добрососедские отношения.

Кто из силовиков, чиновников и бизнесменов прижился рядом с губернаторами в ЦФО Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 08.09.2016, Фото: "Коммерсант", bryanskobl.ru, "Ведомости", aviakor.ru, РИА "Новости", lipetskmedia.ru ...
В жилом доме губернатора в селе Меленск (недалеко от Брянска) зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство «Богомаз», принадлежащее его жене.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

43. Банк одного клиента.

... 22.11.2010, Фото: jborodulin Банк одного клиента Светлана Петрова Сергей Пугачев Кошки и мышки В начале октября Центробанк отозвал у Межпромбанка лицензию, ввел в нем временную администрацию и подал иск о его банкротстве (Арбитражный суд Москвы ...
«Игра в кошки-мышки продолжается и сегодня: то компьютерный сбой, то еще что-то, и мы пока все материалы получить не можем», — жалуется Меликьян телеканалу «Россия 24».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

44. Рекорд взят под стражу.

В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка. Председателем правления "Родника" компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, "состоящий на учете с диагнозом "шизофрения"". После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

45. С Кипра выдачи нет.

... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове ...
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

46. Лернер: жизнь и тюрьма

По каналам дипломатической почты посол прислал главе Центробанка Сергею Дубинину письмо следующего содержания: “Во время пребывания в Израиле зимой с.г. глава Промстройбанка России Я.Н. Дубенецкий обратился с просьбой к Первой российско-израильской ...
С февраля фирма “Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном ... Копия в Google

47. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям ...
В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

48. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
VDM зарегистрирована в Лимассоле по адресу массовой регистрации подобных контор.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

49. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и ...
Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

50. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин Рамиль Насыров Новыми фигурантами уголовного дела о хищении трехмиллиардного кредита Центробанка стал 34-летний Рамиль Насыров, первый зампред Татфондбанка, и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль ...
Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

51. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

52. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

... политической Партия налогоплательщиков России (в списке зарегистрированных партий на сайте Минюста под № 34) и ее руководителя Евгения Сивкова. Парламентарий усмотрел в действиях Сивкова признаки воспрепятствования работе госорганов, направленные на дестабилизацию экономики страны, а также признаки экстремистской деятельности. Кроме того, он считает необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью уполномоченного органа (по примеру деятельности Центробанка в отношении банков ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

53. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют. При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле может увеличиться. Сейчас конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства "Фининвеста". Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

54. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... Государственной Думы, избиравшийся в парламент по спискам КПРФ и "Единой России", известный своим изречением о печенегах. Совсем недавно, 2 апреля, Григорьев Александр Юрьевич был исключен из списка аффилированных лиц ОАО Банк "Западный" в связи с прекращением его полномочий в качестве члена совета директоров ОАО Банк "Западный" и председателя совета директоров. В каких еще банках есть акции Александра Григорьева? Скорее всего, мы узнаем это из очередных сообщений Центробанка об отзыве лицензий ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

55. Сергей Пугачев взят заочно.

... представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре 2011 года, отвечая на вопрос "А что собой представлял бизнес банка?", говорил: "Основная часть кредитов банка была предоставлена компаниям, которые не вели реальной производственной деятельности. Всего таких компаний было больше 100. Почти все они были однотипными: уставный капитал минимален (10-12 тыс. руб.), зарегистрированы по адресам массовой регистрации, без бухгалтерского ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

56. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

... бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы. Электронные и мобильные платежные системы, которые приобретают все большую популярность для них — кость в горле. Но даже Центробанк и Минфин согласились с ...
Трудно жить с мыслью, что, всего лишь зарегистрировав электронный кошелек в платежной системе, ты становишься практически участником бандформирования, которое понапустило в среду наркоманов «крокодилов», а само встало в сторонке и, потирая потные ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

57. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России. В ходе расследования было установлено, что Моснацбанк был зарегистрирован 29 января 1993 году и в число его акционеров вошли «Росвооружение», российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», государственное внешнеэкономическое объединение «Проммашимпорт» и несколько коммерческих структур.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

58. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

... активы «Альфа-групп», включая управляющую компанию «Альфа-Банка», зарегистрированы в оффшорах. Между тем, основные доходы этот холдинг получает за счет российских граждан. Череда скандалов, охвативших «Альфа-банк», похоже, приближается к критической массе. По нашему мнению, информационная политика ИД «Коммерсант», направленная, в частности, на объективное освещение событий в секторе банковских услуг, является важнейшим показателем свободы слова в России, и просим Правительство РФ поддержать ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

59. Центробанк и грязные деньги.

Но 30.12.1999 года собрался ряд лиц (большинство -не зарегистрированные в уставе банка) и преобразовали банк из ТОО в ОАО. Центробанк и в этом случае не стал проверять почему были нарушены ст.92 Гражданского Кодекса о кворуме(требует единогласия, а в ...
Иначе кто угодно мог бы перевести деньги в Россию.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

60. ЗАО "Россия".

И никаких гвоздей 14 марта Центробанк, как сообщили все центральные СМИ, «либерализовал» правила пользования счетами типа «С». Напомним, что на счетах типа «С» были заблокированы после дефолта средства иностранных спекулянтов на рынке ГКО. Суть «либерализации» в том, что до конца этого года со счетов типа «С» разрешено напрямую инвестировать деньги в экономику России в пределах 2 млрд.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google