Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Мурат Ниязов владеет оффшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре, через которую идут взаиморасчеты за газ с Украиной. По свидетельствам западной прессы, ведет образ жизни картежника и финансового афериста, регулярно попадающего в скандальные истории ... Дочь Туркменбаши Ирина вышла замуж за директора департамента Центробанка Соколова и сейчас живет вместе с мужем в Лондоне, где он возглавляет филиал одного из российских банков.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

162. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

... 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре ...
... банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

163. А почем, допустим, Починок?

Зарегистрированная в Калмыкии фирма «Внешторгфирма РД» продала за границу оборудование на 250 миллионов долларов, а затем потребовала от министерства по налогам и сборам возврата НДС в размере: 50 миллионов долларов.
Однако очевидцы, если их можно так назвать, говорят, что в коллекции Починка попадаются монеты, которые выпускаются ограниченным тиражом и купить их можно только напрямую у Центробанка.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

164. Закончено дело о чеченских авизовках.

Даже Джохар Дудаев тогда стал насмехаться над банковской системой России. В одном из интервью на вопрос, откуда ему поступают деньги, президент Ичкерии сказал: «Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег». По оценкам экспертов, в общей сложности преступники успели заработать на авизовках -- пока власти не отменили эту систему -- от нескольких сот миллионов до 2--3 млрд долларов. В основном это были деньги Центробанка, который до сих пор безуспешно ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

165. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

на зарегистрированные на Сейшельских островах компании Perouette Ltd и Formex Corporation. 3 сентября Арслан Какаев получил задание начальника отдела международных операций Центробанка М. Гельдыевой провести еще две платежки, на которых стояла ...
Однако, по данным наших коллег из России и Туркмении, пока в распоряжении СМИ отсутствуют какие-либо сведения о прибалтийских банках и некоем российском банкире.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

166. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

Специалисты Центробанка не раз сетовали на то, что кредитные организации "рисуют" себе балансы, увеличивая с помощью различных схем собственный капитал. По мнению аналитиков, легче перечислить кредитные организации, которые не занимаются увеличением капитала. Вчера первый зампред Банка России Андрей Козлов заявил о том, что ЦБ будет проводить проверки с целью выяснения реальной капитализации банков.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

167. Железные дороги-2001.

© "Коммерсант-Власть", 22.01.2002 Железнодорожный транспорт-2001 Кому принадлежит Россия Сергей Черешнев, Марина Кочетова Российские железные дороги — самые длинные в мире: их общая протяженность составляет 86 тыс. км. По протяженности ...
«Желдорэкспорт» (фирма была образована МПС еще в 1989 году) зарегистрировал СП Transrail AG со своими западными кредиторами.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

168. "Аэрофлот" теряет экипаж в полете.

Кроме того, без лицензии Центробанка на счета Andava и Forus "не по целевому назначению были перечислены соответственно $252,4 млн и $117,3 млн, поступившие от иностранных авиакомпаний за пролет над Россией".
“Андава Холдинг С А” была зарегистрирована в Лозанне с уставным капиталом в 200 тыс. швейцарских франков, причем существовало всего три именных акции: на Березовского, Глушкова и их компаньона Ганса Петера Йенни.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

169. Банки-2001.

... проверки Банка России. С этого начался скандал вокруг компании Financial Management С° Ltd. (FIMACO), зарегистрированной на острове Джерси (Нормандские острова). В соответствии с соглашением между компанией и Банком России ЦБ систематически передавал ...
Юрий Агапов Борис Федоров 23 апреля глава Кредобанка Юрий Агапов обратился в Центробанк с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

170. Дополнение к материалу о нумизматическом хобби Починка.

Зарегистрированная в Калмыкии фирма «Внешторгфирма РД» продала за границу оборудование на 250 миллионов долларов, а затем потребовала от министерства по налогам и сборам возврата НДС в размере: 50 миллионов долларов.
Однако очевидцы, если их можно так назвать, говорят, что в коллекции Починка попадаются монеты, которые выпускаются ограниченным тиражом и купить их можно только напрямую у Центробанка.
Дата: 28.03.2000 Копия в Google

171. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

... перечисляет двенадцать миллионов долларов США через «Бэнк оф Нью-Йорк» в оффшорную фирму, зарегистрированную на Барбадосе. Документ датирован 18 апреля 1996 года. Незадолго до этого Россия погасила целый ряд долгов крупным западным табачным компаниям ...
... когда МВФ еще давал России большие кредиты? Именно тогда наше отечество получило очередной кредит в размере 4 миллиарда 800 миллионов долларов на стабилизацию курса рубля. Эти немалые деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

172. Дело Хакера №1

И Лямин вместе с женой Ириной регистрирует в Гибралтаре фирму "Кармейн пропертиз" (для этого супруги, разумеется, не ездили к Геркулесовым столбам; за пару сотен долларов у нас в России можно зарегистрировать любую оффшорную фирму, хоть на Огненной ...
Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Копия в Google

173. СП о продаже Котласского ЦБК

В Рекомендации по использованию векселей в хозяйственном обороте (письмо Центробанка России от 9 сентября 1991 года №14-3/30) указано, что простой вексель - это письменное ни чем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить ...
... п. 3.2. "Положения об инвестиционном конкурсе" подписанную заявителем и прилагаемую к заявке опись документов; * не были зарегистрированы в порядке, установленном в п. 2.6. "Положения об инвестиционном конкурсе", в котором определено, что регистрация ... Копия в Google

174. Покорители башен "Москва-сити".

... Серго Пирцхалава, предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава. У семьи также есть кафе грузинской кухни Crystal Cafe Made In Georgia в башне «Око» и автомойка «Кристалл» в «Москва-Сити». Этажи 64–73: заммэра Ликсутов, сын Худайнатова, экс-владелец "Вим-Билль-Дан" На 64-м этаже апартаменты в 233,2 кв. м принадлежат Левиев Елиазаров Звийа. В «СПАРК-Интерфакс» зарегистрирована женщина с чуть отличающимся, но похожим именем (возможно ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

175. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка).
Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

176. Классическая схема Вадима Беляева.

... достались государству в лице ЦентроБанка. А Михаил Задорнов — тот самый «эффективный менеджер», не создавший за свою жизнь ничего, даже, по большому счету, и не работавший в частном бизнесе, а всю жизнь лишь паразитировавший на государственных деньгах, которому доверили санировать «Открытие» за Беляевым. За государственный, естественно, счет. Деньгами ЦБ. Вадим Беляев Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

177. Секреты СВР.

Конечным бенефициаром фирмы указана зарегистрированная в Люксембурге компания «Ezd», а ее представителем в России является Павел Сметана. Еще недавно Кристалл-Лефортово был четвертым производителем водки в России (марки «Старая Москва», «Зимняя ...
Спустя три года в банке обнаружилась финансовая дыра 188,9 млрд руб и как социально значимый, он прошел процедуру санации через созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

178. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана. Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является ...
... откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

179. "Веерное" банкротство "Югры".

Оригинал этого материала © igolkin, 15.05.2019, Фото: "Ведомости" "Веерное" банкротство "Югры" Как по команде Алексея Хотина массово "разорялись" компании-должники его банка Андрей Кононов Алексей Хотин В конце прошлого года Центробанк начал бить ...
Самым крупным участником иска стало ООО "ДримНефть", зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

180. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... аресте Михаила Байдакова и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов. Основанием стало обращение в правоохранительные органы за несколько месяцев до этого представителей Центробанка, который в феврале отозвал у «Миллениума» лицензию в связи с полной утратой у того ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google