Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке ...
... с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России» директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

202. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

На сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) была опубликована информация о том, что из возбужденного в августе 2014 года уголовного дела о мошенничестве 30 июня 2015 года в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывшего ...
С 2000 года работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества РФ. В 2003 году занял пост директора московского НИИ химических реактивов и химически чистых веществ.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

203. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

204. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте бывшего главы "Траста", на санацию которого из бюджета было выделено 127 млрд руб. Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 ...
Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

205. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Инвестбанка взыскало с ОАО «МДК» 875 млн руб., а суд постановил продать заложенные земли в Наро-Фоминском районе, ООО «Совхоз «Архангельский».
Также в период 2003—2006 годов Саблин, по словам собеседника, был близок с главой управделами президента Павлом Бородиным, впоследствии возглавившим Союзное государство России и Беларуси.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

206. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

АСВ настаивает на рассмотрении иска в британской юрисдикции — в России Пугачев не появляется уже несколько лет. Экс-владелец Межпромбанка и бывший сенатор от Тувы Сергей Пугачев заявил Высокому суду Лондона, что оценивает свое состояние не более чем ...
[...] Надо отметить, что уже в пятницу Мосгорсуд будет рассматривать аналогичную жалобу на продление ареста другого фигуранта этого дела — главы Краснопресненского отделения Сбербанка Александра Диденко.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

207. Параллельные миры Мособлбанка.

Эти данные подтвердил представитель АСВ: из общего числа в 640 000 вкладчиков лишь 290 000 было на балансе Мособлбанка.
В 2010 г., рассказывая о планах по вхождению в КХЛ своего вильнюсского клуба Vetra, Треушников передавал «отдельные слова благодарности главе общества спортивных единоборств “Отечество” Борису Ротенбергу, помогающему решать многие проблемы».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

208. Ошибка "Евротраста".

«Уралкалий» добился от АСВ подачи заявления о преступлении, а от Следственного департамента МВД России возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества банка.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

209. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен. В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Новая газета» также направила свое обращение — на имя главы ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

210. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

И первые же проверки подтвердили подозрения: вкладов на самом деле не было — руководство банков просто «пририсовало» депозиты в расчете, что АСВ оплатит их живыми деньгами.
Отчаявшиеся добиться справедливости вкладчики написали петицию на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, главы «Сбербанка» Германа Грефа, президента Дагестана Рамазана Абдулатипова и руководителей Общенародного фронта по Дагестану.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

211. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2013, Фото: "Коммерсант" Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж Как любовница беглого казахского банкира украинка Тищенко пыталась за $5 млн "развести" с АСВ Николай Светлов Елена ...
Первоначально, в наследство от отправленного в колонию на 9 лет Александра Волкова, Елене Тищенко достались адвокаты из коллегии «Каганер и партнеры» во главе с Татьяной Симоновой.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

212. Russo chekisto Фролов.

Потому что в случае ареста счетов потери клиентов ни одно АСВ не компенсирует.
Последний из громких эпизодов, в котором, по словам источников «Новой», в том или ином свете упоминалось имя Дмитрия Фролова, — это задержание группы «черных банкиров» во главе с Сергеем Магиным.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

213. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Узнав об этом, на бывшего председателя совета директоров банка вышли заместитель главы Общественного фонда помощи ветеранам МВД Тельман Аласгаров Гаджи оглы и экс-офицер ФСБ Андрей Понькин. Они сказали, что могут помочь закрыть якобы уже возбужденное уголовное дело по факту преднамеренного банкротства, а также положительно повлиять на результаты расследования, проводимого в связи с процедурой банкротства Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

214. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Отметим, что он сразу привлек внимание «сберовцев» тем, что вместе с главой МСО ПАУ Коцюбой Н.В. в это время активно работал против Сбербанка по проекту «Энергомаша».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

215. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

На 1 июля вклады физлиц в АМТ-банке составляли 15,6 млрд руб. Прежде самые крупные выплаты АСВ пришлись на возврат вкладов клиентам Тюменьэнергобанка (около 5 млрд руб.), а также шести банков группы Матвея Урина (в совокупности свыше 15 млрд руб.).
Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

216. Серийный банкир делает вывод.

В апреле 2010 года одна из подконтрольных структур — компания «Эталон-Авто» (во главе ее стоит тесть Александра Девонина — В. Мирошников), приобретает у Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ) здание обанкротившегося чуть ранее «Волго-Дон Банка» (в котором по счастливому совпадению Девонин являлся единоличным владельцем).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

217. Новые лица Банка Москвы.

Необходимо было решить семейную проблему и удержать при себе мужа, который моложе ее на 10 лет. Заметим, что о приближающемся декрете главы юридической службы в банке не знали до последнего.
Для этого мадам готовит операцию по переводу банка Москвы в число клиентов АСВ с выделением денег государством для устранения якобы имеющихся в банке дыр. Простор для заработка появляется огромный — списать часть кредитов, обанкротить успешно ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

218. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал ...
Первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников говорит, что из-за законодательных ограничений по раскрытию персональных данных черный список банкиров пока не очень велик.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

219. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица -- пенсионеры, -- рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

220. Теневик погиб по дороге к храму.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится Содбизнесбанк, тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google