Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Сергей Федотов Вот как «Новая газета» описывала обстоятельства знакомства Федотова и Кричевского: в офис РАО пришли выражать недовольство политикой нового руководства агенты с Северного Кавказа во главе с авторитетным бизнесменом Ахмедом Тагибовым.
Несмотря на показания Федотова и материалы проверок АСВ, Кричевский не был допрошен по этому уголовному делу.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

22. По одному миллиарду в день.

Подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными.
... стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — притом ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

23. "Интраст", который лопнул.

Конфликт вокруг банкротства банка продолжается в судах, где конкурсный управляющий — ГК "АСВ" как лев сражается за средства кредиторов.
Банк возглавляет Олег Тарасов, а его отец — Виктор Тарасов (бывший предправления "Газпромбанка" и глава НПФ "Газфонд") становится председателем Совета директоров "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

24. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Коммерсант.Ру, 27.01.2022, "ВС Татарстана назначил на 16 февраля рассмотрение апелляции экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина": Верховный суд Татарстана назначил дату апелляционного рассмотрения по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина на 16 ...
На старте расследования в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате в особо крупном размере подозревали неких неустановленных должностных лиц ПАО «Татфондбанк», а предварительный ущерб АСВ и силовиками ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

25. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Застройщиком в проекте выступает ООО «Краснодар Сити», бенефициарами компании являются Людмила Мурзина и Константин Рудаков, а также Константин Пуликовский, ранее занимавший должности главы Ростехнадзора РФ и полпреда президента РФ в ДФО (с 2009 года Константин Пуликовский живет в Краснодаре). В марте текущего года “Ъ” стало известно о крупных претензиях к застройщику со стороны АСВ, а в мае 2020 года в отношении директора ООО «Краснодар Сити» Андрея Сигидина, депутата заксобрания, было ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

26. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года находится в международном розыске.
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) был заявлен иск о взыскании с Андрея Карпова солидарно с соучастниками 1,8 млрд руб., который был передан для рассмотрения гражданскому суду.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

27. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Точку в этом разбирательстве поставил глава государства князь Альбер II, чье мнение в экстрадиционных вопросах является решающим и окончательным.
После этого АСВ отобрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

28. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Чтобы рассчитаться с кредиторами, АСВ хочет заполучить имущество акционеров банка, в первую очередь его основного совладельца Георгия Беджамова. Российский Forbes в несколько приемов обнаружил среди клиентов ВПБ звезд шоу-бизнеса, политиков, чиновников, служителей церкви и их родственников. Это, например,жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

29. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова ...
Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) быстро выявило в «Нафтабанке» операции на сумму примерно 180 млн рублей, имевшие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

30. МВД не доверяло "Евротрасту".

Все эти операции, уверен адвокат Павлов, являлись мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим эпизодам. В "Уралкалии" от комментариев воздержались. Член Совета федерации Александр Торшин, возглавляющий Российский союз налоговиков, комментировать арест своего сотрудника не стал. А глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (на сайте АРБ господин Крысин числится председателем комитета по ипотечному ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

31. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Об интересе к двум другим — предпоследнего главы банка Алексея Злобина и последней Марины Илларионовой — СКР ничего не сообщает. Хотя, если судить по действиям АСВ (конкурсный управляющий Межпромбанка), все они внесли вклад в его крах — это следует из иска о привлечении всех трех глав МПБ и вместе с ними реального бенефициара банка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб., который был подан в Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года и сейчас находится на рассмотрении.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

32. 100 миллиардов коню под хвост.

... генеральный представитель АСВ Николай Орлов, бывший чиновник правительства Москвы Владимир Волков и другие. Любопытно, что почти весь менеджерский состав Мособлбанка, БХ РФК и "Финхолком-групп" участвовал в руководстве Национальным фондом Святого Трифона и его деятельности. Помимо прочего Мальчевский и Селезнев активно участвовали в борьбе за кресло главы Федерации конного спорта России (ФКСР). В 2005 году бывший думский спикер победил на выборах Елену Батурину (главой московской федерации тогда ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

33. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Как ранее сообщал "Ъ" со ссылкой на осведомленные источники, регулятор направлял в АСВ запрос на оценку ситуации в банке на предмет целесообразности его санации.
Это, в частности, миноритарный акционер и глава совета директоров банка Михаил Миримский, ранее он работал в подконтрольном господину Антонову Академхимбанке и банке СТБ. А член совета директоров Александр Хандруев, экс-зампред ЦБ, ранее входил в ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

34. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают ...
Срок договора составил 14 лет. Кредитные организации взаимодействуют с АСВ, как правило, в рамках операций по финансовому оздоровлению. Эта сделка может свидетельствовать о том, что РФК получил от АСВ финансовую поддержку в рамках санации Тимер-банка.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

35. Банкротство на личные нужды.

Шансы АСВ получить что-то от Тамары Хорошиловой стремятся к нулю, учитывая, что она признана банкротом и размер требований АСВ составляет около 5% от требований первого кредитора, считает партнер юрфирмы «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов. По словам главы правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, у АСВ есть шанс, если по завершении банкротства суд сочтет, что должник вел себя недобросовестно, тогда долги не будут списаны.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

36. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Примечательно, что новая глава банка «Траст» Вероника Доленко до его санации работала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), а до этого — входила в правление «Ханты-Мансийского банка Открытие». Получается, что у «Открытия» был «свой человек» в АСВ, который затем возглавил «Траст».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

37. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд ...
По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

38. Деньги, банки и футбол.

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) предстоит выложить крупнейшую в его истории сумму — свыше 20 млрд руб. Но это еще далеко не конец, предупреждают эксперты и участники рынка. У Алексея Алякина, сейчас скрывающегося от российских правоохранительных органов в Израиле, помимо банка "Пушкино", есть еще несколько кредитных организаций. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев подтверждает, что у беглого банкира имеется еще несколько банков, причем весьма немаленьких .
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

39. Рублевский пленник Матвей Урин.

А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк». В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

40. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября 2010 года, еще до банкротства МПБ), так и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банка после признания его банкротом 30 ноября 2010 года.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google