Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования Экс-президент ОФК-банка за вывод 30 млрд руб. на компании Игоря Чуяна получил 8 лет и должен АСВ и однокурснику Путина Егорову 10,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2021, Банкира приговорили к расплате, Фото: ТАСС Олег Рубникович Николай Гордеев К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

162. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК ...
Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву, Альфию Салахову и Александру Юдакову.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

163. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

К тому же, как признала и потерпевшая сторона в лице представителя АСВ, заемные средства были обеспечены залогом — несколькими зданиями, которые следствие не потрудилось даже оценить»,— заявил “Ъ” адвокат Старовойтов.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

164. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Изымать его в счет погашения ущерба не стали, а потерпевшая сторона в лице АСВ особо и не настаивала.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

165. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Основным акционером и главой банка является самарский бизнесмен Григорий Оганесян.
— Врезка К.ру Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

166. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, занимается разрешением спорных ситуаций на рынке; в кейсе Внешпромбанка она представляет интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Высоком суде Лондона.
... высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

167. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Защитник уточнил, что само уголовное дело, единственным фигурантом которого является бывший и. о. предправления и член совета директоров Айманибанка, было возбуждено СКР еще в июне этого года на основании заявления представителей правопреемника обанкротившегося банка — АСВ. Само агентство, кстати, признано потерпевшим по этому делу.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

168. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... ТАСС Владислав Трифонов Андрей Крысин Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии владельца банка «Евротраст», бывшего главу комиссии Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию Андрея Крысина ...
Расследование началось после обращения в правоохранительные органы Агентства страхования вкладов, предоставившего результаты проведенного АСВ аудита.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

169. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... Коммерсант" Алексей Соковнин Андрей Понькин Лефортовский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело экс-заместителя главы Общественного фонда помощи ветеранам МВД Тельмана Аласгарова и майора ФСБ в отставке Андрея Понькина, являвшегося ...
... на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), также изучавшее причины банкротства Вэлкомбанка. Свои услуги "решальщики" оценили в $1,5 млн. Причем, по их словам, первый транш в 1,5 млн руб. должен был поступить в АСВ и ставропольским полицейским ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

170. Александру Иванову припомнили старые долги.

До июня 2017 года банк находился в собственности Иванова, который в 2009 году приобрел его у Валерия Савельева, главы холдинга AVS-Group.
АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

171. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым.
Но иск АСВ к подсудимому удовлетворили. Также экс-банкиру предстоит возместить ущерб по иску АСВ, в рамках которого арбитраж постановил взыскать с Пахомкина и еще шестерых связанных с Гринфилдбанком лиц солидарно более 6 млрд рублей.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

172. Рядовой арест в генеральском банке.

Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым.
К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

173. Как расконсервировали ККБ.

Как расконсервировали ККБ Принадлежавший Трубицину и Клочковой расчетный банк системы WebMoney после отзыва лицензии обчистили на 7 млрд руб. под носом АСВ Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2022, Из обслуживавшего WebMoney банка после ...
... врач, работает так же, как ИП в сфере недвижимости), Ольга Вереина, Руслан Исаев, зампредседателя правления банка Илья Данилов (ранее был главой правления в ООО КБ «Две столицы») и Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

174. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами порядка 1,4 млрд руб. из 1,7 млрд руб., которые разорившийся «Премьер Кредит» остался должен своим клиентам.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

175. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка.
Интересно, что миноритарная доля в 4,25% досталась главе казанского ЗАО «Альтон» — Павлу Сигалу, соратнику Коркунова по «Опоре России».
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

176. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна. При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года. После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

177. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Но сейчас, судя по всему, АСВ серьезно взялось за дело Экопромбанка, и ОПГ Кондрашева приходит конец.
... СМЗ. Миноритарными акционерами собеседники издания называли структуры, близкие к бывшему кировскому губернатору Никите Белых, и главу совета директоров СМЗ Александра Гутина, который «раньше представлял интересы Петра Кондрашева, но позже разорвал ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

178. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Отметим, что многие из этих энергосбытовых компаний были в числе акционеров этого кредитного учреждения, а долями в них владела экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.
— Врезка К.ру По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

179. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... занимавший должности главы Ростехнадзора РФ и полпреда президента РФ в ДФО (с 2009 года господин Пуликовский живет в Краснодаре, его сын Сергей Пуликовский занимает должность вице-губернатора Краснодарского края). В марте “Ъ” стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в суд за взысканием с ООО «Краснодар Сити» 1,8 млрд руб. Застройщик привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 году, право требования долга перешло к АСВ. В ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

180. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Обнаружение миллиардов у полковника ФСБ Черкалина, в большей части занимавшегося линией АСВ, повлекло в конце февраля этого года отставку главы АСВ Исаева. А заметным игроком на этом рынке считается как раз «СовЮрКом», за которым фактически стоит Денис Волчек. Похоже, вопросы ему задаются двухуровневые: по оперативной теме АСВ и по полутора миллионам долларов на всякий случай.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google