Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Одним мылом мазаны.

Уже после скандального банкротства «Югры» глава ЦБ Эльвира Набиуллиной заявила, что Хотин создал «карманный» банк для финансирования своих проектов и «крайне агрессивно» обходил ограничения регулятора.
... Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

122. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

123. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

124. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до 300 млн рублей.
А у главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого со счетов исчезло $2,5 млн. «С похожими ситуациями столкнулись представители ОКР, их родственники, люди из мира искусства», — отметил источник агентства.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

125. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

126. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

В СИЗО попали зампред правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, а также глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных.
Напомним, в Татфондбанке с 15 декабря прошлого года на шесть месяцев была введена временная администрация в лице АСВ и на три месяца объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами. АСВ начало выплаты вкладчикам банка и индивидуальным ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

127. Санация имени Арефьева.

При этом стоит все же выразить значительные сомнения в столь большом кредите доверия руководителям РНКБ со стороны АСВ. Ведь размеры института еще не определяют степень его надежности, а определятся она во многом профессионализмом и репутацией ...
Назначение он получил по линии компании “Минд Ярд Капитал”, управлявшей тогда непрофильными активами бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в настоящий момент в огромных хищениях в Банке Москвы, включенного в «красный циркуляр ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

128. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Об этом же «Ведомостям» рассказывал человек, близкий к совету директоров АСВ. А топ-менеджмент начал говорить о том, что банк нашел покупателя.
Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

129. Пугачева сдали свои.

На днях в картотеке арбитражных дел появился полный текст решения арбитражного суда от 30 апреля по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Межпромбанка), постановившего привлечь к субсидиарной ответственности на 75,6 млрд ...
Особенно с учетом того, что его фигура раскрывалась перед ЦБ как конечный собственник банка, а также с учетом свидетельских показаний",— соглашается глава корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

130. "Роснефть" назвала цену президенту.

Для господина Сечина тема зарплаты уже давно была острой: так, когда Forbes оценил ее по итогам 2012 года в $50 млн, глава "Роснефти" подал в суд, который обязал опровергнуть эту информацию (точные данные не были приведены).
Андрей Костин — президент ВТБ с 2002 г. Прибыль ВТБ в 2014 г. — 0,8 млрд руб. (в 125 раз меньше, чем в 2013 г.), вся она обеспечена продлением депозита АСВ на санацию Банка Москвы.
Дата: 06.05.2015 Копия в Google

131. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... страховым случаем в истории АСВ с 13 млрд выплат. И в этот момент Тулин попытался вернуться в Центральный банк на должность нового главы банковского надзора. Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в пользу Алексея Симановского, с которым у Тулина вообще не было отношений. Тулин III. "Главный по курсу рубля и ключевой ставке" С назначением Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка основные решения по ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

132. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

По инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Мошенничество» по факту хищения из банка 2,4 млрд рублей через схему фиктивного кредитования.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

133. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Двоюродный брат президента посоветовал вкладчикам размещать мультивалютные вклады в банках с участием государства и не выходить из защищенного Агентством страхования вкладов (АСВ) объема средств — 700 000 рублей.
Такой персоной в РЗБ стал Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ. Это сотрудничество закончилось громким уходом Игоря Путина с поста и комментарием по этому поводу, ставшим достоянием СМИ. В случае с банком «Западный» — бывший глава ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

134. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору ...
Их ближайшим партнером по овощному бизнесу является Ян Янович Сукеник, глава ЗАО «Кузьминское».
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

135. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

- врезка К.Ру] В итоге 8 июля, после того как заявители получили все свои деньги из банковской ячейки, глава семьи отправился на встречу с господином Яновским, чтобы отдать ему оговоренную сумму. Передача денег происходила в BMW возле здания АСВ (Верхний Таганский тупик, 4).
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

136. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В июне 2021 года Юрий Исаев, гендиректор российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил, что власти по-прежнему ищут скрытые активы, чтобы удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 миллиардов ...
«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

137. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

138. Алексей Шаров скостил срок признанием.

banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ...
30 июля банк получил из ЦБ письмо, в котором сообщалось, что "при рассмотрении вопроса о возможности отмены действующих мер" "информация будет дополнительно изучена" ГУ ЦБ по ЦФО. Глава "Евромета" решил, что требование на 1,9 млрд руб. будет отменено ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

139. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Георгия Беджамова ограничили в средствах АСВ и "Альфа групп" в Лондонском суде добились ареста имущества беглого экс-совладельца Внешпромбанка на $1,75 млрд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.04.2019, У беглого банкира арестовали имущество на ...
Хранились деньги сына тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, а также бывшего руководителя финансового комитета Думы Натальи Бурыкиной и др. Возглавлявшая ВПБ Лариса Маркус, сестра ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

140. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Банки согласились, но в феврале 2009 года глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил на заседании правительства, что уже несколько месяцев функционирование БТА Банка обеспечивалось только недельными кредитами Нацбанка.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google