Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. По заданию мужа Батуриной.

В Joy-Lud уверены, что само участие чиновника ЦБ в качестве эксперта в процессе о коммерческом споре двух предприятий является нарушением российских законов. «Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной ...
В Joy-Lud полагают, что это лишнее свидетельство того, что глава столичного правительства отстаивает бизнес-интересы своей жены.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

182. Цитаты из записки с угрозами в адрес Козлова.

Имена людей, которые были готовы "оказать серьезную организационно-информационную поддержку" по дискредитации Козлова Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 17.03.2008, Козлова хотели убить морально Цитаты из записки с угрозами в адрес зампреда Центробанка Лина Панченко Анонимка, предупреждающая первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова о его возможном физическом устранении, оказалась в распоряжении “МК”. Именно на это письмо в суде “по делу Френкеля” ссылался глава Центробанка РФ ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

183. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

... с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота». Коллеги депутата Сапожникова пока осторожны в оценках появившейся информации. «Версия, конечно, сумасшедшая, но без объективных причин такие вещи не происходят, — говорит Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

184. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

... г.Москвы В.В.Иванов, министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель ЦБ РФ С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга ...
А.А.Бойченко *** О действиях сотрудников АО «Aizkraukles Banka» Глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» П.С.Заика запросы на имя председателя правления банка о розыске средств от меня как доверенного лица компании «Wolberg United ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

185. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Возвращение на круги своя Когда в январе 1999-го Андрей Козлов заявил, что покидает ЦБ, просить остаться его уже никто не стал. Говорят, к тому времени в банковских коридорах многие стали строить ему за спиной «козу» (и в прямом, и в переносном смысле). Работать в таком коллективе да еще с урезанными полномочиями Андрей не захотел. Бил баклуши недолго. Практически сразу бывший глава МЕНАТЕПа Александр Зурабов (младший брат министра здравоохранения) пригласил Андрея в только что созданный ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

186. Охота на "Лиос".

Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга. Милицейские товарищи сразу всполошились: обвинили банкира в том, что он «срывает им игру». Панок утверждает, что «когда в КФМ заинтересовались этими странными игрушками, Белов закатил скандал и сказал, что я его подставляю». По этим бюджетным проводкам через «Лиос-банк» было открыто сразу несколько уголовных дел. И в это же время главе правительства Чечни Сергею Абрамову ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

187. Noga замахнулась на святое.

... в Люксембурге и Швейцарии активов правительства РФ, ЦБ, Минэкономики, Минфина, Внешэкономбанка, Внешторгбанка и ряда внешнеторговых объединений. Общая сумма арестованных средств составляла $600 млн. Позднее РФ удалось добиться снятия ареста ...
История конфликта России и фирмы Noga Тяжба между фирмой Noga d`Importation et d`Exportation SA и правительством России длится более десяти лет. В 1991-1992 годах глава Noga Нессим Гаон (название фирмы является анаграммой его фамилии) договорился с ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

188. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... новые менеджеры во главе с председателем правления Романом Петровым, который объявил о смене собственников СББ и начале нового этапа стратегического развития банка. СББ начал рекламную кампанию под лозунгом «Мы любим работать» и, по данным ЦБ, за 15 ...
Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека").
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

189. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

И на прошлой неделе руководитель группы проверки Конверсбанка направил служебную записку главе МГТУ ЦБ Константину Шору, в которой предлагает применить к банку уже другие меры.
Сами же договора с этими банками классифицированы "как вывоз капитала из РФ и проведение запутанных, носящих необычный характер сделок". Кроме того, ЦБ выявил наличие у Конверсбанка и МДМ-банка кредитов одним и тем же клиентам, за счет чего ...
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

190. О коррупции в республике Коми.

А первый заместитель председателя ЦБ РФ А. Козлов на аналогичный запрос депутата ответил, что "...лицензий, необходимых в соответствии с валютным законодательством РФ, резидентам - участникам зарубежной финансовой компании не выдавалось".
Начиная с главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

191. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация Президента - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Аппарат Правительства - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Министерство финансов РФ - Невзлин Л.Б. Государственная Дума ...
... путь от "комсомольского" научно-технического центра через кооперативные предприятия, посредничество и торговлю до создания мощной финансовой структуры, руководство "МЕНАТЕПА" постоянно во главу угла ставило "укоренение" в государственных структурах ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

192. 3 октября - 6.30 4 октября

3.00 — 7.00 4 октября ...Потом в СМИ сообщалось, что в эту же ночь Гайдар на оплату нашего расстрела пытался получить наличными в Центробанке РФ 11 миллиардов рублей. Как выяснилось, посланный Гайдаром ночью в ЦБ РФ за астрономической по тем временам ...
Президентам, Председателям Верховных Советов, председателям Советов Министров республик, главам администраций и председателям Советов краев, областей и автономных округов В Москве сложилась критическая ситуация началось вооруженное противоборство ... Копия в Google

193. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" $8 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.11.2023, Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве ...
Лайтбанк признан по нему истцом и потерпевшим, обвиняемых в деле пока нет. Banki.ru, 08.05.2018, "ЦБ: "дыра" в балансе Лайтбанка?
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

194. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей.
Станислав Машагин намедитировал уголовное дело Глава буддийского центра "Ясный свет" с подельником Увяткиным арестованы за хищение из банка "Ассоциация" 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © opennov.ru, 12.10.2023, Обвиняемых в хищении средств у ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

195. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший глава правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году его приговорили к 19 годам колонии по делу о заказном убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова ...
52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

196. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об ...
... Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

197. "За обман русских мне ничего не будет".

По данным ЦБ РФ, в 2022 году при рекордной сумме хищений банки вернули всего 618 миллионов рублей — меньше, чем в предыдущие годы.
... действий повышается в разы Одной из превентивных мер борьбы с утечками может стать специальная маркировка допустивших их компаний — письмо с таким предложением 7 августа зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

198. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом Сергей Митин получил 4 года за найм серийного зиц-советника Геннадия Гацукова для опустошения тонущего банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2023, Суд вынес приговор по делу о растрате в ...
Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

199. Афера на миллиард шекелей.

1 млрд шекелей = 20,3 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ на 21.02.2023 ) — Прим.
Среди задержанных оказался глава местного совета Раме, расположенного недалеко от Кармиэля.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

200. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Экс-председатель правления осужден "за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная организованной группой в особо крупном размере)".
По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google