Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Похищенные деньги членами группы обналичивались через подконтрольный Тотурбиеву Эсидбанк. [Коммерсант.Ру, 06.03.2015, "Дагестанские чиновники выдавали развалины за аварийное жилье": В рамках расследования уголовного дела было установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

322. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения. Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

323. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

По данным источника радиостанции, 27 октября вместе с Игорем Бакаем следователи задержали гендиректора ООО «Индустриальная группа «Русский медведь» Татьяну Максимову. Между ней и Игорем Бакаем состоялась очная ставка, после которой женщину отпустили в статусе свидетеля. По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предъявив Игорю Бакаю обвинение.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

324. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

325. Григория Куликова достал Интерпол.

А сам Куликов уже более года как дистанцировался от оперативного управления компанией, добавляет он. «Следствие, в беспристрастности которого мы очень сильно сомневаемся, пытается принудить Григория Куликова признать вину в хищении, которого не было, и сознательно закрывает глаза на претензии группы компаний «Миэль» к бывшему партнеру, — передала «Ведомостям» адвокат Куликова Наталья Никольская. — Несмотря на более чем 40 выигранных арбитражных дел и возникшую преюдицию, уголовное дело против ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

326. В "деле Немцова" распределили роли.

Как пояснил "Ъ" близкий к следствию источник, примерно месяц назад основные следственные действия по делу об убийстве господина Немцова переместились из Москвы на Северный Кавказ. Сначала следственно-оперативная группа СКР в Малгобекском районе Ингушетии опросила родственников обвиняемых Дадаева и братьев Анзора и Шадида Губашевых.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

327. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

Имеется в виду, очевидно, группа антифашистов Moscow Trojan Skins, лидером которой был Федор Филатов. Ей посвящено немало рассуждений из докладов Горячева, который считал MTS «системообразующей группировкой антифа». Горячев не только собирал данные антифашистов, но и с помощью своих связей старался привлечь к ним внимание правоохранительных органов; среди его записей есть, например, список «уголовных дел по МТС, требующих особого контроля».
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

328. Геометрия вывода активов Городнова.

По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду, представляет определенный интерес хотя бы тем, что руководство компании решило не проявлять особой изобретательности. Пока суд рассматривал дело о признании ГК «Алтэкс» банкротом, все ее активы были проданы обществам с ограниченной ответственностью, участником ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

329. Владимиру Кехману поменяли статус.

«Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть для этого основания», — говорит представитель Промсвязьбанка. Сотрудники Банка Москвы и Райффайзенбанка отказались от комментариев. *** В очередь за деньгами Крупнейшие кредиторы группы JFC — Сбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

330. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

... м) — бывшего председателя правления группы Алексея Алякина (сам он это отрицал). У Potok также серьезные долги: весной 2013 г. группа оценивала их в $1,5 млрд. Только 16 млрд руб. пытаются взыскать со структур Potok держатели его публичного долга. — Врезка К.ру] В настоящее время Сергей Полонский находится под подпиской о невыезде (подразумевает обязанность являться в суд и полицейский участок) как по делу об избиении камбоджийских моряков (оно пока не закрыто), так и по делу об экстрадиции в ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

331. В Банк Москвы положили новое дело.

Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты. ["Коммерсант", 16.06.2011, "Столичная группа ВТБ": Приобретая долю в Столичной страховой группе, ВТБ теоретически усиливал контроль над Банком Москвы — через ССГ у госбанка оказывалось еще чуть более 4% акций банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

332. Глава самарского угрозыска Вячеслав Ефремов собирал на повышение, сел на 5 лет.

Всего участниками группы было получено от местных бизнесменов €1,5 млн, или 50 млн руб. по курсу 2005-2006 годов. Помимо этого в деле есть эпизод о выделении 3 млн руб. руководителем Самарского областного фонда жилья и ипотеки Дании Вагаповой на избирательную кампанию бывшего замначальника УФСБ области Николая Богатырева (осужден на условный срок) в мэры Чапаевска.
Дата: 30.06.2011 Копия в Google

333. Смотрите, кто придет.

... атаку: дела до конца не доведены, фигуранты деморализованы, посидев в СИЗО или постоянно думая об этом, а их шеф каждый месяц получает предписания от СКП насчет неблаговидного поведения своих подчиненных. А теперь представим того, кто в состоянии организовать в рамках российских реалий одновременный «наезд» на высокопоставленных чиновников московской мэрии и в то же время наполнить критикой столичной милиции эфир федеральных телеканалов. Лицо непонятно, но уровень высокий. Кстати, доклад «Группы ...
Дата: 06.04.2010 Копия в Google

334. Свободу лыжникам Куршевеля.

Впрочем, официальный представитель группы ОНЭКСИМ уточнил, что "встречного иска не будет". Сам Михаил Прохоров сообщил, что "удовлетворен" исходом дела и "представленными объяснениями".
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

335. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

(уголовное дело № 1 – 67/ 04). Итак, ООО «Русатоммет» в 1999г. « взыскало» в пользу ФГУП«123 авиаремонтный завод» с МО РФ 144 737 030 руб. и в пользу ОАО «Звезда» с МО РФ и федеральной пограничной службы 22 735 202,27 руб. Размер комиссионного вознаграждения, выплаченного ОАО «Звезда» составил 25%. В целом вознаграждение в размере 13 755 396, 64 руб. оба названных предприятия по письмам перечислили не ООО «Русатоммет», а компаниям-однодневкам: ООО «Адвента групп», ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

336. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... же группой. Работы полно, только работать некому. Надо четко понять: не будет финансовой подпитки – не будет ни Березовского, ни его влияния, ни его провокации. У него все построено на подкупе, на взятках, короче, на деньгах. А самое страшное, что у его империи есть идеология. Антироссийская идеология, плоды которой мы наблюдаем уже который год, начиная с конфликтов на Украине и в Грузии и скандалами вокруг транзита российского газа, кончая убийствами Политковской и Литвиненко. А это уже дело ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

337. Новый Хлестаков.

К делу! Очередной мониторинг российской и зарубежной прессы на букву 'П.' принес научно-исследовательской группе бурцев.ру богатый улов, с которым мы спешим познакомить наших читателей.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

338. Вялотекущее правосудие.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках дела были арестованы Каитов и его подельники. Согласно обвинительному заключению, генеральный директор ОАО «Кавказцемент» и депутат Народного собрания КЧР Али Каитов обвиняется в организации и создании преступной группы, а также в организации убийства депутата Народного парламента КЧР Расула Богатырева.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

339. Моя милиция – на кого работаем?

Только представьте себе - сколько стоит содержание оперативной группы в составе 22 человек в год для каждого из нас, чтобы лучшие кадры занимались практически вымышленными делами, сотканными из воздуха?
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

340. Похитители семечек.

Комиссия РСПП по корпоративной этике рассмотрит жалобу транснациональной компании о пропаже переданных на хранение 30 000 т подсолнечника Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.07.2004 Похитители семечек В ближайшее время комиссия РСПП по корпоративной этике рассмотрит первое дело по жалобе транснациональной компании. Российское подразделение Unilever и группа “Сигма” пытаются вернуть себе 30 000 т подсолнечника, переданные на хранение одному из предприятий “Русской бакалеи” и бесследно ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google