Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих по данным о доходах за 2017 год. [URA.ru, 11.09.2018, "Акционера крупного тюменского завода назвали инициатором уголовного дела против экс-партнера семьи Приходько": Группа New Stream является владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, а Мазуров — глава совета директоров. В июле у него возникли разногласия с владельцем группы компаний «Арети» Игорем Макаровым ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

522. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

... более 1 млрд руб. средств компании через ООО «РГС Активы». Вызывали на допрос и его брата — бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который пока проходит свидетелем по делу своего родственника. По данным источников “Ъ”, в рамках расследования могут быть выявлены и другие эпизоды на десятки миллиардов рублей. Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

523. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

524. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Тогда их объединял совместный лесной бизнес в группе Зингаревичей «Илим Палп». Из отчета Счетной палаты за июль 2000 года известно, что в 1994 году Медведев через компанию «Финцелл» контролировал пятую часть «Илим Палп Энтерпрайз». В «Плаза Лотос Групп» говорили «Коммерсанту», что их специалистов привлекали для разработки концепции реконструкции объекта культурного наследия под SPA-отель и холдинг не имел отношения к финансированию проекта. На самом деле в 2013 году «Черноморский курорт плаза ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

525. Утечка главы "Линии тока".

Были допрошены также главный бухгалтер фирмы Людмила Бутковская, ставшая в итоге подозреваемой по делу, и один из соучредителей «Арконады» Александр Коршиков, которому пока удалось сохранить за собой статус свидетеля. Их показания позволили следствию выдвинуть версию о том, что хищения совершались под руководством и в интересах основного владельца группы компаний Дмитрия Ступина.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

526. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

ДТЭК направил письмо с просьбой об этом в Министерство энергетики Украины, сообщил РБК представитель компании. Распознавать уголь из Донбасса предполагается по документам происхождения, а также по характеристикам сырья, добавил он. [...] Действия украинских властей могут привести к тому, что на бумаге добыча угля в Ростовской области вырастет, считает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов: уголь, поставляемый из Донбасса, будут смешивать с ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

527. Майами наш — 2.

... ООО Группа Абсолют: холдинга, специализирующегося на торговле бытовой техникой, недвижимости и финансах. У группы есть девелоперские проекты в Москве, Лондоне и Нью-Йорке; в области оптовой торговли электроникой и бытовой техникой компания является ...
Исследование Reuters показало, что по меньшей мере 63 физических лица с российскими паспортами или адресами купили имущество в семи башнях Trump почти на $100 млн. На самом деле настоящая сумма гораздо больше, так как большинство покупателей, как ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

528. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

В то же время, ПУТИН, хоть его лично и не слишком беспокоит нежелание «Альфа Групп» реинвестировать доходы от продажи нефтяной компании ТНК в российскую экономику, может, ссылаясь на недовольство Кремля, давить на ФРИДМАНА и АВЕНА, вынуждая их ...
Подробно: 1. В разговорах с соотечественников, чья информация заслуживает доверия, источники А и Б (видный чиновник Министерства иностранных дел и офицер Российской разведки в отставке, всё ещё имеющий влияние в Кремле) последовательно выяснили, что ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

529. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... Тверской области возбудило уголовное дело по статье 159.4 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Бывшего сенатора от Чувашии, совладельца группы "Синтез" Леонида Лебедева подозревают в хищении 220 млн долларов крупнейшей в Центральном и Северо-Западном регионах России теплоэнергетической компании "ТГК-2". По данным следствия, уголовное дело в отношении Леонида Лебедева о хищении 220 млн долларов выделено в отдельное производство из материалов уголовного дела бывшего гендиректора ТГК-2 ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

530. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

То, что в отношении Лебедева возбуждено дело, подтвердил через представителя «Синтеза» адвокат бизнесмена Алексей Гребенской. С заявлением о преступлении в управление МВД по Тверской области 6 сентября обратился Игорь Крылов — представитель по доверенности компании Lonicera Participation Corp, которой принадлежит 0,0045% акций ТГК-2 (контролируется группой «Синтез»), рассказывает один из источников «Ведомостей».
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

531. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

... Слободине на счета компаний, указанных взяткополучателями, было перечислено около 462 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.09.2016, Места не столь отопленные, Фото: via Znak.com, "Коммерсант", "Ведомости" Сергей Сергеев, Юрий Сенаторов, Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Анна Балашова, Яна Рождественская Виктор Вексельберг Вчера в рамках нового уголовного дела о взятках "высшим должностным лицам" Коми на рекордные 800 млн руб. были задержаны топ-менеджеры группы "Ренова" — ее ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

532. Бизнес на таможне.

... одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”». Как поясняли тогда собеседники “Ъ” в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России». «В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— говорил во вторник официальный представитель СК Владимир Маркин. Речь идет об уголовном деле ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

533. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
Присутствовали на встрече Докичук, Чекалов (должностное лицо ми-нистерства), Лешнер (фонетик), Митюков и коллега Митюкова, Покрас из компании Сигма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

534. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

... в группу ВТБ, была проведена осенью прошлого года, и ее удалось успешно отразить. Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь". Его представитель рассказал "Ъ", что хакеры активно атаковали финансовые учреждения с ноября прошлого года и в "Метрополе" к этому успели подготовиться. Поэтому, когда в январе 2016 года злоумышленники пытались списать деньги, сработала система безопасности, и хищения были предотвращены. Сейчас банк активно сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

535. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Апелляция, как уже указывалось, дело долгое и, с весьма высокой вероятностью, проигрышное. Дело Юкоса, по факту, закрывается. Тему с двумя миллиардами евро, присужденных всем (!) (а не только GML), акционерам компании Россия легко решит через КС и гибкую позицию Евросоюза. Доверие к международному инвестиционному арбитражу резко падает: выясняется, что десять лет и несколько десятков миллионов евро были потрачены совершенно зря — судьи облажались и кто виноват — непонятно. Акционеры группы GML ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

536. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

«Норд-банк», «Апис-золото», телекоммуникационная компания. На нас сразу пошел наезд со стороны «стояновской» преступной группировки. Группа Жоры Стоянова.
Зачем потом ты в это дело полез?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

537. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... приходилось иметь дело с Queensway Group, называют ее конгломератом-призраком. Данные о доходах и состоянии Па доподлинно не известны, однако, по оценкам экспертов, бизнесмен является долларовым миллиардером. В 2010 году австралийская The Sydney Morning Herald оценивала активы одного только фонда CIF в $20 млрд. Ни в одном корпоративном реестре нет данных о том, что Па является акционером или директором какой-либо из компаний Queensway Group, но он всегда представляет интересы группы на встречах ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

538. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Материалы в отношении руководимой Дмитрием Мартинесом группы местные правоохранительные органы начали собирать год назад, после того как в их адрес поступило обращение из МВД России. По данным "Ъ", тогда в Эквадор через Генпрокуратуру был направлен запрос о производстве следственных действий, связанных с расследованием в России уголовного дела о хищении подконтрольной Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких банков.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

539. Наркобанан Владимира Кехмана.

... недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн. Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины — госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC. Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

540. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... адресах регистрации и пришли к выводу, что на самом деле связанных с "Армадой" компаний гораздо больше. "Группа с учетом всех связанных сторон, выявленных Консультантом, представляет собой разветвленную структуру, насчитывающую 48 компаний, — отмечается в отчете "Бейкер Тилли Русаудит". — Консультант приходит к выводу о том, что рассматриваемая структура фактически образует цельную бизнес-единицу c единым руководством". Такая структура группы сама по себе не означала ничего криминального, однако ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google