Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

Она также отметила, что по этой компании есть еще ряд арбитражных дел, которые инициировала сама компания.
«По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы,— сообщили в следственном ведомстве.— Они организовали ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

442. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

... дела о хищении средств на реконструкцию резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53». Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии СК РФ основным лидером преступной группы и ее создателем являлся санкт-петербургский миллиардер, сейчас уже бывший владелец порта «Бронко», совладелец группы ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

443. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

На самом деле Kryso — не первая горнодобывающая компания, которая проводит сомнительные платежи, чтобы получить доступ к сокровищам Гиссарского хребта.
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

444. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом ...
Дело было в ноябре 2011-го, через год с небольшим после прихода бывшего тюменского губернатора в московское правительство.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

445. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... этом (источник, близкий к руководству ЦБ, рассказывал «Медузе» об этом как о решенном деле еще в середине августа). Усугубила нервную обстановку вокруг компании история с «перебитыми кабелями»: вечером 5 августа на несколько часов перестали работать ...
Несис в итоге стал партнером общей банковской группы — его доля составила 10%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

446. Умар Джабраилов, белый порошок и пальба в московском Four Seasons.

... России от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов. Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО и конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако ...
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

447. Строителя записали в ОПС.

Теперь он стал фигурантом дела о хищениях на сумму не менее 225 млн руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, преступление совершили члены ОПС, которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. В ОПС также входила целая группа коммерсантов, в том числе бывшие гендиректора компаний «Стройфасад» и «Стройкомплект», подконтрольных Сергееву,— Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

448. Лихие поглощения Александра Клячина.

... управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний. Пока ничего подозрительного. Инвестор действительно имеет право проверить, как идут дела у компании, в которую он ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

449. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... также представители нескольких других силовых ведомств и федеральный прокурор по Девятому округу, в котором рассматривается дело. Как минимум одной из целей офицеров ФСБ, по версии следствия, было получение информации о лицах, интересующих российские органы безопасности: журналистах, сотрудниках российских и американских ведомств, служб и компаний, связанных с интернет-безопасностью. Также участники группы получили доступ к информации коммерческих структур в России, США и Франции, а еще взломали ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

450. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

В 2003 г. он в интересах «Альфа-групп» приобрел компанию LV Finance Group, владевшую 25% акций «Мегафона». Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон».
Ранее Генпрокуратура республики, на основании проведенного Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ) расследования, возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям о мошенничестве и коррупции.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

451. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината, а также невыполнение обязательств по оформлению поручительств компаний группы ...
Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

452. Черного Воробья не отмоешь добела,

Цель — заблокировать следственный процесс и развалить уголовное дело по фальсификатам БАД, отвести угрозу преследования международной криминальной группы, на которой лежит вся ответственность за тадалафиловое отравление миллионов потребителей.
... Свиридов Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Игорь Воробей (справа) После скандалов с фальсификатами биологически активных добавок «Сеалекс» и «Аликапс» питерская фармацевтическая компания «РИА «Панда» находится на грани краха ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

453. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

454. Откат с возврата.

... отношениях с Мельгуновой и о том, как он якобы помогал ей «заводить нужные компании» в налоговые инспекции для возмещения налогов. «Новой газете» не удалось связаться с Мельгуновой: все известные нам номера ее телефонов не отвечают, а ее бывшие партнеры отказались передавать ей наши вопросы. У следственных органов не возникло претензий и к Александре Мельгуновой — она проходила по делу как свидетель. Все участники этой группы «эндээсников» были осуждены, но получили не самые строгие наказания ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

455. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Александр Гусаков остановился за решеткой Владелец Heliopark арестован по делу о хищении заемных $26 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2015, Бизнесмен расплатился с банком свободой, Фото: "Ведомости" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

456. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Кроме Швейцарии, уголовные дела, открытые по факту возможного получения взяток в крупных размерах Гульнарой Каримовой от телекоммуникационных компаний TeliaSonera (Ucell), Vimpelcom (Билайн) и МТС, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане ...
... были обнародованы документы, намекающие на дачу компанией TeliaSonera взяток Гульнаре Каримовой. "Личный бухгалтер" Нурик Группа из девяти человек, арестованные в Узбекистане в начале этой недели, являются очередной группой лиц, имеющих отношение к ...
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

457. Низости высоких технологий.

Интересно, что одним из главных обвинений акционеров в адрес экс-менеджмента является вывод бизнеса путем перевода контрактов на ранее отчужденную от группы фирму "Программный продукт" - основного фигуранта "тверского дела". Не так давно в интервью журналу Forbes Алексей Кузовкин отказался признать, что является фактическим бенефициаром этой компании; вместе с тем, как следует из материалов ФАС тверские чиновники утверждали, что именно он – "хозяин" данной компании.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

458. Нелегкая доля "Женского центра".

Оказалось, что часть тех, кто претендует на здание Центра, называя себя «обманутыми дольщиками», — профессиональные юристы, офшорные компании и фигуранты уголовных дел. Тем не менее, их бесконечные тяжбы не позволяют получить хоть какую-то ...
Поскольку на сцене появилась еще одна «группа товарищей».
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

459. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой. В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима». В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

460. Банкформирование Владимира Романова.

... Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 ...
Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google