Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

362. Грязные игры лжепатриотов.

Преодолевая отвращение и врожденную брезгливость, вооружившись лупой, я прочел переписку между заказчиком, в роли которого выступил некто Дробашенко Алексей Сергеевич, генеральный директор компании "Евразийская группа", и координатором с израильской ...
... Михаила Черного и его ставленника Авигдора Либермана" и появилась она уже после выполнения одного из первых этапов "операции" - письма адвоката Эли Саадона министру внутренних дел Меиру Шитриту о лишении Михаила Черного израильского гражданства ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

363. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Для этого рейдерами были подделаны документы, на основании которых суд вынес решение о смене владельцев ЗАО. В результате элитная земля, как считает следствие, "перешла под контроль межрегиональной преступной группы, занимавшейся захватом предприятий". Доказательства по этому делу следователи и пытались найти в офисе "Гуты-капитал". Как подчеркнули милиционеры, с деятельностью группы "Гута" обыски не связаны. Один из бывших сотрудников "Гуты" рассказал Ъ, что его компания получила участок земли ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

364. Будущее команды Лужкова.

... Но уголовное дело в отношении главы концерна «Нефтяной» заставило Нахмановича отложить реализацию проекта. Впрочем, страсти вокруг дела Линшица улеглись быстро, и осенью появились сообщения о том, что 85% принадлежащих ему акций «Мосинжстроя» выкупила группа «БИН». В результате перетрясок бразды правления снова оказались в руках ветеранов «Мосинжстроя», а Нахманович из менеджера по инвестициям превратился в крупного девелопера. Аппетиты «Ост Групп» не ограничились Москвой. Представители компании ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

365. Вклад "Детский. Порнографический".

Согласно балансу за первые три месяца работы 2002 года через «Альфа-банк» биллинговые компании Рубацкого провели 1 771 283 доллара. Под Минском группа проработала до марта 2003 года, и за это время ее оборот составил более 5,1 млн долларов.
Поскольку он разыскивался МВД Беларуси за скандальную стрельбу в «Макс-шоу», в результате которой был ранен главный тренер белорусской сборной по хоккею Михаил Захаров, его передали для дальнейших разборок Прокуратуре РБ. Летом 2003 года в деле ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

366. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

... и председателем совета директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", занимающей первое место на вторичном рынке РФ рублевых облигаций и одно из первых мест на первичном рынке. С момента учреждения в 1995 году компания привлекла на российский ...
... известно “Ведомостям”, в понедельник он отправил на рассмотрение членам союза проект заявления с требованием передать расследование этого уголовного дела под контроль Генпрокуратуры, что “обеспечит объективность в установлении истины в данном деле ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

367. Новое дело Рожецкина.

Бабаев пояснил, что обыски в офисе “Альфа-Телекома” проходили в рамках уголовного дела, возбужденного ГУВД в конце 2004 г. по ст. 159 ч. 4 УК “мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах”. Подозреваемые по делу — инвестбанкир и бывший член правления “Норильского никеля” Леонид Рожецкин и его партнеры Дмитрий Разумов и Кристоф Шарлье. В августе 2003 г. Рожецкин и его партнеры продали структурам “Альфы” компанию LV Finance, главным активом которой были 25,1% акций ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

368. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

... дела Некрич обычно проделывал в компании Александра Добровинского, проходимца международного масштаба, и Михаила Черного, известного в прошлом алюминиевого дельца, основателя знаменитой Trans World Group. Первое большое дело этой троицы связано с приватизацией Тюменской нефтяной компании (ТНК) в конце 1997 года. ТНК была куплена группой «Альфа». И вдруг выяснилось, что ТНК не контролирует свою лучшую часть — нефтедобывающее предприятие «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). Некрич возглавил группу ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

369. Лев Черной.

Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Точно таким же образом Рубены и Черные приобрели контроль над одним из крупнейших в России сталелитейных предприятий в 1995 году - а к 1997 году выкачивали из него примерно $300 миллионов в год. Когда группа американских инвесторов, включая Джорджа ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

370. Клевета или шантаж.

... компания" (КУК). Тогда руководитель "Русского угля" пообещал возобновить расследование по закрытому уголовному делу против Олега Мисевры, если он не отступится от КУК. Речь идет о деле 2001 г., когда господин Мисевра работал гендиректором АО "Кузнецкие ферросплавы" – прокуратура подозревала его в краже с предприятия телевизора и велотренажера. Сейчас ситуация накалилась до предела. По информации Ъ, пресс-конференция Олега Мисевры была назначена после того, как служба безопасности "Группы МДМ ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

371. Москва Чеченская.

А уйдя, братья начали создавать собственную компанию, причем сделав ставку именно на работу с регионами. Учредителями “Группы Альянс” стали крупнейшие предприятия (Кировский завод и “Ижмаш”) и 15 субъектов Федерации, отношения с которыми были ...
Обладая подобной должностью, генерал, естественно, не мог не влиять на положение дел на своей родине.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

372. Агропромышленный разбой.

Затем принадлежащая заводу доля собственности продается компаниям, входящим в состав Группы «Разгуляй». Правда, на этот раз завод за проданное имущество деньги получил. Однако …не увидел. Они тут же были направлены некой фирме «Акмикс» в качестве предоплаты за оборудование. Разумеется, никакого оборудования завод не получил, зато лишился всего своего имущества. По данным фактам было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей завода.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

373. Операция Паутина.

На самом деле Юдашкин — это подставное лицо солнцевской бригады, и акции он купил для Михася, Аверы и Севы. Вячеслав Мельников — это активный член солнцевской ОПГ. Однажды он признался мне, что дружит с Михасем». «Владелец компании Business Italia ...
... ОПГ, поглотившая коптевскую ОПГ (у истоков коптевской группировки стояли братья Василий и Александр Наумовы, убитые в Москве в конце 1996 года), группа Кикалишвили-Кобзона (он же Русский Синатра), группа Семена Могилевича (Севы), группа Лучанского ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

374. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

... была управляющей компанией группы «Энергия солнца». Она вместе с Bright Capital Management (входила в венчурный фонд Bright Capital) в августе 2014 года заявили, что вложат 10 млрд руб. в строительство шести электростанций на солнечной энергии в Астраханской области. В сентябре того же года «Солар Менеджмент» ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 кВт. В ноябре 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Рязанцева и ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

375. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Группа "Knightsbridge” имела долю и в ряде других ликвидированных российских компаниях.
В производстве Специальной следственной службы (в настоящее время Антикоррупционный комитет) находится уголовное дело о гражданстве президента РА. Согласно Конституции, “Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

376. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

377. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Дело в том, что стоимость всего, что к 37 годам получил Александр Колокольцев, значительно превышает прибыль всех когда-либо имевшихся у него компаний. Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

378. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

— Врезка К.ру 10 июля, получив санкцию Басманного райсуда, следственно-оперативная группа во главе со следователем по особо важным делам ГСУ СКР Григорием Маскальцовым отправилась с обысками по нескольким адресам. Среди них, по данным “Ъ”, оказались центральные офисы Пенсионного фонда России, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

379. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Бывший сотрудник ФСБ, долгое время проходивший свидетелем по делу братьев Магомедовых, был задержан чекистами, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, в сентябре этого года. Господин Грибанов, по версии следствия, был соучастником хищения средств ОЗК, сопровождая в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

380. Путеводитель по Женеве.

... крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери Сергея Лаврова (министра иностранных дел ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google