Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Нефть в обмен на лояльность.

... интересов компании в регионах присутствия. И уже в этом году победителем тендера оказалось то же iMars. По данным Состав.ру, который ссылается на сайт госзакупок, цена договора составила 15,5 млн рублей. И теперь эта коммуникационная группа ...
Эта же структура на рубеже 2014-2015 годов проводила прием заявок на весьма вкусный тендер — на оказание услуг мониторинга блогосферы и СМИ. На 20 млн рублей.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

502. Большая евразийская "стирка".

Недавно она со скандалом получила очередной господряд на 271 млн рублей: Смольный заключил контракт с компанией, проигнорировав претензии антимонопольной службы. Также у семьи Дмитрия Панкина есть бизнес–активы и за рубежом.
Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний принадлежали некой GT Group и были зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и тому же юридическому адресу.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

503. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... лизингового общества, сейчас успешно развивает группу компаний "Супервэйв". В 2015 году одна из компаний группы стала подрядчиком ЕАБР, а до этого, в 2011-2012 гг., получала заказы от Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, которой в эти годы руководил Дмитрий Панкин. Также у семьи Дмитрия Панкина есть и бизнес-активы за рубежом. В собственности его родственников - три девелоперские фирмы в Болгарии "Ния", "БГ Фортис" и "Рикедом", а также лондонская компания Sky Terrace Limited ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

504. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Руководство группы компаний JFC приросло делом о хищении средств у Банка Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2015, Фото: "Коммерсант" Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно "Ъ ...
... в бизнесе группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает. Стоит отметить, что Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

505. Александр Зарубин в международном розыске.

... компании в 2009 году). "Разошелся не очень хорошо, как раз во время этого "развода" бюджет выкупал сыктывкарские гостиницы, видно, группе очень нужны были деньги",— говорит собеседник "Ъ". [URA.ru, 21.09.2015, "Один из фигурантов "дела Гайзера" может скрываться за рубежом": Между тем, как стало известно «URA.Ru», Александр Зарубин мог быть предупрежден о предстоящих действиях силовиков и воспользовался советом. По некоторым сведениям, член ОПГ Вячеслава Гайзера мог проходить лечение за рубежом ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

506. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Бизнесмен обвиняется в том, что в период с февраля 2006 по ноябрь 2012 года в составе организованной преступной группы покушался на хищение 350 млн рублей при возмещении налога на добавленную стоимость за продажу янтаря за рубеж.
— В ближайшие четыре года писать законы в городе русских моряков будут директор магазина, владельцем которого является Балет, администратор ресторана, принадлежащий Балету, ведущий специалист и бухгалтер строительной компании, подконтрольной Балету ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

507. Теневые валютные доходы КНДР.

Так, в общем за рубежом находятся более 65 000 северокорейцев, в основном в России, Китае, Монголии и на Ближнем Востоке. — Врезка К.ру] «Большинство северокорейских компаний находятся под санкциями ООН, США или ЕС. Они постоянно меняют названия, а ...
Кроме того, северокорейские власти, по сведениям FT, сотрудничают с Queensway Group, гонконгской инвестиционной группой, известной своими связями со странами-изгоями.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

508. Охота на Родину.

Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии. ВЭБ имеет десять представительств, в том числе в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Сбербанк ведет деятельность в 22 странах, его «дочки» работают в восьми государствах Центральной и Восточной Европы. Однако он формально не принадлежит государству и контролируется ЦБ. У «Газпрома» 12 представительств за рубежом, в том числе ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

509. Кастрация от Воробья.

... тадалафил за рубежом (а в России он не производится), то в ее продукцию запрещенный препарат скорее всего попадает через Индию. В первую очередь это касается тадалафила, спрятанного в стенках желатиновых капсул. Они могут поступать через ООО «Фарма Капс», ИНН 7801567852, которое образовано 24.02.2012 г. Игорем Воробьем и гражданином Индии Упадхайай Атулом. Индус имеет разветвленный бизнес в Москве и регионах бывшего СССР, занимается поставками российским фармацевтическим компаниям желатиновых ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

510. Декларации депутатов Мосгордумы — 2014.

Вторым по уровню дохода в прошлом году среди московских депутатов стал член фракции «Единая Россия», глава совета директоров группы компаний ПИК Павел Поселенов: он заработал 109,76 млн руб. Ему принадлежат дачный участок в 1978 кв. м, две квартиры ...
[...] Известная исполнительница народной песни и ныне депутат Мосгордумы Надежда Бабкина, похоже, единственная призналась в наличии недвижимости за рубежом.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

511. Депутаты-пассивы.

Это основатель и бывший президент группы компаний «Рольф» Сергей Петров (состояние — 1 миллиард долларов).
Депутаты-пассивы Чем заняты парламентарии с ослабленной законотворческой функцией Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.01.2015, Сибариты Охотного Ряда, Фото: "Коммерсант", via ИА "Рубеж Севера" Дина Ушакова Законотворчество, призванное улучшить ...
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

512. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные украинскими силовиками, денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные бумаги) составляют: $2 млрд за рубежом + $1,8 млрд и 6 млрд грн внутри страны", — сообщил ...
В досье Януковича на сайте Интерпола указано, что бывший президент Украины разыскивается по обвинению в присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

513. Российский гешефт израильского чиновника.

... он продавал через Интернет фальшивые израильские паспорта, но позже отпустили, после чего Левитин скрылся за рубежом. А в 2007 году Михаил объявился в Санкт-Петербурге, где вместе со своей группой «Карлик поп» презентовал новый сингл «Покажу тебе все ...
Он стал консультантом у компаний, производящих сейфы.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

514. Как завяло дело Помидорихи.

... а также доверенность на право предоставления интересов компании. Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

515. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Кроме того, при Лесине «Газпром-Медиа» купил продюсерскую компанию «Гудсторимедиа», производителя сериалов «Реальные пацаны», «Воронины», «Восьмидесятые», а также группу Red Media, занимающуюся производством тематических телеканалов.
«Как российский чиновник мог накопить такую значительную сумму на приобретение и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

516. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

... известной группы компаний «Русское молоко», которыми владеет г-н Бойко Великий (чтобы понять, о ком речь, достаточно ознакомиться с парой-тройкой статей об этом колоритном персонаже). Большинство дел с участием указанной группы компаний почему-то ...
Это достаточно состоятельные люди, владеющие большим количеством недвижимости на территории России и за рубежом.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

517. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

Супруга Плякина, Анна Резник, занимается строительным бизнесом, говорит один из его знакомых и подтверждает человек, близкий к ЦБ. Ей принадлежит компания «Империо-гранд», входящая в холдинг «Империо групп». На сайте последней указано, что компания с ...
Доходы Набиуллиной сопоставимы с ее коллегами за рубежом.
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

518. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

К примеру, в отношении групп «Правого сектора», доступ к которым ограничивается на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры, наши предписания регулярно исполняются. — А если говорить о Twitter? — Twitter — сугубо американская компания, они ...
Их доходы — это в том числе деньги российских граждан, которые не остаются в России, а напрямую уходят за рубеж.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

519. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия Жукова.
На рубеже 90-х и 00-х управление вообще стало настоящей кузницей кадров для нужд основателя группы ПИК. Там же, в ранге замначальника управления, до своего перехода в Академию ФСБ служил Валентин Власов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

520. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

... ущерб в особо крупных размерах": Несмотря на отсутствие прямых доказательств, по данным «Ферганы», Каримова имеет самое непосредственное отношение к перечисленным компаниям, являясь их фактической владелицей. [...] Прокуратура обещает по результатам расследования обеспечить реализацию принципов неотвратимости ответственности и равенства перед законом. По сведениям «Ферганы», органами следствия в Узбекистане арестовано не менее 180 человек, связанных с деятельностью «группы Гульнары Каримовой ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google