Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Перевертыш" и "Прачечная".

... их за рубеж. Ничего сложного. А насколько это делается технично - судить вам. Схема "Перевертыш" Схема вполне простая и дает возможность воровства в двух ее сегментах. Предположим, на нефтеперерабатывающий завод поставили 100 тонн сырой нефти: В результате переработки на выходе получается: 60% мазута, 25% дизтоплива, 10% бензина и 5% ТС и других фракций. Далее российская нефтяная компания, владеющая данным НПЗ, заключает договор с западной компанией на поставку мазута. Компании западная и ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

342. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

... предъявила заочное обвинение в контрабанде и легализации имущества руководителю латвийской транспортно-экспедиторской компании "ФМ-групп" Павлу Полякову, который, по версии следствия, по заказам Сергея Зуева занимался доставкой мебели из-за рубежа ...
Генпрокуратура предъявила господину Мельничуку обвинение в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем, взяв с него подписку о невыезде.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

343. Крайний северный.

Ущерб, причиненный группой лиц (дела помимо Алексея Баринова возбуждены в отношении его бывшего заместителя и главного бухгалтера компании), оценивается в сумму более 20 млн рублей.
Я думаю, это и конкуренты ЛУКОЙЛа, и конкуренты государственных нефтяных компаний. Судя по их действиям, они представляют интересы иностранных инвесторов: заботятся, чтобы все деньги, которые зарабатываются на нашей территории, отправлялись за рубеж.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

344. "Михаил Борисович [Ходорковский], здоровья и мужества вам в борьбе."

Если это была диверсионная акция, то очевидно, что группа, действовавшая в засаде против бронированного объекта, пришла туда не с двумя автоматами, из которых зафиксирован огонь по машинам.
... сил специального назначения позволило бы резко повысить эффективность специальных операций на Северном Кавказе, расширило бы возможность России по защите разделенного на части русского народа в СНГ, а также национальных интересов России за рубежом ...
Дата: 19.10.2005 Копия в Google

345. Угроза из страны фиордов.

Напомним, компания родилась на базе «Апатита» вскоре после дефолта 1998 года.
Если Ходорковский продавал продукцию «Апатита» собственным посредникам (естественно по заниженной цене), которые перепродавали ценный концентрат за рубеж по рыночной стоимости, то нынешний глава комбината сделал ставку на отечественные оффшоры в ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

346. Лужков против черных рейдеров.

«Гипромез» - ведущая в России инжиниринговая компания в своей области, работающая и по другим направлениям в России и за рубежом.
После вывода из него активов группой рейдеров Олевинского-Шпурова ведущие специалисты были уволены, лабораторная, испытательная и опытно-производственная база приходит в негодность.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

347. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

... ЮКОСа в период с 2000 по 2003 год была похищена и вывезена за рубеж сумма порядка 6 млрд. долларов. 'Данная сумма не является окончательной, поскольку расследование продолжается', - уточнила она. Эти деньги якобы были получены от продажи нефти по заведомо заниженным ценам. 'Как установлено в ходе расследования, вырученные от продажи сырой нефти средства перечислялись на счета зарегистрированных в зонах льготного налогообложения компаний 'Ратибор' и 'Фаргойл', - пояснила Наталья Вишнякова ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

348. "Золотая сотня"-2005.

В целом российские компании в 2004 году продали за рубеж товаров на $181,5 млрд —рост по сравнению с предыдущим годом составил 36%. Пришедшие в страну деньги были потрачены на покупку потребительских товаров и развлечения. Как результат наш список пополнили владельцы супермаркетов («Пятерочка», «Магнит») и вещевых рынков (ACT, ОРТЦ «Москва»), торговцы автомобилями («Рольф», группа «СОК») и даже владельцы сети залов игровых автоматов (Ritzio Entertainment).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

349. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В то же время, согласно внутренним документам "Краун", эти функции в действительности осуществляла одна из компаний группы "Краун" - "Краун Коммодитиз" (Великобритания).
Оставив эту сумму за рубежом, ОАО ТНК намеренно уклонилась от уплаты в России таможенных сборов и налогов, которые должны были бы быть уплачены с этой выручки.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

350. Островные тайны "Альфа-банка".

С октября 2004 г. среди крупнейших заемщиков той же группы оказались также ООО "Минуэт" (учреждено компанией "Манкрофт Лимитед" через ООО "П.В.В. Капитал" и ООО "Корнет инвест"), ООО "Авелина" и ООО "Ансилас" (принадлежат "Манкрофт Лимитед").
... за рубеж. Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

351. Россию ждет оранжевая революция:

В 1990-93 гг. оба находясь в бывшей ГДР, занимались реализацией имущества Западной группы войск.
В 1970-е годы проходил подготовку в СССР (Привольное, Николаевская область) и ГДР. Владелец компаний и банков на Барбадосе, Кайманах в других оффшорных зонах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

352. Узбекский сторож убивает инвестиции.

... известно, группа иностранных инвесторов готовит обращение в адрес посольства США в Узбекистане, Международной торговой палаты и других международных институтов, осуществляющих экономический и правовой мониторинг за действиями иностранных компаний и ...
Представитель отметил, что и ранее турфирмы под страхом лишения лицензии уплачивали различные "сборы", в частности, в Фонд "Умид" для отправки детей за рубеж, на формирование выигрышного фонда международных соревнований по кортовому теннису Tashkent ...
Дата: 27.09.2004 Копия в Google

353. Вся Администрация Президента.

В июне 2002 вновь избран председателем совета директоров компании.
В 1996-1997 -- специалист первой категории, замначальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управделами президента, которое было в ведении Владимира Путина, занимавшего пост замуправделами президента.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

354. Слитого о Николаеве хватило бы на поддержание авторитета крупной бригаде.

По словам сотрудников ресторана, около 11 часов вечера в понедельник к ним зашли поужинать несколько человек, через некоторое время компания разрослась до 16 персон.
[...] *** Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 20.07.2004 Криминальный мэр Виктор Булавинцев, "МК" в Приморье [...] “Цивильным политиком” депутат ЗС Владимир Николаев, едва переступивший тридцатилетний рубеж, заделался не так давно.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

355. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

Ведь вокруг было много преуспевающих компаний... А.К.: Бандиты, контролировавшие до того только мелкий бизнес (магазины, палатки), подыскивали более крупную структуру. ВББ на тот момент был самой мощной финансовой группой.
ВББ опять-таки первым начал переводить деньги юридических и частных лиц за рубеж.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

356. Обыски в Жуковке.

... из бывшего офиса группы МЕНАТЕП, которую возглавлял Платон Лебедев. Как сообщили сотрудники лицея, сервер с тех пор не использовался. В Жуковке был произведен обыск в офисе одной из структур нефтяной компании, где были изъяты документы о движении средств подконтрольных ЮКОСу оффшорных компаний в иностранных банках. Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом Владимиру ...
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

357. Пришли за Смушкиным.

В компании Смушкина все настолько уверовали в свою безнаказанность, что не удосужились спрятать даже самые "взрывоопасные" материалы. Что же нашли следователи в особняке на улице Марата? Во-первых, документы, свидетельствующие о выводе за рубеж ...
Уже известно, что первичным анализом изъятых документов будет заниматься специально сформированная следственная группа, на основании заключения которой будет подготовлен доклад в адрес высшего руководства страны.
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

358. Тайная полиция бывшего олигарха.

Если у следствия есть желание называть его именно так, то придется официально признать законность теневого бизнеса, где права на компании определяются «по понятиям». Если же такого желания нет, тогда надо признать, что существование организованных преступных группировок из бывших и настоящих сотрудников МВД представляет собой угрозу не только престижу государственной власти и правоохранительной системы, но и национальным интересам России: ее богатства разворовываются и уплывают за рубеж ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

359. КГБ во власти.

... совета директоров Новороссийского морского пароходства, председатель совета директоров ОАО «Восточный порт», председатель совета директоров ОАО {Компания Устъ-Лугаа Родился 30 июня 1948 в деревне Захарове Владимирской области. Окончил Ленинградский механический институт. Работал в Институте прикладной химии. С 1975 в Комитете по внешнеэкономическим связям. С 1982 начальник иностранного отдела Физико-технического института им. Иоффе АН СССР. С 1985 на дипломатической работе за рубежом ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

360. Россия и Франция поспорили на $200 млн.

... уголовные дела в отношении CAI и его дочерних компаний – Indosouez International Finance B. V. в Голландии и "Индосуэц Интернэшнл Файненс" в России. Эти дела появились в связи с тем, что МВД России заподозрило CAI и НРБ в выводе активов за рубеж ...
Далее Владимир Путин, заметив, что "данный коммерческий спор зашел в тупик", предлагает создать специальную двустороннюю экспертную группу.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google