Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Банковский бизнес по-русски.

Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного заемщика или группу связанных ...
Прежний владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин заключил с Полонским сделку по покупке девелоперской компании «Поток».
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

402. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

«Группа лиц из числа руководства «Тюменьэнерго» «...» господин Крючков — создала сеть подконтрольных организаций, привлекаемых для ремонта объектов энергетики, который часто осуществляется силами и средствами самой «Тюменьэнерго», — рассказывал Путин. — Полученные подконтрольными компаниями средства вкладываются в различные бизнесы, в том числе в семейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости в России и за рубежом».
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

403. Возвращение Цыгана.

Холдинг включает восемь компаний, которые занимаются в основном проектами в области недвижимости. Группа компаний «Лаудис» инвестировала в жилую и коммерческую недвижимость Софии и других городов Болгарии. Самый известный проект группа начала в 2007 ...
В 2010 году принадлежащая Панпурину Laudis Property, судя по объявлениям на портале «Недвижимость за рубежом и в России», продавала проекты в Болгарии: здание в центре Софии для казино (площадь — 3500 кв. м) за $3,5 млн, торговую площадь в центре ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

404. Шлейф близнецов.

Генпрокуратура хотела привлечь топ-менеджмент компании за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Не все свои операции по выводу денег за рубеж они успели к этому времени завершить.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

405. Нефтяной мэр Москвы.

... в разгар конфликта между российскими и британскими акционерами ТНК-BP«Сергея Семеновича [Собянина] часто видели в приемной исполнительного директора ТНК-ВР Германа Хана», вспоминают бывший менеджер ТНК-ВР и источник, близкий к акционерам компании ...
Структуры Тимченко стали продавать продукцию Киришей за рубеж.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

406. "Крот в тоннеле".

... многократно завышать стоимость строительства, а полученные из бюджета «шальные» деньги выводить через цепочку подконтрольных ему же компаний на фирмы-«однодневки», отправлять их за рубеж и (с помощью знакомых банкиров) обналичивать в России ...
Помимо личной охраны у Гоглидзе сформирована неформальная группа силовой поддержки численностью около 30 человек, в состав которой входят преимущественно грузины и чеченцы, вооружённые боевым оружием.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

407. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Через неделю после собрания акционеров, 29 апреля 2005 года, на предприятие впервые приехала группа следователей МВД— проводить выемку документов. Их интересовали данные о собственниках завода и бухгалтерские отчеты компании— все то, что Махлай ...
В основу претензий к Махлаю легли поставки аммиака за рубеж через посредников. Крупнейшим из них была швейцарская компания Nitrochem Distribution, «дочка» крупного поставщика удобрений Ameropa. C покойным владельцем этой компании Феликсом Циви Махлай ...
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

408. Человек с большими минкомсвязями.

Фактически БЭА на конкурсной основе распределяет среди отечественных компаний средства международных финансовых организаций, идущие из-за рубежа в виде займов на финансирование различных проектов в масштабе государства.
... составляющую — издание связывает трех участников гостендеров (всего их четыре) с группой компаний «Ланит» и приводит слова своего источника в столичном правительстве о существующей «группе людей, которая пытается ставить именно Mac в школы Москвы под ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

409. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Московское ЗАО "Нефтяная компания Руснефтехим" — единственная более или менее известная компания среди новых акционеров. Она же единственная подробно описана в официальном сообщении банка. Компания входит в состав группы компаний "Руснефтехим", основным видом деятельности которой является нефтепереработка, нефтехимическое производство, реализация нефтепродуктов, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

410. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Компания MGN Asset Management (штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке), входящая в холдинг MGN Group, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность, инвестиционное ...
Более того, с легкой руки Максима Бакиева его финансово-промышленная группа добилась существенных корректив налоговой политики государства (естественно – в свою пользу).
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

411. Запасы Тимченко.

... довольно давно: Jumar & Co стала акционером Petromir UK в начале 2005 г., в «дочках» «Стройтрансгаза» она числится с III квартала 2005 г., а Тимченко, по словам его представителей, покупал акции подрядчика на рубеже 2007-2008 гг. Зато в 2005 г. основным акционером «Стройтрансгаза» была группа «Газпром», монополии как раз и приписывали интерес к Ангаро-Ленскому. Именно бывшие руководители «Газпрома» помогли Карпову в 1999 г. купить лицензию, рассказывал три года назад бывший топ-менеджер компании ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

412. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

... сотрудники «Еврокоммерца», пока что числящиеся на работе и, соответственно, посещающие ее, давно уже не видели никого из руководства компании. Артур Трофимов и вовсе за рубежом и явно не собирается возвращаться на родину спасать управляемый им бизнес ...
Недавно Межведомственная следственная группа установила и объявила в межгосударственный розыск группу лиц, занимавшуюся хищениями средств «БТА Банка». В эту группу, по данным следствия, входил и Ризоев.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

413. РБК арестовали на Кипре.

Эта группа, зарегистрированная в Лимассоле, контролирует целый ряд компаний, издающих и распространяющих в России и на Украине журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин», «Салон-интерьер» и др. По данным финансовой отчетности РБК за 2007 г. по ...
... РБК. Правда, схема, предполагающая «вывод основных активов [РБК] в интересах кредиторов (в том числе на специально созданную компанию за рубежом)», не устроила миноритарных акционеров РБК — Unicredit Securities и Управляющую компанию (УК) Росбанка ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

414. Forbes: список богатейших людей планеты - 2009.

К началу кризиса компании Дерипаски были одними из самых закредитованных, и сейчас они борются за выживание. Долг UC Rusal перед банками — $14 млрд, группы ГАЗ — около 45 млрд руб. А общий долг компаний «Базэла» знакомые Дерипаски оценивают в $25-28 ...
Теперь миллиардеров российского происхождения 32 человека с учетом живущих за рубежом Бориса Березовского и Михаила Гуцериева.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

415. Не можешь – не берись.

Благодаря глубокому анализу состояния рудно-сырьевой базы и разработанной совместно с группой институтов стратегии развития предприятию удалось увеличить объем производства апатитового концентрата с 6,5 до 9 млн. т в год. В дальнейшем программа ...
Трудно представить себе более недальновидную политику, когда одновременно в служебную командировку за рубеж направляются практически все руководители, ответственные за организацию производства.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

416. Всем лежать мордой в пол.

В итоге Гуцериев был вынужден отказаться от собственной компании и бежать за рубеж.
По словам директора московского офиса Tax Consulting U. K. Эдуарда Савуляка, «в последние годы стало нормой просчитывать в бизнес-планах участие силовиков: $150 000 – на покупку судебного решения, $200 000 – вход УБЭП, $10 000 – вход группы быстрого ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

417. У кого что болит, тот о том и говорит.

... Однако для объединения химпредприятия с активами группы "Агропродмир" была проведена допэмиссия его акций, и в результате "Фосагро" получило право на выкуп только 14,8% акций ВМУ. Спустя два года компания «ФосАгро» решила воспользоваться этим правом ...
То, что технологическая перестройка привела к значительным затратам ПГЗ, «Пикалевский цемент» вынужден переходить с нефелинового шлама на другое сырье с ухудшением своих экономических показателей, а «Метахим» завозить сырье из-за рубежа, «ФосАгро ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

418. "Ханский" трон зашатался.

«Благодаря израильской компании «Илмарк Групп», широко внедряются на территории республики израильские системы капельного орошения для выращивания различной овощной продукции.
Для наглядной иллюстрации процитируем выдержки из заказного интервью К. Илюмжинова, которое он дал русскоязычной еврейской газете «Новый рубеж» (№52, сентябрь 2007 г.).
Дата: 12.04.2008 Копия в Google

419. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

... SuperKings» имеют аналогичное происхождение, что и оригинальные сигареты молдавской компании International Tobacco. Идентичные контрафактные «Regal» и «Superkings» были обнаружены в Румынии и Лондоне. Учитывая тот факт, что каждая табачная машина оставляет на пачке собственный след, уникальный, как отпечаток пальца, появились основания предположить, что на предприятии International Tobacco производились сигареты, предназначенные для дальнейшей транспортировки за рубеж, в Соединенное Королевство ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

420. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

По сведениям Ъ, Павел Поляков, занимавшийся доставкой мебели из-за рубежа по заказам хозяина "Трех китов" Сергея Зуева, рассказал прокуратуре, что помогал господину Зуеву уклоняться от уплаты таможенных платежей за ввозимую в Россию мебель. За сотрудничество со следствием господина Полякова решено было оставить на свободе под подпиской о невыезде, хотя ему и предъявили обвинение в тяжком преступлении – контрабанде в составе организованной группы (ст. 188 ч. 4), а а также в уклонении от уплаты ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google