Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта ...
... обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске. В первую, по версии следствия, входили господа Степанов, Русаков и «неустановленные лица». Во вторую — господа Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков. Каждая из групп, считает ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

382. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные ...
По версии обвинения, через специально зарегистрированные компании, которые якобы занимались закупками дорогостоящего электрооборудования (магнитные пускатели, газоанализаторы воздуха), проводились фиктивные сделки на крупные партии товара.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

383. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... в сфере утилизации отходов (информация получалась им от его гражданской жены Полины Вергун, которая является владельцем группы компаний «Чистый город», в течении многих лет занимающихся утилизацией ТБО в нескольких российских регионах.) В сентябре ...
... фактическому участию Российских компаний в проектах), стали возможны только при участии Радионовой и ведут к риску возникновения техногенных и экологических катастроф, а также выводу полученных от добычи средств за рубеж и уменьшению налогооблагаемой ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

384. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. «В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом»,— заявил следователь в суде.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

385. Кто стоит за атаками на Тулеева.

К тому же он точно знает, от чего занервничает даже толстокожий Тулеев — это перспектива, даже призрачная, попасть под санкции и лишиться возможности выехать на лечение за рубеж.
Тимур Франк входит в группу интересантов, которым необходимо, как минимум, остаться "при своих" в случае смены власти [...] Все прошлые и настоящие вице-губернаторы, даже те, которые под следствием, встроены в тулеевскую вертикаль.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

386. Манипулятор в квадрате.

Весь трудовой путь Артем Люлинский прошел в компаниях группы «Ак Барс» — в других структурах он никогда не работал.
Не планирую выезд за рубеж».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

387. Цифровой клан Андрея Герасимова.

Не все компании готовы развиваться в этом сегменте, поскольку работа с гостайной накладывает определенные ограничения, например, на выезд за рубеж», — говорит Шерстобитов.
... ru, на котором расположен интернет-магазин компании, не работал весь июль, но сейчас включен снова. Номер телефона, который ранее указывался на обоих сайтах, с недавнего времени перешел к ювелирной компании «Аметист». Официальная группа «Линтехно» в ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

388. Илью Клебанова представили к бройлеру.

В июне 2016 года банк «подарил» свои требования по долгам предприятий группы компаний «ОГО» ООО «УК «Сигнал».
... ограбил ведущего в СССР производителя оптики для оборонного комплекса Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), продал за рубеж выгодные секретные разработки предприятия, а акции бывшего флагмана советской оборонки отправил в Израиль ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

389. "Старые, толстые, страшные".

... обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп. В "СТС" оказались в основном те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46-го размера. "Стюардесса должна быть стройной, такова политика компании", — сообщили женщинам по секрету ...
Мне намекнули, что мой возраст не позволяет летать за рубеж, хотя ни один руководитель не произнес это в открытую.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

390. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

... исков как в России, так и за рубежом будет продолжена. "Мы удовлетворены решением суда Кипра о наложении ареста на активы Сергея Худякова и его жены. Банк примет все меры для взыскания задолженности ЗАО "Инвестстрой-15", в том числе с его бенефициаров, являющихся личными поручителями по кредиту компании. Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

391. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... компанию «Оранта». Алексей Куликов купил 20% акций Промсбербанка в 2012 году, однако на момент отзыва лицензии в акционерах уже не числился. В 2012 году акционером Промсбербанка был также Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

392. Приключения полпреда.

Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей. Такое не прощается... За аферой с ООО «Магнат» стояла целая группа, а мозгом всей спецоперации, по нашим данным, был ранее судимый за ...
Одновременно служба безопасности компании установила, что фирму-пустышку «завела» в «Дельта Кей» недавно уволенная сотрудница клиентского отдела — 25-летняя Елена К. А когда изучили ее переписку в интернете, то ахнули: эта особа была на прямой связи ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

393. Депутаты прогуливают в Антарктике.

... млн рублей — эта цифра указана на сайте туроператора «Семь вершин», который является посредником в оказании услуг альпинистам американской компанией Adventure Network International, базирующейся в США и направляющей международные группы в Антарктиду ...
По его мнению, необходимо быстрее ужесточить правила выезда за рубеж подобных лиц. — Люди, обладающие секретами, постоянно являются объектами оперативных разработок для спецслужб других стран.
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

394. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Также суд обязал братьев Навальных возместить ущерб в размере 4,8 млн руб. по гражданскому иску Многопрофильной процессинговой компании.
На что группа поддержки Навального кричала о том, кто вместо Навального должен сидеть в тюрьме.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

395. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... стал санатором группы Рост банка, в которую кроме одноименного банка входят Аккобанк, банк «Кедр», СКА-банк и Тверьуниверсалбанк. На это банк получит 35 млрд руб. Начата санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная ...
... Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

396. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Речь идет о компании «Энергострим». В настоящее время по ряду фактов возбуждены и расследуются уголовные дела». Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
За него в смертельной схватке сошлись две группы, каждая из которых обвиняла другую в рейдерстве.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

397. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В рабочей группе вспомнили своего коллегу, однако давно уже не поддерживают с ним связь. В 2012-м компания Белоусова попала в реестр недобросовестных поставщиков, а сам он — в уголовное дело. Связаться с Белоусовым не удалось. С Дмитрием Безделовым следователи безуспешно пытаются пообщаться с прошлого года. — На повестки он не реагирует — пришлось объявить его в федеральный розыск, не найдем его в России — будем подавать в международный розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

398. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Долги компании при Шаулове составляли 6,6 млрд. руб., большая часть из них — безнадежные. До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой. В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

399. Алексей Гордеев не справился с борьбой за никель.

Следственный департамент МВД России сообщил: «Установлено, что участники организованной группы, являющиеся активистами оппозиционных общественных организаций, в том числе «В защиту Хопра» и «Стоп Никель», потребовали от представителей «УГМК–Холдинг» денежные средства за прекращение протестных акций на участках медно–никелевых месторождений федерального значения, а также под угрозой умышленной порчи имущества металлургической компании».
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

400. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

В течение нескольких месяцев его бизнес работал под именем Nazvanie.net, после чего компания была переименована в Potok. Впоследствии совладельцами Potok в результате взаимозачетов по кредитам стали совладелец группы компаний "Адамант" Владимир ...
... в силах вывезти из-за рубежа": Между тем глава компании Potok (бывшая Mirax Group) Александр Добровинский заявил, что никакого отношения к обыскам не имеет, а люди, к которым заявились оперативники, не работают в компании.[…] Добровинский же сообщил ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google