Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Так вот. Ренат Давелетьгеев был уволен за денежные долги, трехразовые срывы сьемок и наркотики,которые он употреблял в течении даже рабочего дня. Мои слова готовы подтвердить все те,кому непосчастливилось работать с ним те два месяца.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
Другой документ, который Александр Захарченко собирался передать в Москву, датирован сентябрём 2017 года: «Реестр поступления денежных средств на счета “Газ-Альянса”».
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Вмешался COVID-19 В месяцы после назначения Рачоппи операционным директором положение в Genius Fund Group было тяжелым — у компании почти не было выручки, а денежные потоки упали практически до нуля, подчеркивает истец.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
Оленев Банда Емели — в первую очередь хорошо организованная финансовая империя, полностью контролировавшая все денежные потоки в Брянской области и в значительной степени — в Смоленской.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Из этих контрактов два превысили 30 млн рублей: один — контракт Росимущества на представление интересов России в споре с индийскими акционерами совместного предприятия по производству титановых продуктов на 80 млн рублей, другой — контракт Минфина на участие в арбитражном процессе в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» на 250 млн рублей.
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
Выпей антибиотик и лети" Как Душутин выманивал адвоката Галкина в Киев *** "Душутин А.В. неоднократно предлагал мне встретиться в городе Киеве для передачи мне значительной суммы денежных средств" Показания адвоката Галкина
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
А по итогам года 2014 года Свистунов получил приз губернатора Брянской области «Золотой колос» и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Лидеры денежных списков Владимир Груздев и Рашид Темрезов возглавляют топ-10 соответственно самых далеких и близких к народу глав регионов.
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
Была отложена поставка 18 новых истребителей F-16, были временно приостановлены секретные денежные выплаты высокопоставленным пакистанским руководителям.
Дата: 19.05.2015
Копия в Google
Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
... Офицеров П.Ю., не желая нести ответственность, будучи генеральным директором КОГУП «Кировлес», а также по причине невозможности выполнять данные обязанности на постоянной основе, предлагает Навальному А.А. вариант назначения его (Офицерова) на должность исполнительного директора КОГУП «Кировлес» с передачей ему полномочий по управлению финансами предприятия, тем самым полностью ограничить номинального генерального директора предприятия в вопросах распределения и расходования денежных средств ...
Дата: 31.05.2013
Копия в Google