Одним из направлений деятельности сообщества являлась организация хищений денежных средств государственных муниципальных предприятии "Санкт-Петербургский крематорий" и Специализированного производственно-бытового государственного предприятия (СПБГП), выделявшихся для производства работ по ремонту и капитальному строительству на объектах названных предприятий, посредством завышения объемов выполненных работ.
Копия в Google
В 1997 году - уполномоченный банк 3-й категории Правительства РФ. В октябре 1998 года Собинбанк получил статус уполномоченного банка Мингосимущества РФ. В марте 1999 года МГИ утвердило Собинбанк в числе банков, уполномоченных на прием денежных средств по оплате акций, выставляемых на региональные и всероссийские спецаукционы.
Копия в Google
Одним из основных условий, выдвинутых нами в этой обстановке, было открытое финансирование - выдача денежных сумм по первому требованию, без заранее оговоренного лимита бюджета.
Копия в Google
Между тем прежний хозяин газеты Илан Кфир делает потрясающее открытие: чеки, на которые Алиев купил у него еженедельник, не имели реального денежного обеспечения.
Копия в Google
... Аэрофлота" Москва - Цюрих и Женева - Москва для своей жены - Ковалевой Е. Н. и дочери - Ковалевой А. В. 6 234 000 руб. В июле 1996 года Кучина (должностное лицо фонда) по договоренности с Ковалевым и Максимовым с целью хищения денежных средств составила платежное поручение о перечислении со счета "Фонда общественной защиты гражданских прав" на счет ООО "Грифон", зарегистрированного на подставных лиц по утраченным паспортам, 650 млн рублей якобы по договору о совместной коммерческой деятельности ...
Копия в Google
Под контролем Мардера в результате правительственной чехарды оказывались все "денежные" подразделения Гостелекома РФ. Он по непонятным причинам оставался первым лицом при рассмотрении вопросов лицензирования, частотного назначения и контроля за деятельностью частных фирм на бурно развивающемся российском телекоммуникационном рынке.
Копия в Google
И, исходя из задач, которые поставлены были перед ЭТЦ, имел реальные шансы на это. В качестве источников поступления денежных средств в концерн ЭТЦ можно назвать бюджетные средства поступавшие через московский комитет по культуре, отчисления от доходов созданных при ЭТЦ фирм и процентов от их сделок, пожертвования и спонсорская помощь от зарубежных источников, в том числе и средства полученные криминальным путем, т.е. "отмытые" деньги.
Копия в Google
В России бывает редко, все свои дела с принадлежащей ему собственностью решает через трейдера, чью роль выполняет швейцарская фирма Fimochim SA, через которую идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон».
Копия в Google
Да потому, что именно в 2017 году федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», который прямо запрещает депутатам регионального парламента владеть иностранными счетами был существенно доработан и ужесточён.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Прокуратура Испании обвиняла Резника в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, вместе с лидером тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и еще 26 людьми.
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
По словам нашего собеседника, стоимость согласования мансарды складывается из таких составляющих: работа фирмы с жителями и органами власти по согласованию решения, разработка проектной документации, компенсация соседям (денежные выплаты или выполнение их желаний по улучшению общей территории).
Дата: 28.06.2022
Копия в Google
И прикупить он может много чего еще — по оценке Forbes, свободные денежные средства и ликвидные инвестиции Мордашова оцениваются в $5,5 млрд.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
В программе мероприятия будет выделено специальное время и место для сбора денежных средств в конвертах», — говорилось в открытке для гостей.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
При этом превышение общей площади помещений на ул. Рочдельской по отношению к площади квартиры на ул. Остоженка было компенсировано путем денежной оплаты со стороны Дмитрия Козака», — ?говорится в ответе.
Дата: 19.12.2016
Копия в Google
В связи с этим адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела банковского договора с гражданской женой Аркадия Фомина, а также информации о ее счетах и движении денежных средств в период до февраля 2013 года.
Дата: 27.03.2015
Копия в Google