А делись эти деньги, вероятно, на люксембургские счета авторов этой «гениальной» схемы по очистке российского бюджета от денежных излишков.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Зафиксировано обращение Хаттаба к шейху Аль-Фаделю Мухаммаду Аш-Шиха (Саудовская Аравия) с просьбой о выделении денежных средств, в частности, для приобретения боеприпасов и обустройства лагерей по подготовке боевиков.
Дата: 17.03.2000
Копия в Google
В свою очередь денежные средства на расчетный счет ООО "ВМЦ" перечислялись различными юридическими лицами Москвы и Санкт-Петербурга.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Как уже не раз я рассказывал в своих публикациях, господин Волошин с 1995 года по 1997 год возглавлял ОАО «Федеральная фондовая корпорация» (ФФК), которая была учреждена при Российском фонде федерального имущества (РФФИ) и являлась генеральным агентом РФФИ по проведению специализированных денежных аукционов, а точнее, по продаже государственной собственности.
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Текст этой гарантии незамысловат, но обязателен к исполнению ( как и в случае с векселями Сбербанка): "Для получения денежного эквивалента, мы, нижеподписавшиеся Правительство и Министерство финансов Республики Бурятия, настоящим обязуемся неизменно и безоговорочно без возражений и уведомлений оплатить по данной Гарантии по первому требованию предъявителю или держателю этого жокумента при наступлении срока платежа сумму в долларах США - сто миллионов долларов.(От ред.- всего предполагается ...
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Мы призываем Вас принять срочные меры по возвращению крупных денежных средств, "прихватизированных" руководством "Совкомфлота".
Дата: 21.12.1999
Копия в Google
Неявку на регистрацию рассматривать как не выход на службу; е) выплату денежных пособий обеспечивать через финансовые органы указанных УВД по нормам довольствия, положенным для военнослужащих, находящихся за штатом, до решения об увольнении.
Копия в Google
По сообщению генерального директора ГУП "ОК "Жуковка" Рябенко В.П. настоящее время Счетной палатой РФ проводится аудиторская проверк использования государственным предприятием бюджетных денежных средств, связи с чем окончательный вывод о законности деятельности администрации ГУГ "ОК "Жуковка" возможен только после составления соответствующего акт Счетной палаты РФ. Заместитель прокурора области старший советник юстиции А.А. Митусов
Копия в Google
Этот же бизнесмен одновременно обсуждает с лидерами организованной чеченской группировки денежные проблемы и возможные проходы в Дагестан.
Копия в Google
Пользуется телефонами: домашний 907-98-97, мобильный 755-31-81 -числится за фирмой "Сафари-Моторс", ул. Вавилова, д. 4. Распоряжается крупными денежными суммами, принадлежащими группировке.
Копия в Google
Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств.
Копия в Google
Исток и «дельта» денежной реки После воцарения Ильи Савельева на дорожном хозяйстве он и его партнеры Султанов и Сорокин стали активно сооружать конструкцию по переориентации финансовых потоков в нужном направлении.
Копия в Google
Даже регулярные встречи дважды в неделю со «своим» и очень узким кругом, к которому принадлежат Юлий Гусман, Марк Розовский, Марат Гельман и Евгения Альбац, стали ему в тягость и раздражают ненужными, по его мнению, денежными расходами.
Копия в Google
В конце 1993 г. в Вене была проведена встреча Авена с "Шахматистом", в результате которой была достигнута договоренность о направлении в адрес "Альфа-Банк" через Вену из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар, Антиллы) свободных денежных средств для их вложения в экономику России путем покупки через ваучерные и иные аукционы акций предприятий.
Копия в Google