3. На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе.
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
Но вот у нас начались судебные процессы, на которых Надежда Васильевна не смогла представить документы, которые бы удовлетворяли суд. И у редакции начались серьезные денежные потери».
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
Приобретайте права денежного требования от должников и становитесь богатыми людьми на основании изъятия неосновательного обогащения у тех, кто незаконно использовал и продолжает незаконно использовать чужую интеллектуальную собственность.
Дата: 12.04.2012
Копия в Google
К счастью, никого не застрелили, хотя цифры потраченных на подделки денежных средств зашкаливали: три, пять миллионов долларов в каком-нибудь отдельно взятом случае.
Дата: 14.03.2012
Копия в Google
Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
И в нашем законодательстве есть — в Законе о государственной службе, статья 19, часть 3, в которой говорится, что под личной заинтересованностью госслужащего понимается возможность получения им доходов в денежной или материальной форме непосредственно для госслужащего или членов его семьи.
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
Факт №3: Москва Присутствие в Госдуме большого количества выходцев из бизнеса и укрепление вертикали власти в виде замены «бедных» губернаторов на «денежные мешки» в Совете Федерации привело к тому, что 4/5 участников рейтинга Forbes представляют Москву и Подмосковье.
Дата: 24.08.2010
Копия в Google
На мой взгляд, более полное правовое толкование коррупции следует из п. 3 ст. 35 Конституции России, под которой следует понимать внесудебное отчуждение собственности — денежных средств и/или имущества юридическим или должностным лицом в чьих-либо корыстных интересах.
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
Речь идет о многократных денежных переводах в размерах сотен тысяч долларов от Черного Либерману через компании Либермана и его дочери, о покупке власти, о незаконном лоббировании интересов и т.д.. Будет ли это завершением поединка Черного с полицией?
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
В этом «синдикате» Андрей Горшков, лишенный возможности напрямую участвовать в политической жизни города, выступает в роли денежного «насоса», напрямую контактируя с Сергеем Сорокой – бывшим председателем Горсовета.
Дата: 23.02.2009
Копия в Google
Но денежные дотации передавались не крестьянам, а непосредственно заводам (чтобы не повышались цены) – и через посредников-трейдеров (трейдеры - специалисты по оптовой продаже).
Дата: 09.10.2007
Копия в Google
Как и в публикации по итогам 2005 года, приводятся сведения о личном и долевом имуществе, имуществе в пользовании, а данные о номинальных доходах министров включают все виды их денежных доходов без исключения.
Дата: 06.08.2007
Копия в Google
Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
А может, дело вовсе не в этом, а в нашей неистребимой вере в то, что, если закопать монетку, из нее рано или поздно вырастет денежное дерево.
Дата: 11.05.2007
Копия в Google
Вот лишь некоторые выдержки из отчета Счетной палаты РФ по проверке исполнения бюджета Краснодарского края в 2003 г. и I кв. 2004 г., который выявил многочисленные нарушения и откровенные денежные злоупотребления и манипуляции Ткачева и его команды, а потому до настоящего времени тщательно скрывается от населения.
Дата: 18.12.2006
Копия в Google
В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006
Копия в Google